Analista Júnior de Kyc

2 semanas atrás

São Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro
The KYC Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.
**Responsibilities**:
- Partner with Relationship Management and Compliance teams to assist with the preparation, development, due diligence and approval of the electronic Know Your Client (KYC) record and supporting appendices
- Create and maintain KYC records by obtaining information from internal and external sources (firm website, regulatory websites, etc.)
- Partner with Relationship Management and Compliance teams to update system information from initiation to approval of KYC record and report workflow progress to supervisor
- Validate the information within KYC records and Customer Identification Program (CIP) documents to ensure completion and accuracy
- Ensure KYC records incorporate local regulatory requirements / Global Business Support Unit (BSU) Standards
- Maintain BSU tool
**Qualifications**:
- Previous relevant experience preferred
**Education**:
- Bachelor's degree/University degree or equivalent experience
- Inglês Avançado é Mandatório
- Conhecimento em Pacote Office é Mandatório
- Trabalho Híbrido: 3x na semana presencial no Citicenter, Avenida Paulista 1111**Job Family Group**:
Operations - Services
- **Job Family**:
Business KYC
- **Time Type**:
Full time
- **Most Relevant Skills**
Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.
- **Other Relevant Skills**
For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.-
- View Citi’s _EEO Policy Statement_ and the _Know Your Rights_ poster._

  • Analista de Kyc

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    **LatAm Onboarding Team atua com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos****Contexto da área**:Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes e contrapartes, para garantir o cumprimento das obrigações de vigilância do grupo (Chile, Peru,...

  • Analista Júnior de Kyc

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    O KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do programa interno...

  • Analista de Kyc

    Há 4 dias

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA DE KYC (DUE DILIGENCE) (Nº DO VAGA: KYC LATAM) ** Descrição **Estamos montando um novo time LATAM que atuará com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos!** **Contexto da área**: Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes...

  • Analista de Kyc Sênior

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Rabobank Tempo inteiro

    **Descrição sumária**: O analista de KYC é responsável pelo onboarding e renovação de Conheça o Seu Cliente (KYC). O processo engloga a coleta de documentação e a avaliação de riscos de integridade. Como gatekeepers do mercado financeiro, o analista de KYC é empoderado para exercer seu julgamento profissional de acordo com as regulamentações...

  • Analista de Kyc

    Há 3 dias

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA DE KYC (DUE DILIGENCE) (Nº DO VAGA: KYC LATAM)** Descrição**Estamos montando um novo time LATAM que atuará com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos!****Contexto da área**:Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes e...

  • Analista de Kyc Sênior

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil Rabobank Tempo inteiro

    **Descrição sumária**:O analista de KYC é responsável pelo onboarding e renovação de Conheça o Seu Cliente (KYC). O processo engloga a coleta de documentação e a avaliação de riscos de integridade. Como gatekeepers do mercado financeiro, o analista de KYC é empoderado para exercer seu julgamento profissional de acordo com as regulamentações de...

  • Analista de Onboarding

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Shopee Tempo inteiro

    DepartmentCompliance- LevelExperienced (Individual Contributor)- LocationBrazil - São PauloThe Compliance and Risk Management team ensures that Shopee complies with applicable regulations and is primed for success with the right checks and balances while safeguarding the interests of our stakeholders in an inclusive and sustainable digital ecosystem. The...

  • Analista Kyc

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Emphasys IT Services Tempo inteiro

    **Atividades**:*Efetuar a análise dos documentos cadastrais e societários.- Identificar Beneficiários Finais e consequente evidência utilizada para identificação.- Zelar para que os documentos cadastrais e societários estejam alinhados com as normas e procedimentos.- Efetuar o cadastramento de cliente nos sistemas de cadastro, quando necessário.-...

  • Analista de Onboarding

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil Shopee Tempo inteiro

    DepartmentCompliance- LevelExperienced (Individual Contributor)- LocationBrazil - São PauloThe Compliance and Risk Management team ensures that Shopee complies with applicable regulations and is primed for success with the right checks and balances while safeguarding the interests of our stakeholders in an inclusive and sustainable digital ecosystem. The...

  • Analista de Kyc Sênior

    Há 2 dias

    Sao Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

    Maintain a working knowledge of AML and OFAC regulations and procedures... The Company International Bank. Job description Maintain a working knowledge of AML and OFAC regulations and procedures; Maintain strong working relationship with the business lines; Maintain strong working relationship with AML Compliance; Escalates issues to the manager and to...