AML Specialist
1 semana atrás
Sobre Nós
O Nubank nasceu em 2013 com a missão de combater a complexidade para empoderar as pessoas no seu dia a dia, reinventando os serviços financeiros. Somos uma das maiores plataformas de banco digital do mundo, atendendo a milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia. Para mais informações acesse nossa página institucional
Sobre a vaga
Você tem inglês avançado, experiência prática na área de Governança de PLDFTP em soluções de pagamentos e serviços de adquirência, adora desafiar o status quo, buscando o aprimoramento contínuo do programa de AML e Sanções? O Nubank está em busca de talentos como você
Somos uma equipe que se desafia constantemente não apenas para atender os requisitos regulatórios, mas também as melhores práticas de mercado, de forma eficiente e eficaz, para que a revolução roxa continue crescendo de forma saudável e sustentável. Então, sugestões são sempre muito bem-vindas
Principais Responsabilidades
Você será responsável pela conformidade com o programa de PLDFTP, abrangendo:
- A avaliação de novos produtos, serviços e tecnologias;
- Avaliação de novos modelos de parcerias e prestadores de serviços, abrangendo os controles aplicados para fins de PLDFTP e Sanções;
- Mapeamento de Riscos nas áreas de negócios, apoio na indicação de controles mitigatórios e acompanhamento de planos de ação;
- Endereçamento dos planos de ação para eventuais oportunidades de aprimoramento identificadas durante a Avaliação de Efetividade;
- Levantamento de subsídios para elaboração da Avaliação de Efetividade;
- Disseminação da cultura de PLDFTP junto às primeiras linhas e parceiros de negócios;
- Suporte no atendimento às auditorias interna e externa.
Requisitos Necessários
- Experiência comprovada mínima de 1 ano nas atividades de Governança de PLDFTP;
- Experiência prática no mapeamento de riscos de LDFTP e avaliação de controles mitigatórios em soluções de pagamentos e serviços de adquirência;
- Experiência prática nas diligências e avaliação de controles de PLDFTP e Sanções adotados por parceiros de negócios e prestadores de serviços;
- Inglês avançado para conduzir reuniões, bem como para a leitura e elaboração de documentos;
- Experiência prática na avaliação de novos produtos, serviços e tecnologias sob a ótica de PLDFTP e Sanções;
- Experiência em Instituições Financeiras ou Instituições de Pagamento autorizadas e supervisionadas pelo Banco Central;
- Amplo conhecimento das leis e regulamentações relacionadas à PLDFTP e Sanções;
- Proatividade;
- Habilidade para trabalhar em equipe;
- Bom relacionamento interpessoal;
- Habilidades de negociação;
- Boa comunicação escrita e verbal.
Formação Necessária
- Curso superior completo;
- Capacitação sobre PLDFTP, como participação em cursos e/ou em congressos voltados ao tema.
Diferenciais
- MBA, Pós Graduação ou Especialização, completa ou em curso, voltada a PLDFTP ou temas indiretamente relacionados, como Compliance, Controles Internos, Auditoria e Direito;
- Certificações profissionais de PLDFTP.
Nossos Benefícios
- Chance de ganhar capital no Nubank;
- Cartão Alimentação/Refeição (Vale Refeição e/ou Vale Alimentação)
- Benefício de deslocamento (Vale Transporte)
- NuCare – Programa de Assistência Psicológica, Financeira e Jurídica
- Seguro de vida
- Plano Médico
- Plano Odontológico
- NuLanguage – Programa de Curso de Idiomas
- Núcleo - Nossa plataforma de aprendizagem de cursos
- Licença parental estendida
- Auxílio-creche
- Subsídio para trabalhar em casa
- Parcerias com academias
- 30 dias de férias remuneradas
Nosso Nu Way of Working
O nosso modelo de trabalho tem ciclos que podem variar de dois a três meses de acordo com a área de atuação. Ou seja, para cada oito ou doze semanas de trabalho remoto, uma será no escritório.
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AML Specialist
Há 5 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Binance Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoBinance is a leading global blockchain ecosystem behind the world's largest cryptocurrency exchange by trading volume and registered users. We are trusted by over 280 million people in 100+ countries for our industry-leading security, user fund transparency, trading engine speed, deep liquidity, and an unmatched portfolio of digital-asset products. Binance...
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AML Specialist
Há 5 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Binance Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoBinance is a leading global blockchain ecosystem behind the world's largest cryptocurrency exchange by trading volume and registered users. We are trusted by over 280 million people in 100+ countries for our industry-leading security, user fund transparency, trading engine speed, deep liquidity, and an unmatched portfolio of digital-asset products. Binance...
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Internal Audit Senior Specialist
1 dia atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Wise Tempo inteiro R$140.000 - R$240.000 por anoCompany DescriptionWise is a global technology company, building the best way to move and manage the world's money.Min fees. Max ease. Full speed.Whether people and businesses are sending money to another country, spending abroad, or making and receiving international payments, Wise is on a mission to make their lives easier and save them money.As part of...
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Internal Audit Senior Specialist
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Wise Tempo inteiro R$100.000 - R$120.000 por anoCompany Description Wise is a global technology company, building the best way to move and manage the world's money.Min fees. Max ease. Full speed.Whether people and businesses are sending money to another country, spending abroad, or making and receiving international payments, Wise is on a mission to make their lives easier and save them money.As part of...
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Internal Audit Senior Specialist
Há 6 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil myGwork - LGBTQ+ Business Community Tempo inteiro R$230.040 - R$300.000 por anoThis job is with Wise, an inclusive employer and a member of myGwork – the largest global platform for the LGBTQ+ business community. Please do not contact the recruiter directly.Wise is a global technology company, building the best way to move and manage the world's money.Min fees. Max ease. Full speed.Whether people and businesses are sending money to...
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Internal Audit Senior Specialist
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Wise Tempo inteiro R$19.170 - R$25.000Company Description Wise is a global technology company, building the best way to move and manage the world's money.Min fees. Max ease. Full speed.Whether people and businesses are sending money to another country, spending abroad, or making and receiving international payments, Wise is on a mission to make their lives easier and save them money.As part of...
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Sales & Account Manager Brazil
1 dia atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Zimpler Tempo inteiro R$900.000 - R$1.200.000 por anoBuild What's Next In PaymentsZimpler is one of the fastest growing Pay by Bank networks in the Nordics, tripling growth, transactions and payment volumes year over year. Now we are scaling and looking for bold minds to help us shape the future of payments.At Zimpler, your work won't disappear into layers of sign-offs. It will be seen, used and make a...
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Client Services Executive
Há 2 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil 1b35a85a-273f-4389-9923-f55d00769faa Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por anoAbout MarexMarex Group plc (NASDAQ: MRX) is a diversified global financial services platform providing essential liquidity, market access and infrastructure services to clients across energy, commodities and financial markets. The group provides comprehensive breadth and depth of coverage across four core services: clearing, agency and execution, market...
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AML Specialist
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil vaga para AML Specialist na Nubank Tempo inteiroSobre Nós O Nu é uma das maiores plataformas digitais de serviços financeiros do mundo, com mais de 122 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia. Guiados por nossa missão de combater a complexidade e empoderar as pessoas, estamos redefinindo os serviços financeiros na América Latina — e este é apenas o começo do futuro roxo que estamos...
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Aml Specialist
1 dia atrás
Sao Paulo, Brasil XCLOUD Tempo inteiro**AML Specialist Job Description** The AML Specialist will work closely with global compliance team ensuring the business in line with the regulation. You will report to compliance officer in Beijing Headquarter. This position will perform Customer Due Diligence for on-boarding and existing customer, closely monitor the transactions and further investigate,...
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AML Compliance Expert
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil beBeeAml Tempo inteiroAnti-Money Laundering Specialist We are seeking a highly skilled and experienced Anti-Money Laundering Specialist to join our team. Implement and maintain AML/CFT and sanctions policies and procedures aligned with global best practices. Regulatory interface (inspections, responses, remediation plans) Conduct customer due diligence (CDD/KYC/KYB) and enhanced...
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AML Compliance Expert
Há 2 dias
São Paulo, SP, Brasil beBeeAml Tempo inteiroAnti-Money Laundering Specialist We are seeking a highly skilled and experienced Anti-Money Laundering Specialist to join our team. Implement and maintain AML/CFT and sanctions policies and procedures aligned with global best practices. Regulatory interface (inspections, responses, remediation plans) Conduct customer due diligence (CDD/KYC/KYB) and enhanced...
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Financial Services AML Specialist
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiroAbout Us We are a global financial services organization with operations in multiple markets. Our mission is to deliver innovative and resilient financial solutions that have a positive impact. We are seeking an experienced professional to join our team as an AML Compliance Manager. Key Responsibilities: AML Program Leadership: Manage and enhance the AML/CTF...
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Financial Services AML Specialist
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiroAbout Us We are a global financial services organization with operations in multiple markets. Our mission is to deliver innovative and resilient financial solutions that have a positive impact. We are seeking an experienced professional to join our team as an AML Compliance Manager. Key Responsibilities: AML Program Leadership: Manage and enhance the AML/CTF...
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Financial Services AML Specialist
Há 5 dias
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AML Specialist
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Binance Tempo inteiroBinance is a leading global blockchain ecosystem behind the world’s largest cryptocurrency exchange by trading volume and registered users. We are trusted by over 280 million people in 100+ countries for our industry-leading security, user fund transparency, trading engine speed, deep liquidity, and an unmatched portfolio of digital-asset products. Binance...
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AML Specialist
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Binance Tempo inteiroBinance is a leading global blockchain ecosystem behind the world’s largest cryptocurrency exchange by trading volume and registered users. We are trusted by over 280 million people in 100+ countries for our industry-leading security, user fund transparency, trading engine speed, deep liquidity, and an unmatched portfolio of digital‑asset products....
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AML Specialist
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Nubank Tempo inteiroSobre Nós O Nubank nasceu em 2013 com a missão de combater a complexidade para empoderar as pessoas no seu dia a dia, reinventando os serviços financeiros. Somos uma das maiores plataformas de banco digital do mundo, atendendo a milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia. Para mais informações acesse nossa página institucional. Sobre a vaga...
