Especialista Em Compliance

Descrição do Cargo:O Especialista em Compliance Financeiro é responsável por garantir que as operações financeiras da empresa sejam realizadas de forma transparente e ética. Ele monitora e analisa transações suspeitas, implementa políticas e procedimentos para prevenir lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.Habilidades e...

Função:Gestão de programas para prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) é uma atividade fundamental em qualquer organização que deseja manter sua reputação e evitar problemas legais. Coordenar a estruturação, aplicação e atualização contínua de políticas e procedimentos de PLD garante o cumprimento das obrigações regulatórias...

Em ambientes de grande escala, construímos soluções inovadoras e tecnológicas para experiências do cliente. Desenvolvemos produtos que transformam e facilitam o dia a dia das pessoas. Reforçamos nosso compromisso com integridade e transparência, trabalhando em colaboração com empresas e consumidores. Se você possui experiência em compliance e quer...

Desenvolvimento de Soluções de ComplianceO cargo visa atender ao desenvolvimento e manutenção das soluções de compliance na empresa, garantindo o cumprimento das regulamentações e políticas.Elaboração e implementação de procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLD/AML), monitorando e analisando...

Descrição do CargoA Foursys é uma equipe apaixonada por inovação, design e transformação digital.Somos globais, somos GPTW.Na Foursys, celebramos a diversidade e acreditamos que são as diferentes ideias e perspectivas que nos enriquecem. Portanto, sua cor, religião, gênero, raça, nacionalidade, idade, origem, identidade de gênero, deficiência ou...

A EmpresaBanco multinacional europeu.Descrição da vaga Atualizar e revisar políticas e procedimentos relacionados a PLD/CFT, Sanções, KYC, Ética, Conduta e Conflito de Interesses;Integrar e adaptar documentação normativa entre diferentes entidades do grupo, garantindo conformidade com exigências regulatórias e diretrizes internas;Consolidar e...

O papel de um Especialista em Governança de IA envolve garantir que o uso da inteligência artificial siga padrões éticos, regulatórios e de segurança. Isso inclui estruturar e monitorar políticas de governança, riscos e compliance.RequisitosNecessário experiência em governança de dados, compliance digital e políticas de IA.Sólida base em...

Na área de Compliance e Cadastro, temos oportunidade para profissional atuante em documentoscopia. Esse é um desafio para você garantir a conformidade e a integridade das operações.Funções:Realizar due diligence nos documentos recebidos;Verificar e autenticar documentos de identificação e informações cadastrais dos clientes;Assegurar que os...

Fundada em 2016, a Celcoin é uma infratech pioneira no Brasil, especializada em oferecer infraestrutura de tecnologia financeira nas verticais de pagamentos, banking e crédito. Nosso propósito? Potencializar negócios e transformar o acesso aos serviços financeiros no país; para isso, conectamos mais de 600 clientes do setor financeiro e 6.000 empresas...

A Celcoin está buscando um especialista para atuar como conexão entre o negócio e as regulamentações. O candidato ideal terá experiência na análise de risco, desenvolvimento de processos e treinamento de equipe.FunçãoO Especialista em Controle de Riscos será responsável por:Realizar análises de due diligence e avaliar a conformidade com...