Especialista em Prevenção a Fraude

1 semana atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Magnum Bank Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

Vaga: Especialista em Prevenção a Fraudes | Magnum Bank

O
Magnum Bank
, instituição financeira
SCD autorizada pelo Banco Central do Brasil
, busca um(a)
Especialista em Prevenção a Fraudes
com perfil analítico, técnico e visão estratégica, capaz de atuar
de ponta a ponta no ciclo antifraude
desde a abertura de contas/onboarding até o
monitoramento transacional
.

Nosso propósito é oferecer soluções financeiras seguras e inovadoras, garantindo a integridade das operações e a confiança dos nossos clientes.

O Desafio:

Você será responsável por
desenvolver, implantar e aprimorar estratégias antifraude
, combinando análise de dados, tecnologia e conhecimento regulatório. A atuação envolverá
dois grandes focos
:

Onboarding e abertura de contas:

  • Monitorar e aperfeiçoar políticas e processos de KYC e validação de identidade.
  • Identificar e prevenir fraudes de entrada, analisando padrões e comportamento de novos clientes.
  • Garantir aderência às
    Resoluções e Normas do Banco Central
    relacionadas à segurança e cadastro.

Monitoramento transacional e estratégia antifraude:

  • Analisar transações em tempo real e identificar comportamentos suspeitos.
  • Criar, revisar e calibrar regras de detecção e modelos de risco em sistemas antifraude.
  • Apoiar na parametrização, implantação e evolução de ferramentas antifraude.
  • Sólida experiencia em MEDPIX e bloqueio cautelar, assegurando rápida resposta em casos de fraude.
  • Atuação em procedimentos de recuperação de recursos associados a incidentes de fraude, conforme diretrizes regulatórias e mecanismos oficiais (ex.: MED Pix, bloqueio cautelar).
  • Acompanhar novas tendências e tecnologias do mercado para fortalecer a estratégia antifraude do banco.

O que buscamos:

  • Formação em Tecnologia, Ciência de Dados, Engenharia, Administração, Direito ou áreas correlatas.
  • Experiência em prevenção a fraudes em fintechs, bancos digitais ou instituições de pagamento.
  • Vivência com fraudes de onboarding (KYC) e fraudes transacionais.
  • Conhecimento técnico em SQL, Python e Power BI para análise de dados e performance de regras.
  • Experiência com sistemas antifraude (Data Rudder, IDWALL, Dimensa, Cabine JDPI etc.).
  • Conhecimento em MED Pix, bloqueio cautelar e recuperação de valores.
  • Entendimento das Resoluções e Normas do BCB aplicáveis à área de antifraude.

Soft skills:
perfil analítico, visão de risco, agilidade na tomada de decisão e confidencialidade no tratamento de informações.

Diferenciais

    • 5 anos de experiência na área antifraude.
  • Gestão de indicadores (KPIs): capacidade de definir, monitorar e interpretar métricas de performance e risco.
  • Vivência com Abertura de conta/Onboarding
  • vivência com implantações de ferramental antifraude, melhorias e correções
  • Possuir um olhar analítico para levantar evoluções em processos e ferramentas (melhoria contínua);
  • Colaboração interfuncional: facilidade para trabalhar com times de tecnologia, compliance, PLD, atendimento.
  • Elaboração de dashboards e relatórios gerenciais: Apresentar resultados, insights e recomendações para a alta liderança, com foco em tomada de decisão estratégica.

Remuneração:

  • Salario Compativel com o mercado
  • Plano de Saúde
  • VA/VR

  • Especialista de Prevenção à Fraude

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Handz Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Buscamos umEspecialista de Prevenção à Fraudepara liderar a evolução da defesa do ecossistemanamaior plataforma de reputação e relacionamento da América Latina, transformando dados em inteligência para blindar a confiança e garantir que cada reputação na plataforma seja autêntica e conquistada por mérito. Você será a(o) arquiteto(a) de um dos...

  • Especialista em Prevenção à Fraudes

    2 semanas atrás

    São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Grupo Protege Tempo inteiro

    Esta vaga é aberta para pessoas com deficiência (PCD) e não PCD.O que o profissional realizará:Responsável por garantir a integridade das operações financeiras da empresa, prevenir, detectar e responder as tentativas de fraude;Colaborar com áreas de Produto, Tecnologia, Riscos e Segurança da Informação na definição de controles...

  • gerente de prevenção a fraude

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Dotz Tempo inteiro

    Olha o que você encontra aqui na DotzSonho GrandeGente que entrega resultadosValorizamos nossa GenteFome de donoCurtimos a Jornada com PaixãoO Gerente de Prevenção a Fraude é responsável por desenvolver, implementar e gerenciar estratégias e programas de prevenção e detecção de fraudes. Este profissional garante a integridade das operações da...

  • Especialista de Anti Fraude

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiro

    Requisitos ObrigatóriosAtuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes monitorando alertas em sistemas especializadosIdentificar indícios de fraude e executar bloqueios preventivosRegistrar todas as ações de forma clara e rastreávelEfetuar retirada dos bloqueios preventivos em caso de fraudes não confirmadasAcionar a gerência e os analistas em casos...

  • Especialista em Prevenção a Fraudes de Criptoativos

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Itaú Unibanco Tempo inteiro

    O Itaú é a marca mais valiosa do Brasil, a melhor empresa para trabalhar segundo o Great Place to Work e o maior banco da América Latina. Nós impactamos diariamente mais de 98 milhões de clientes em 18 países.Somos feitos de pessoas e acreditamos que ter um time com pluralidade de origens, culturas, crenças, experiências, raças, deficiências,...

  • Auxiliar de Prevenção a Fraude

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil HS PREVENT Tempo inteiro

    Vem fazer parte da maior empresa especializada em prevenção à fraude Se você é atento aos detalhes e quer trabalhar com tecnologia e segurança, essa vaga é para vocêCargo: Auxiliar de Prevenção à Fraude - Não é necessário experiência na área, pois oferecemos todos os treinamentos 100% presencial - Região Central de SP.O que você vai fazer:...

  • Agente de Prevenção a Fraude Jr

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Acert Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Oportunidade de Carreira como Agente de Prevenção a Fraude Jr.Estamos em busca de um profissional dedicado e analítico para se juntar à nossa equipeSua missão será identificar, analisar e prevenir atividades fraudulentas que possam afetar os interesses da empresa. Este cargo é fundamental para garantir a integridade e a segurança dos nossos processos...

  • Analista De Prevenção A Fraudes Jr

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Edenred Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

    Detalhes da vagaMonitorar perfil transacional de clientes, usuários e estabelecimentos;Identificar oportunidades de prevenção de repressão a fraudes, em todas as etapas do ciclo de vida do cliente, de produtos e serviços;Avaliar projetos, novos fornecedores e parceiros, novos serviços e produtos, para propor ações mitigatórias preventivas, sempre...

  • Analista de Prevenção à Fraude Sênior

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Loft Tempo inteiro

    Como o timePrevenção à Fraudeconstrói a Loft:O time de Prevenção à Fraude é responsável por identificar, investigar e mitigar riscos de fraudes que possam impactar a empresa, seus clientes e parceiros. Além de monitorar transações e comportamentos suspeitos, o time atua na liderança de investigações complexas, conduzindo análises detalhadas...

  • Analista de Prevenção à Fraude Sênior

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Loft Tempo inteiro

    Como o time Prevenção à Fraude constrói a Loft: O time de Prevenção à Fraude é responsável por identificar, investigar e mitigar riscos de fraudes que possam impactar a empresa, seus clientes e parceiros. Além de monitorar transações e comportamentos suspeitos, o time atua na liderança de investigações complexas, conduzindo análises...