Especialista em Prevenção a Fraude

Há 2 dias

São Paulo, São Paulo, Brasil Magnum Bank Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

Vaga: Especialista em Prevenção a Fraudes | Magnum Bank

O
Magnum Bank
, instituição financeira
SCD autorizada pelo Banco Central do Brasil
, busca um(a)
Especialista em Prevenção a Fraudes
com perfil analítico, técnico e visão estratégica, capaz de atuar
de ponta a ponta no ciclo antifraude
desde a abertura de contas/onboarding até o
monitoramento transacional
.

Nosso propósito é oferecer soluções financeiras seguras e inovadoras, garantindo a integridade das operações e a confiança dos nossos clientes.

O Desafio:

Você será responsável por
desenvolver, implantar e aprimorar estratégias antifraude
, combinando análise de dados, tecnologia e conhecimento regulatório. A atuação envolverá
dois grandes focos
:

Onboarding e abertura de contas:

  • Monitorar e aperfeiçoar políticas e processos de KYC e validação de identidade.
  • Identificar e prevenir fraudes de entrada, analisando padrões e comportamento de novos clientes.
  • Garantir aderência às
    Resoluções e Normas do Banco Central
    relacionadas à segurança e cadastro.

Monitoramento transacional e estratégia antifraude:

  • Analisar transações em tempo real e identificar comportamentos suspeitos.
  • Criar, revisar e calibrar regras de detecção e modelos de risco em sistemas antifraude.
  • Apoiar na parametrização, implantação e evolução de ferramentas antifraude.
  • Sólida experiencia em MEDPIX e bloqueio cautelar, assegurando rápida resposta em casos de fraude.
  • Atuação em procedimentos de recuperação de recursos associados a incidentes de fraude, conforme diretrizes regulatórias e mecanismos oficiais (ex.: MED Pix, bloqueio cautelar).
  • Acompanhar novas tendências e tecnologias do mercado para fortalecer a estratégia antifraude do banco.

O que buscamos:

  • Formação em Tecnologia, Ciência de Dados, Engenharia, Administração, Direito ou áreas correlatas.
  • Experiência em prevenção a fraudes em fintechs, bancos digitais ou instituições de pagamento.
  • Vivência com fraudes de onboarding (KYC) e fraudes transacionais.
  • Conhecimento técnico em SQL, Python e Power BI para análise de dados e performance de regras.
  • Experiência com sistemas antifraude (Data Rudder, IDWALL, Dimensa, Cabine JDPI etc.).
  • Conhecimento em MED Pix, bloqueio cautelar e recuperação de valores.
  • Entendimento das Resoluções e Normas do BCB aplicáveis à área de antifraude.

Soft skills:
perfil analítico, visão de risco, agilidade na tomada de decisão e confidencialidade no tratamento de informações.

Diferenciais

    • 5 anos de experiência na área antifraude.
  • Gestão de indicadores (KPIs): capacidade de definir, monitorar e interpretar métricas de performance e risco.
  • Vivência com Abertura de conta/Onboarding
  • vivência com implantações de ferramental antifraude, melhorias e correções
  • Possuir um olhar analítico para levantar evoluções em processos e ferramentas (melhoria contínua);
  • Colaboração interfuncional: facilidade para trabalhar com times de tecnologia, compliance, PLD, atendimento.
  • Elaboração de dashboards e relatórios gerenciais: Apresentar resultados, insights e recomendações para a alta liderança, com foco em tomada de decisão estratégica.

Remuneração:

  • Salario Compativel com o mercado
  • Plano de Saúde
  • VA/VR

  • Especialista de Prevençao a Fraudes

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil XP Inc. Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Sobre nósA XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas.Com...

  • Especialista de Prevençao a Fraudes

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil XP Inc. Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Sobre nós ​ A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...

  • Especialista de Prevençao a Fraudes

    Há 9 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil XP Inc. Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Sobre nós ​ A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...

  • Especialista em Inteligência e Prevenção a Fraudes

    Há 2 dias

    São José dos Campos, São Paulo, Brasil Vaganet Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    DescriçãoMissão:Garantir a segurança e a integridade das operações da fintech por meio da aplicação estratégica de inteligência antifraude, com foco no nosso modelo de concessão de crédito. Essa posição tem como missão identificar, antecipar e neutralizar riscos de fraude com base em padrões de comportamento, dados analíticos e conhecimento...

  • Agente de Prevenção a Fraude

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Acert Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Oportunidade de Carreira como Agente de Prevenção a Fraude Jr.Estamos em busca de um profissional dedicado e analítico para se juntar à nossa equipe Você será responsável por revisar transações suspeitas, investigar possíveis fraudes e colaborar com outras equipes para mitigar riscos. Seu trabalho envolverá análise detalhada de transações e...

  • Especialista em Inteligência e Prevenção a Fraudes

    Há 2 dias

    São José dos Campos, São Paulo, Brasil TMB Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    DescriçãoMissãoGarantir a segurança e a integridade das operações da fintech por meio da aplicação estratégica de inteligência antifraude, com foco no nosso modelo de concessão de crédito. Essa posição tem como missãoidentificar, antecipar e neutralizar riscos de fraude com base em padrões de comportamento, dados analíticos e conhecimento...

  • Analista de Prevenção a Fraude

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil RHEstratégia Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

    Nível: AnalistaÁreas: Prevenção a fraudeEscolaridade: Graduação - Indiferente - CompletoTipo de contrato: CLTJornada de trabalho: Segunda a Sexta das 9h as 18hBenefícios: Assistência médica, Assistência odontológica, Vale refeição, Vale transporteResponsabilidades e Experiências desejáveis: • Analisar todos os alertas de fraude gerados pela...

  • Especialista em Prevenção a Fraudes de Criptoativos

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Itaú Unibanco Tempo inteiro

    O Itaú é a marca mais valiosa do Brasil, a melhor empresa para trabalhar segundo o Great Place to Work e o maior banco da América Latina. Nós impactamos diariamente mais de 98 milhões de clientes em 18 países.Somos feitos de pessoas e acreditamos que ter um time com pluralidade de origens, culturas, crenças, experiências, raças, deficiências,...

  • anl prevencao a fraude sr

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    ANL PREVENCAO A FRAUDE SRCountry: BrazilMonitorar e analisar transações financeiras em tempo real, com foco em operações via PIX .Desenvolver, ajustar e validar regras de prevenção a fraudes transacionais , com base em padrões comportamentais e indicadores de risco.Utilizar a ferramenta Lynx para análise de alertas, criação de regras e...

  • Analista de Prevenção a Fraudes JR

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil BANCO ABC BRASIL Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    No banco ABC Brasil, a gente acredita na autenticidade de cada um. Afinal, temos nosso jeito de fazer as coisas, de se relacionar, de transformar negócios e construir um futuro sustentável, de maneira inclusiva, respeitosa e acolhedora. Porque a gente se interessa genuinamente pelas pessoas e cria relações verdadeiras, com confiança e proximidade.Se...