Especialista em Prevenção a Fraude

2 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Magnum Bank Tempo inteiro

Vaga: Especialista em Prevenção a Fraudes | Magnum Bank

O
Magnum Bank
, instituição financeira
SCD autorizada pelo Banco Central do Brasil
, busca um(a)
Especialista em Prevenção a Fraudes
com perfil analítico, técnico e visão estratégica, capaz de atuar
de ponta a ponta no ciclo antifraude
desde a abertura de contas/onboarding até o
monitoramento transacional
.

Nosso propósito é oferecer soluções financeiras seguras e inovadoras, garantindo a integridade das operações e a confiança dos nossos clientes.

O Desafio:

Você será responsável por
desenvolver, implantar e aprimorar estratégias antifraude
, combinando análise de dados, tecnologia e conhecimento regulatório. A atuação envolverá
dois grandes focos
:

Onboarding e abertura de contas:

  • Monitorar e aperfeiçoar políticas e processos de KYC e validação de identidade.
  • Identificar e prevenir fraudes de entrada, analisando padrões e comportamento de novos clientes.
  • Garantir aderência às
    Resoluções e Normas do Banco Central
    relacionadas à segurança e cadastro.

Monitoramento transacional e estratégia antifraude:

  • Analisar transações em tempo real e identificar comportamentos suspeitos.
  • Criar, revisar e calibrar regras de detecção e modelos de risco em sistemas antifraude.
  • Apoiar na parametrização, implantação e evolução de ferramentas antifraude.
  • Sólida experiencia em MEDPIX e bloqueio cautelar, assegurando rápida resposta em casos de fraude.
  • Atuação em procedimentos de recuperação de recursos associados a incidentes de fraude, conforme diretrizes regulatórias e mecanismos oficiais (ex.: MED Pix, bloqueio cautelar).
  • Acompanhar novas tendências e tecnologias do mercado para fortalecer a estratégia antifraude do banco.

O que buscamos:

  • Formação em Tecnologia, Ciência de Dados, Engenharia, Administração, Direito ou áreas correlatas.
  • Experiência em prevenção a fraudes em fintechs, bancos digitais ou instituições de pagamento.
  • Vivência com fraudes de onboarding (KYC) e fraudes transacionais.
  • Conhecimento técnico em SQL, Python e Power BI para análise de dados e performance de regras.
  • Experiência com sistemas antifraude (Data Rudder, IDWALL, Dimensa, Cabine JDPI etc.).
  • Conhecimento em MED Pix, bloqueio cautelar e recuperação de valores.
  • Entendimento das Resoluções e Normas do BCB aplicáveis à área de antifraude.

Soft skills:
perfil analítico, visão de risco, agilidade na tomada de decisão e confidencialidade no tratamento de informações.

Diferenciais

    • 5 anos de experiência na área antifraude.
  • Gestão de indicadores (KPIs): capacidade de definir, monitorar e interpretar métricas de performance e risco.
  • Vivência com Abertura de conta/Onboarding
  • vivência com implantações de ferramental antifraude, melhorias e correções
  • Possuir um olhar analítico para levantar evoluções em processos e ferramentas (melhoria contínua);
  • Colaboração interfuncional: facilidade para trabalhar com times de tecnologia, compliance, PLD, atendimento.
  • Elaboração de dashboards e relatórios gerenciais: Apresentar resultados, insights e recomendações para a alta liderança, com foco em tomada de decisão estratégica.

Remuneração:

  • Salario Compativel com o mercado
  • Plano de Saúde
  • VA/VR

  • Especialista de Prevenção à Fraude

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Handz Tempo inteiro

    Buscamos umEspecialista de Prevenção à Fraudepara liderar a evolução da defesa do ecossistemanamaior plataforma de reputação e relacionamento da América Latina, transformando dados em inteligência para blindar a confiança e garantir que cada reputação na plataforma seja autêntica e conquistada por mérito. Você será a(o) arquiteto(a) de um dos...

  • gerente de prevenção a fraude

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Dotz Tempo inteiro

    Olha o que você encontra aqui na DotzSonho GrandeGente que entrega resultadosValorizamos nossa GenteFome de donoCurtimos a Jornada com PaixãoO Gerente de Prevenção a Fraude é responsável por desenvolver, implementar e gerenciar estratégias e programas de prevenção e detecção de fraudes. Este profissional garante a integridade das operações da...

  • Especialista de Anti Fraude

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiro

    Requisitos ObrigatóriosAtuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes monitorando alertas em sistemas especializadosIdentificar indícios de fraude e executar bloqueios preventivosRegistrar todas as ações de forma clara e rastreávelEfetuar retirada dos bloqueios preventivos em caso de fraudes não confirmadasAcionar a gerência e os analistas em casos...

  • Especialista de Anti Fraude

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiro

    Requisitos Obrigatórios- Atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes monitorando alertas em sistemas especializados- Identificar indícios de fraude e executar bloqueios preventivos- Registrar todas as ações de forma clara e rastreável- Efetuar retirada dos bloqueios preventivos em caso de fraudes não confirmadas- Acionar a gerência e os...

  • Estagiário(a) de Prevenção a Fraude

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Bryme Tempo inteiro

    Nosso cliente um banco está em busca de um(a) profissional para assumir a posição de Estagiário(a) de Prevenção a Fraude.Responsabilidades:• Dará suporte aos processos de prevenção a fraudes, principalmente na parte da operação;• Aberto a conhecer e entender o funcionamento da área de prevenção a fraudes como um todo;• Acompanhar o...

  • Auxiliar de Prevenção a Fraude

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil HS PREVENT Tempo inteiro

    Vem fazer parte da maior empresa especializada em prevenção à fraude Se você é atento aos detalhes e quer trabalhar com tecnologia e segurança, essa vaga é para vocêCargo: Auxiliar de Prevenção à Fraude - Não é necessário experiência na área, pois oferecemos todos os treinamentos 100% presencial - Região Central de SP.O que você vai fazer:...

  • Especialista em Engenharia de Software

    1 dia atrás

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil JP & F Consultoria Tempo inteiro

    Olá! A JPeF Consultoria de Recrutamento e Seleção está buscando talentos para uma oportunidade em um de nossos clientes. Dê uma olhada nos detalhes abaixo, leia com atenção e, se fizer sentido para você, candidate-se! Se esta vaga não é para você neste momento, por favor, compartilhe com sua rede de contatos! Alguém que você conhece pode estar...

  • Gerente de Estratégia e Prevenção a Fraude

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil PicPay Tempo inteiro

    Sobre o PicPayCom mais de dez anos de história, o PicPay é um ecossistema completo de serviços financeiros e não-financeiros que tem como objetivo atender as necessidades diárias de milhares de pessoas e negócios, tornando-se a sua principal conta do dia a dia.Fundada em Vitória (ES), a empresa já conta com mais de 35 milhões de clientes ativos e...

  • Coordenador de Riscos e Prevenção a Fraude

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Turbi Tempo inteiro

    E aí, tudo azul?Somos a locadora do futuro e aceleramos em oferecer uma experiência incrível, 100% digital, sustentada pelo uso sem freios de tecnologia e amor aos nossos Turbilovers (sim Nós abrimos carros pelo app, isso é sobre tecnologia).Estamos em busca de uma pessoa para a posição deCoordenador de Riscos e Prevenção a Fraude.Resumo sobre o seu...

  • Analista de Prevenção a Fraude SR

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil RHEstratégia Tempo inteiro

    Nível: AnalistaÁreas: Prevenção a fraudeEscolaridade: Graduação - Indiferente - CompletoTipo de contrato: CLTJornada de trabalho: Segunda a Sexta das 9h as 18hBenefícios: Assistência médica, Assistência odontológica, Vale refeição, Vale transporteResponsabilidades e Experiências desejáveis: Bloquear preventivamente contas com indícios de...