especialista em KYC/Diligencia
Há 4 dias
Objetivo da Posição:
- Conduzir atividades críticas relacionadas ao ciclo de vida do cliente e suporte à diligência de clientes, assegurando conformidade com políticas internas e regulatórias de KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro). A função exige forte capacidade analítica, comunicação eficaz e atenção aos detalhes.
Responsabilidades Principais:
- Revisar textos de KYC com clareza, objetividade e aderência às diretrizes internas.
- Realizar pesquisas reputacionais detalhadas, incluindo análise de mídia negativa e riscos associados.
- Garantir que os dados coletados estejam completos e atualizados para suportar decisões de risco.
- Participar dos processos de onboarding e revisão periódica de clientes (PKR), assegurando que todos os requisitos de compliance sejam atendidos.
Requisitos Técnicos e Comportamentais:
- Conhecimento prévio em processos de KYC/AML e familiaridade com normas regulatórias locais e internacionais.
- Inglês avançado – leitura e escrita para lidar com documentos e analise de mídias negativas;
- Comunicação clara e relacionamento interpessoal – habilidade para interagir com diversas áreas e gestores.
- Organização e controle – capacidade de gerenciar múltiplas demandas simultâneas com atenção aos prazos e qualidade.
- Proatividade, senso crítico e comprometimento com a integridade dos processos.
Diferenciais:
- Experiência anterior em instituições financeiras ou áreas de compliance.
- Vivência com sistemas de gestão de clientes e ferramentas de pesquisa reputacional.
- Participação em projetos de melhoria contínua ou automação de processos.
-
Analista em KYC/Diligencia Júnior
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Mazzatech Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por anoObjetivo da PosiçãoDar suporte às atividades relacionadas ao ciclo de vida do cliente, garantindo que as informações estejam corretas e seguindo as regras internas e regulatórias de KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro). É importante ter atenção aos detalhes, boa comunicação e organização.Principais...
-
Analista Jurídico
Há 2 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Jobbol Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoEmpresa de investimentos imobiliários admite Analista Jurídico em São Paulo (Itaim Bibi).QUER PARTICIPAR DESTA SELEÇÃO?Analise todas as informações referentes á esta vaga no Jobbol e candidate-se gratuitamente.O que você fará na função?:Análise de contratos diversos e documentos jurídicos. Participação em transações imobiliárias,...
-
Especialista em Prevenção a Fraude
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Magnum Bank Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoVaga: Especialista em Prevenção a Fraudes | Magnum BankOMagnum Bank, instituição financeiraSCD autorizada pelo Banco Central do Brasil, busca um(a)Especialista em Prevenção a Fraudescom perfil analítico, técnico e visão estratégica, capaz de atuarde ponta a ponta no ciclo antifraudedesde a abertura de contas/onboarding até omonitoramento...
-
Especialista em investimentos
32 minutos atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Vivest Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoO Especialista em Investimentos Ilíquidos será responsável por analisar, estruturar e acompanhar ativos de liquidez, como FIPs, fundos imobiliários e participações societárias. Atuará em decisões estratégicas de alocação, relacionamento com gestores e avaliação de propostas, garantindo governança e performance. É essencial experiência...
-
Especialista de Antifraude
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil DiDi Global Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoCompany Overview:Se para você a tecnologia existe para melhorar o caminho da vida, para o nosso time também: Seu Caminho, Nossa Jornada.Acreditamos na tecnologia que conecta gente boa no que faz e que vive a diversidade para criar e compartilhar até os caminhos que a gente (ainda) nem sabe quais são. Trabalhamos para gerar valor não só para os nossos...
-
Especialista de Antifraude
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil DiDi Global Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoCompany OverviewSe para você a tecnologia existe para melhorar o caminho da vida, para o nosso time também: Seu Caminho, Nossa Jornada.Acreditamos na tecnologia que conecta gente boa no que faz e que vive a diversidade para criar e compartilhar até os caminhos que a gente (ainda) nem sabe quais são. Trabalhamos para gerar valor não só para os nossos...
-
Especialista de Antifraude
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil DiDi Global Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoCompany Overview Se para você a tecnologia existe para melhorar o caminho da vida, para o nosso time também: Seu Caminho, Nossa Jornada. Acreditamos na tecnologia que conecta gente boa no que faz e que vive a diversidade para criar e compartilhar até os caminhos que a gente (ainda) nem sabe quais são. Trabalhamos para gerar valor não só para os...
-
Especialista de Antifraude
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil DiDi Global Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoCompany OverviewSe para você a tecnologia existe para melhorar o caminho da vida, para o nosso time também: Seu Caminho, Nossa Jornada.Acreditamos na tecnologia que conecta gente boa no que faz e que vive a diversidade para criar e compartilhar até os caminhos que a gente (ainda) nem sabe quais são. Trabalhamos para gerar valor não só para os nossos...
-
Auxiliar / Analista de Compliance — Meios de Pagamento
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Otimize Me Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por anoResponsabilidadesMonitorar a aderência às normas do Banco Central (BACEN), especialmente relacionadas a instituições de pagamento, PIX, TED, boletos, split de pagamento e outros arranjos;Desenvolver, revisar e aplicar políticas internas de compliance, PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro) e KYC (Conheça seu Cliente);Analisar transações suspeitas...
-
Especialista Compliance
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Travelex Confidence Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoPrincipais responsabilidadesRealizar due diligence (KYC e EDD) de clientes vinculados a operações com criptoativos, assegurando conformidade com a Circular BCB nº 3.978/2020, Resolução BCB nº 277/2022 e guias de boas práticas do GAFI.Monitorar transações envolvendo criptoativos (on-chain e off-chain), identificando padrões de risco, movimentações...
