Empregos atuais relacionados a Senior Onboarding Analyst | Compliance - Rio de Janeiro - Transfero

  • Senior onboarding analyst | compliance

    2 semanas atrás

    RIO DE JANEIRO, Brasil Transfero Tempo inteiro

    O Grupo Transfero é uma empresa internacional com sede em Zug, Suíça, no coração do Crypto Valley. Nosso propósito é facilitar e promover o acesso e a adoção de ativos digitais, viabilizando uma transição segura para um sistema financeiro global mais descentralizado e fundamentado na liberdade e autonomia. Oferecemos soluções privadas...

  • Senior Compliance Analyst

    4 semanas atrás

    Barra de São Miguel, Brasil Strategic Risk Solutions Tempo inteiro

    Strategic Risk Solutions Cayman Limited (SRS), a leading independent captive insurance management firm, is looking to hire a newly created position, Senior Compliance Analyst , to join the compliance team in Grand Cayman. Reporting directly to the Director – Compliance/Compliance Officer, this role is responsible for managing the compliance program. SRS...

  • Compliance Analyst

    4 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Equinix Tempo inteiro

    Compliance Analyst (Data Center)Equinix is the world’s digital infrastructure company, operating 200+ data centers across the globe and providing interconnections to all the key clouds and networks. Businesses need one place to simplify and bring together fragmented, complex infrastructure that spans private and public cloud environments. Our global...

  • Compliance Analyst

    4 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Equinix Tempo inteiro

    Equinix is the world’s digital infrastructure company, operating 200+ data centers across the globe and providing interconnections to all the key clouds and networks. Businesses need one place to simplify and bring together fragmented, complex infrastructure that spans private and public cloud environments. Our global platform allows customers to place...

  • Analista de Compliance Sênior | Compliance

    3 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Globo Tempo inteiro

    Analista de Compliance Sênior | Compliance - Vaga exclusiva para pessoas com deficiência

  • Senior Regulatory Analyst

    Há 22 horas

    Rio de Janeiro, Brasil Bw Energy Tempo inteiro

    The Senior Regulatory Analyst will be responsible for ensuring regulatory compliance for offshore operations and projects, defining deliverable scopes and deadlines, and supporting engineering, sustainability, safety, project management, and operations teams.This position will coordinate regulatory requirements, consolidate technical documentation, assess...

  • Gerente de Operações Onboarding

    4 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Magnetis Tempo inteiro

    **Sobre a área**:Onboarding é responsável pela execução dos processos de Conheça seu Cliente, acomodando da melhor maneira as determinações das Políticas de Compliance e diversas regulamentações aplicáveis enquanto garante estrategicamente como proporcionar ao cliente uma experiência cadastral positiva, ágil e o mínimo burocrática possível.A...

  • Senior Data Analyst

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil Georgia IT, Inc. Tempo inteiro

    Job - Senior Data Analyst Work Location – Sao Paulo,Brazil (Hybrid)Employment Type: Full time Start date – DOEJob DescriptionWe are seeking a highly analytical and business savvy Senior Data Analyst to drive insights and decision making for our financial products portfolio including credit analysis loans and credit cardsIn this role you will combine data...

  • IT Compliance Junior Analyst

    3 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil VTEX Tempo inteiro

    **ABOUT THE ROLE**:VTEX is seeking an IT Compliance Junior Analyst who thrives in a fast-paced, collaborative environment and will be responsible for helping the internal control manager coordinate and maintain our compliance program concerning Section 404 of the Sarbanes-Oxley Act, ISO27001, PCI, FedRAMP and others that can be achieved in a near...

  • Especialista de Compliance

    3 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil C.C. TELLES AGENCIAMENTO DE EMPREGOS Tempo inteiro

    Desenvolver e implementar políticas, procedimentos e controles. Estudar profundamente as leis e regulamentações globalmente, para mantê-las atualizadas.- Conduzir Conheça Seu Cliente (KYC), Conheça Seu Parceiro (KYP), Conheça Seu Fornecedor (KYS) e Conheça Seu Funcionário (KYE) dentro do SLA com alta qualidade, desde a revisão de documentos de...

Senior Onboarding Analyst | Compliance

1 dia atrás

Rio de Janeiro, Brasil Transfero Tempo inteiro

O Grupo Transfero é uma empresa internacional com sede em Zug, Suíça, no coração do Crypto Valley.Nosso propósito é facilitar e promover o acesso e a adoção de ativos digitais, viabilizando uma transição segura para um sistema financeiro global mais descentralizado e fundamentado na liberdade e autonomia.Oferecemos soluções privadas baseadas na tecnologia blockchain.Acreditamos na ruptura dos mercados tradicionais e, assim, atendemos clientes que desejam ter acesso a essa nova classe de ativos, proporcionando uma experiência exclusiva para nossos clientes individuais e institucionais.Buscamos um(a) parceiro(a) para atuar em suporte ao time de Compliance.Descrição das atividades objeto da prestação de serviços:Liderar o processo de onboarding e cadastro de clientes PF e PJ, parceiros e fornecedores, da coleta à aprovação final;Definir, revisar e manter políticas, fluxos e SLAs de cadastro e onboarding;Garantir conformidade com exigências regulatórias e normativas;Avaliar riscos cadastrais, reputacionais, regulatórios e operacionais;Atuar em interface com áreas de Compliance, Jurídico, Risco, Produto e Tecnologia;Monitorar indicadores de eficiência e qualidade (SLA, backlog, retrabalho, tempo de onboarding);Conduzir auditorias internas e apoiar auditorias externas e inspeções regulatórias.Requisitos do prestador de serviços:Vivência sólida com cadastro, onboarding, KYC/KYB, compliance operacional ou operações financeiras;Atuação prévia em instituições financeiras, meios de pagamento, fintechs, bancos, corretoras, cripto ou empresas reguladas;Domínio de processos de KYC, KYB, AML e análise de risco cadastral;Conhecimento de regulamentações aplicáveis (Bacen, CVM, LGPD, COAF, Open Finance);Forte capacidade analítica, organização e boa comunicação.Desejáveis:Vivência com onboarding internacional ou operações cross-borderVivência na implantação de ferramentas de onboarding (IDV, biometria, screening, workflows)Estimulamos o bem-estar e saúde de nossos parceiros e como parte da negociação oferecemos:TotalPassDay Off de Aniversário: Para comemorar o seu dia da maneira que preferir;Plano de saúde por adesão: Após 1 meses de ingresso no projeto de prestação de serviços Transfero, disponibilizamos condições especiais para a adesão de plano de saúde e odontológico Sulamérica.Havendo interesse na parceria inscreva-se para integrar o projeto inovador da Transfero