Aml Kyc Analyst 1

Há 4 dias

São Paulo, São Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

The Compliance AML KYC Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.
The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.
**Responsibilities**:
- Partner with Relationship Management and Compliance teams to assist with the preparation, development, due diligence and approval of the electronic Know Your Client (KYC) record and supporting appendices
- Create and maintain KYC records by obtaining information from internal and external sources (firm website, regulatory websites, etc.)
- Partner with Relationship Management and Compliance teams to update system information from initiation to approval of KYC record and report workflow progress to supervisor
- Validate the information within KYC records and Customer Identification Program (CIP) documents to ensure completion and accuracy
- Ensure KYC records incorporate local regulatory requirements / Global Business Support Unit (BSU) Standards
- Maintain BSU tool**Qualifications**:
- Previous relevant experience preferred
**Education**:
- Bachelor's degree/University degree or equivalent experience
**Knowledge/Experience**:
years' experience in banking, finance or law;
- Experience in control/risk or Compliance (AML/KYC) function (an advantage);
- Knowledge of local regulatory KYC/AML requirements;
**Skills**:
- Proficient use of Microsoft Applications ( Word, Excel, Access)
- Languages : English (conversation)/ Spanish as an advantage**Objetivo**:
A Unidade de Suporte ao Negócio é uma função de suporte / controle AML / KYC dentro do Grupo de Clientes Institucionais responsável pela preparação, desenvolvimento, due diligence e aprovação do Registro KYC eletrônico e apêndices de suporte em parceria com as equipes de Gerenciamento de Relacionamento e Conformidade.
**Contexto do trabalho**:
Cada cliente novo e existente do Grupo de clientes institucionais do Citi deve ter um registro KYC antes que uma conta possa ser aberta.
O registro KYC descreve informações importantes sobre o cliente.
Há um requisito para realizar pesquisas de informações da empresa de fontes internas e externas, documentando as especificações necessárias para atender aos regulamentos.
Existem requisitos diferentes, dependendo de onde a conta está sendo aberta.
Há uma necessidade constante de revisão dos Registros KYC, pois há renovações periódicas da devida diligência necessária, realizada com base no risco do cliente.
- **Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
Business KYC
- **Time Type**:
Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
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  • Compl Aml Kyc Analyst 1

    1 dia atrás

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    The Compliance AML KYC Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...

  • Kyc Operations Analyst 1

    4 semanas atrás

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    O KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do programa interno...

  • Kyc Operations Analyst 1

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    Descrição do trabalhoO KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML.O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do...

  • Kyc Operations Analyst Jr

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    **Job Description**:O KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do...

  • Aml Kyc Foreign Corresponding Bank And Payment

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    The Global AML KYC Foreign Corresponding Bank (FCB) / Payment Intermediary (PI) Risk Evaluation Management (REM) Team function is to review FCB / PI KYC Profiles from both a qualitative and risk perspective.In this function FCB / PI REM Analysts perform1) a Quality Checker review for completeness and accuracy; and2) a risk evaluation to holistically assess...

  • Kyc Operations Analyst 1

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    The KYC Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...

  • Analista Júnior De Kyc

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    O KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML.O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do programa interno...

  • Entry-Level AML Compliance Specialist

    Há 21 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$55.000 - R$85.000

    Anti-Money Laundering (AML) Compliance SpecialistThe Compliance AML KYC Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in AML monitoring, governance, oversight, and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a...

  • AML-FT Analyst

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil CloudWalk, Inc. Tempo inteiro

    OverviewOverview: We are seeking a highly skilled and analytical AML Analyst with experience in Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorism Financing (CTF) operations. The ideal candidate will be adept at data analysis, with a strong background in financial services, preferably fintech.What You'll Be DoingAML Rules and Regulations Oversight:...

  • AML-FT Analyst

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil CloudWalk, Inc. Tempo inteiro

    Overview Overview: We are seeking a highly skilled and analytical AML Analyst with experience in Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorism Financing (CTF) operations. The ideal candidate will be adept at data analysis, with a strong background in financial services, preferably fintech. What You'll Be Doing AML Rules and Regulations Oversight: ...