Analista de Compliance

Há 23 horas

São Paulo, São Paulo, Brasil Casa dos Ventos Energias Renováveis Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

Auxiliar na implementação do programa de Compliance e apoiar as áreas

Responsabilidades e atribuições

  • Acompanhar a revisão de documentos de Compliance, garantindo aderência às regulamentações internacionais, incluindo FCPA, UKBA, Loi Sapin, e controles internos.
  • Colaborar com a implementação e acompanhamento dos Pilares de Compliance na companhia, promovendo a cultura de conformidade.
  • Auxiliar na elaboração, preparação e divulgação de materiais de treinamento, com foco na conscientização e disseminação de boas práticas.
  • Participação ativa em investigações internas e externas, incluindo negociações com autoridades regulatórias e judiciais.
  • Implementação de controles robustos de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e compliance em operações de mercado balcão.
  • Análise de contrapartes (KYC, KYI, KYP) e interação com escritórios durante due diligences para garantir integridade e conformidade.
  • Identificação de pontos de risco dentro da companhia e recomendação de medidas mitigatórias eficazes.
  • Acompanhamento e análise de KPIs de Compliance, fornecendo insights e sugestões para melhoria contínua dos processos e controles.
  • Acompanhamento no onboarding de Autoprodutores, garantindo a conformidade desde o início das atividades até a integração com as operações da empresa.
  • Controle de noticias relacionadas com certas contrapartes e entidades governamentais (CGU, DoJ e outras).

Requisitos e qualificações

  • Formação completa em direito, administração, engenharia ou contabilidade
  • Conhecimento em Compliance
  • FCPA, UKBA, Loi Sapin
  • Prevenção à Lavagem de Dinheiro, especialmente em mercado balcão
  • Direito Criminal
  • Participação em investigações multi jurisdicionais, especialmente em negociações com autoridades
  • Controles de KPIs de Compliance
  • conhecimento profundo sobre os Pilares e implementação de programas

Informações adicionais
Vantagens para você

  • Pacote de benefícios competitivos;
  • Oportunidades de aprendizado e desenvolvimento.

  • Analista de Compliance

    Há 22 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil AD Shopping - Agência de Desenvolvimento de Shopping Centers Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Buscamos um profissional com vivencia anterior como Analista de Compliance, para atuar em regime CLT e em formato presencial na região da Berrini/Sao Paulo.As principais responsabilidades deste cargo são:Apoiar a Diretoria no desenvolvimento e revisão de políticas de ética, conduta e conformidadeMonitorar e atualizar o Programa de Compliance da...

  • Analista de Compliance

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil The Adecco Group Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    A Adecco, em parceria com uma das maiores seguradoras do país, esta em busca umAnalista de Compliancepara compor sua equipe.Responsabilidades:Monitorar, revisar e analisar as políticas internas da companhiaRealizar a avaliação de risco de compliance anualmente, incluindo monitoramento e atualizações contínuasColaborar na elaboração do plano anual de...

  • Analista de compliance pleno

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Exceed Consultoria Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Nosso cliente é uma fintech em rápido crescimento, com soluções inovadoras que transformam a experiência dos clientes. Buscamos um Analista de Compliance Junior. Sua função será apoiar a implementação, monitoramento e manutenção dos processos de compliance, políticas de compliance da empresa, assegurando a conformidade com normas internas,...

  • Coordenador de Compliance

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Projeto 22 Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Coordenador de Compliance - igamingSerá responsável por coordenar, supervisionar e implementar políticas, procedimentos e controles de compliance em uma casa de apostas devidamente regulada pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA/MF). Sua atuação estará especialmente voltada para KYC (Know Your Customer), PLD/FT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e...

  • Analista de Compliance

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil A&S Partners | Venture Builder de Bancos Digitais | Operações Estruturadas | M&A | Fundos Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    A A&S Partners é uma empresa referência no setor de meios de pagamentos e estruturação de Fintechs e Bancos Digitais e está buscando o seguinte profissional:Analista de Compliance com foco em Regulação do Banco CentralCidade: São Paulo -SP, Vila OlímpiaRegime: PJFormato de trabalho: HíbridoSobre o desafio:Estamos em busca de um(a) profissional...

  • Analista de Compliance Sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil MA Consultoria em RH Tempo inteiro R$108.000 - R$132.000 por ano

    Estamos assessorando uma empresa multinacional, ramo de auto-pecas, sediada em SP, para uma posição de Analista de Compliance Senior. Necessário ter experiência na área, inglês avançado e nível superior concluído.Tipo de vaga: Tempo integral, Efetivo CLTPagamento: R$9.000,00 - R$11.000,00 por mêsBenefícios:Assistência médicaParticipação nos...

  • Analista de Compliance Senior

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Siemens Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Você quer desempenhar um papel essencial na construção de um futuro melhor, trabalhando em projetos que possuem impacto na sociedade e no meio ambiente? Se você se move pela busca por soluções inovadoras que maximizam a criação de valor e impulsionam a transformação digital, essa é sua chance de se juntar à nossa equipe na SiemensEmpresa líder,...

  • Analista de Compliance Regulatório – Fintech

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil VTR Consultoria Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    ESTAMOS CONTRATANDO: ANALISTA DE COMPLIANCE REGULATÓRIO - FINTECH (SP) Local: São Paulo – SP Regime: CLTRESPONSABILIDADES:Apoiar a Diretoria de Compliance na preparação de dossiês e documentos regulatórios para o Bacen;Desenvolver e atualizar políticas regulatórias e de PLD/FT (KYC, KYB, Sanções, Transações Suspeitas);Acompanhar fornecedores de...

  • Assistente de Compliance

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil King Star Colchões LTDA Tempo inteiro R$3.000 - R$6.000 por ano

    ASSISTENTE DE COMPLIANCEAuxiliar na coleta e organização de informações relacionadas a mudanças regulatórias.Contribuir na elaboração de relatórios simples sobre novos requisitos legais.Preencher formulários e atualizar registros conforme orientações do analista responsável.Manter arquivos e documentos organizados e acessíveis para...

  • Analista Sênior de Compliance

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil GOL Linhas Aéreas Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Descrição da vagaEstamos em busca de um(a)Analista Sênior de Compliancecom ampla experiência em Compliance, responsável por liderar frentes do Programa de Compliance, atuar como referência técnica, orientar áreas de negócio, apoiar auditorias, ministrar treinamentos e sessões de capacitação, realizar avaliação de terceiros, ações de...