Analista de PLD/FTP Senior
1 semana atrás
Atuar na prevenção e detecção de operações suspeitas de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, assegurando a conformidade das atividades de câmbio, investimentos e transferências internacionais com as normas do BACEN, CVM e COAF.
Principais Responsabilidades
Realizar e revisar análises de alertas e operações suspeitas (COS/COE), com foco em câmbio, remessas e investimentos.
Conduzir processos de KYC, CDD e EDD, avaliando riscos de clientes, parceiros e operações internacionais.
Atualizar políticas e procedimentos de PLD/FTP, Sanções e KYP, garantindo aderência regulatória.
Apoiar auditorias e inspeções de CVM, BACEN e COAF, elaborando relatórios técnicos e evidências.
Parametrizar e aprimorar sistemas de monitoramento transacional.
Elaborar relatórios gerenciais e indicadores (dashboards PLD) para o Comitê de Compliance.
Atuar como referência técnica e ministrar treinamentos internos sobre temas de PLD/FTP e câmbio. Superior completo em Administração, Direito, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas.
Certificação ABT 2
Experiência em Compliance ou PLD/FTP em corretoras ou bancos de câmbio.
Conhecimento das normas CVM 617/2019, BCB 3978/2021, COAF 36/2021 e Lei 9.613/1998.
Experiência com sistemas de monitoramento (Actimize, SAS, etc.) e controles de câmbio (RMCCI).
Inglês técnico e domínio de ferramentas de análise (Excel/Power BI).Raciocínio analítico, rigor técnico, ética, atenção a detalhes, comunicação clara e visão de risco.
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Analista De Compliance Júnior
Há 23 horas
São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiroSobre Nós Com mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de...
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Analista de Compliance Júnior
1 dia atrás
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Analista de Compliance Júnior
Há 23 horas
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Analista de PLD/FTP Sênior
2 semanas atrás
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Analista de Compliance Júnior
Há 23 horas
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Analista De Compliance Júnior
1 dia atrás
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Analista de Compliance Júnior
1 dia atrás
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Analista de Compliance Júnior
1 dia atrás
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Analista de Compliance Júnior
Há 2 dias
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Especialista de Pld/ftp
Há 5 horas
Sao Paulo, Brasil Vórtx Tempo inteiro**Uma experiência única de trabalho**: A Vórtx é a primeira plataforma de infraestrutura para o mercado de capitais. Atuamos em 3 pilares: Dívida Corporativa - Corporate Trust, Administração de Fundos - Funds Trust e Banking Services. Tudo integrado, transacionando mais de MEIO TRILHÃO DE REAIS na nossa plataforma com o conceito de “Infra as a...
