Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro JR

2 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Banco ABC Brasil Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

Descrição da vaga

No banco ABC Brasil, a gente acredita na autenticidade de cada um. Afinal, temos nosso jeito de fazer as coisas, de se relacionar, de transformar negócios e construir um futuro sustentável, de maneira inclusiva, respeitosa e acolhedora. Porque a gente se interessa genuinamente pelas pessoas e cria relações verdadeiras, com confiança e proximidade.

Se você tem paixão por desafios e busca um ambiente onde possa crescer profissionalmente, com autonomia para tocar grandes projetos e sendo protagonista da sua carreira, aqui é o seu lugar Com a gente, você vai ter oportunidade de atuar diariamente com especialistas do mercado financeiro e ter o acompanhamento e apoio de lideranças estratégicas para construir o seu futuro e contribuir para o nosso crescimento em conjunto.

A gente acredita que cuidar dos nossos colaboradores é o segredo do sucesso. Por isso, oferecemos:

  • Benefícios que fazem a diferença
  • Opções de desenvolvimento
  • Um ambiente que inspira

Está pronto(a) para fazer parte de um time que transforma desafios em oportunidades? Vem com a gente

Responsabilidades e atribuições

Desempenhar atividades de Financial Crime (PLD/CFT), atuando na 1ª Linha de Defesa, destacando as seguintes atividades:

  • Monitoramento Transacional de Clientes e Parceiros
  • Comunicações ao COAF
  • Análise de Operações de Câmbio
  • Análise de Onboarding
  • Análise e Elaboração de Pareceres
  • Controle de Indicadores
  • Apoio em Auditorias Regulatórias Locais e Internacionais

Requisitos e qualificações

Requisitos e Qualificações

  • Formação superior completa
  • Experiência prévia na área de Financial Crime (PLD/CFT) em Instituição Financeira
  • Conhecimento das Regulamentações de PLD/CFT - BACEN e CVM
  • Inglês Intermediário

Desejável

  • Pós-Graduação
  • Experiência de atuação como 1ª Linha de Defesa em PLD/CFT
  • Atuação em criação e revisão de regras e parâmetros sistêmicos de Monitoramento Transacional
  • Certificados na área de AML/CFT

Informações adicionais

  • Assistência Médica;
  • Assistência Odontológica Omint;
  • Seguro de Vida;
  • PLR;
  • PPR;
  • ABC com Você: um programa que cuida dos colaboradores e seus familiares, com assistência jurídica, social, psicológica e financeira;
  • Vale Refeição;
  • Vale Alimentação;
  • Licença Paternidade e Maternidade estendidas: paternidade 20 dias e maternidade 6 meses;
  • Auxílio Creche/Babá;
  • Day Off anual;
  • Auxílio Home Office;
  • Auxílio Infraestrutura para Home Office;
  • TotalPass;

Etapas do processo

  • Cadastro
  • Triagem
  • Entrevista - Atração de Talentos
  • Entrevista - Gestor
  • Contratação

Quem somos

Somos o ABC Brasil. O banco múltiplo com mais de 35 anos de história, especialistas em soluções financeiras e que impulsiona grandes negócios do país - combinando solidez internacional com a agilidade de uma gestão local, próxima e autônoma.

Com um portfólio completo de produtos e serviços, nosso foco está em gerar impacto real nos nossos clientes, evoluindo com o mercado e conforme as necessidades de cada um deles, sempre com responsabilidade, integridade e confiança mútua.

E esta forma de nos relacionarmos nos torna únicos. Acreditamos que conexões verdadeiras e com respeito às diferenças constrói um ambiente colaborativo, humano e inspirador. Aqui, cada pessoa pode ser quem é - e crescer com autonomia e protagonismo.

ABC Brasil. O banco de quem é singular.

EuSouSingular #SouABCBrasil #ABCBrasil

  • PV | Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Júnior

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil PagueVeloz Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Company DescriptionMAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL:uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas.Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar sonhos e realizações. Fazemos isso através de soluções inovadoras que transformam, com simplicidade e eficiência, a gestão...

  • PV | Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Júnior

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Experian Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Company Description MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas.Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar sonhos e realizações. Fazemos isso através de soluções inovadoras que transformam, com simplicidade e eficiência, a gestão...

  • Analista De Prevençao Perdas Jr

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Blitz Recursos Humanos Tempo inteiro R$3.300 por ano

    Olá, tudo bem? Eu sou a Fernanda da Blitz RHQuero te oferecer uma oportunidade de emprego para trabalhar como*Cargo: Analista de Prevenção de Perdas JR / Auditor de Prevenção e Riscos / Analista de Seguros e Sinistros em Transportes* COM EXPERIENCIA + 6 MESES?? Local: Pirituba, Sp?? Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 18h00?? Quantidade de Vagas:...

  • Analista de Compliance Junior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista de Compliance Junior na XP Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Sobre nós ​ A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...

  • Analista de Due Diligence e PLD

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil ANA LEITE CONSULTORIA E GESTAO LTDA Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Buscamos por Analista de Due Diligence e PLD, para atuar em uma empresa Hub de Soluções de Inteligência para empresas. Nosso cliente trabalha com projetos altamente estratégicos que trazem resultados incríveis para os nossos clientes. Uma plataforma de Bigdata focada em Due Diligence e Compliance. Estamos em busca de um analista de compliance para...

  • Analista de Implantação Jr

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista de Implantação Jr na Linx Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    POR QUE SE JUNTAR AO TIME LINX? Respiramos e somos referência no varejo, lideramos pelo exemplo, inspiramos e desenvolvemos o potencial das nossas pessoas para fazerem sempre mais e melhor pelo nosso cliente  Há mais de 40 anos, temos ao nosso lado os principais varejistas do Brasil, e um time igualmente capacitado para fazê-los chegar ainda mais longe...

  • Analista Due Diligence e PLD

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Nexti Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Descrição da vagaVaga: Analista de Compliance e PLDVocê é motivado por desafios? Apaixonado por tecnologia? Vem pra NextiSomos uma Hub de Soluções de Inteligência para empresas, trabalhamos com projetos altamente estratégicos que trazem resultados incríveis para os nossos clientes. Uma plataforma de Bigdata focada em Due Diligence e Compliance....

  • Agente de Prevenção a Fraude

    Há 11 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil ACERT Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Busca profissionais dedicados para atuar na prevenção a fraudes no mercado financeiro, realizando análise documental, análise transacional, análise de crédito e monitoramento de lavagem de dinheiro. O profissional apoiará também processos de conformidade e segurança.Escolaridade Mínima: Ensino Médio (2º Grau)Total PassParcerias educacionaisVale...

  • Analista de PLD Pleno

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Safra Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Área responsável pelo estabelecimento de procedimentos e rotinas para assegurar o monitoramento transacional de prevenção a crimes financeiros, com objetivo de reduzir fraudes e atividades ligadas à lavagem de dinheiro. A área é responsável pela definição da estratégia de regras que geram alertas a serem analisados pela operação. Utilizando-se...

  • Auxiliar de Lavagem de Copos

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Hm Com De Massas Alimentícias Tempo inteiro R$2.000 - R$2.500 por ano

    Estamos em busca de um Auxiliar de Lavagem de Copos para se juntar à nossa equipe na HM COM DE MASSAS ALIMENTÍCIAS LTDA.Este é um papel fundamental para garantir que nossos produtos sejam entregues em perfeitas condições.Como Auxiliar de Lavagem de Copos, você será responsável por lavar, secar e organizar copos e outros utensílios de vidro,...