Analista De Pld

1 semana atrás

Belo Horizonte, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso timeAtividades e Responsabilidades: Executar rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT), conforme políticas internas e exigências regulatórias nos processos de KYC, KYP, KYS e KYE; Realizar análise de propostas e operações suspeitas e comunicações junto ao COAF; Análise dos dossiês por meio de ferramentas sistêmicas e emissão de parecer, subsidiando o Comitê pertinente; Manter-se atualizado sobre a legislação aplicável e as melhores práticas do setor, acompanhando normativas e diretrizes de organismos reguladores, incluindo BACEN, CVM, CIMA, FATF-GAFI, OFAC e UE.Requisitos: Conhecimento na regulamentação de PLD (BACEN ***** e *****; ICVM 50); Formação superior completa em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas; Experiência anterior em áreas de PLD/FT, preferencialmente em seguradoras e instituições financeiras; Experiência em rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT) e, com foco em seguradora.Pacote Office Intermediário; Certificação ABT1; PQO Compliance.Informações adicionais No Daycoval, entendemos que cuidar de nossos colaboradores é essencial para promover um ambiente de trabalho saudável e produtivo.Por isso, oferecemos um pacote abrangente de benefícios, proporcionando não apenas estabilidade, mas também qualidade de vida.Nosso compromisso com o seu bem-estar vai além do profissionalismo, é uma extensão do respeito que temos por cada membro de nossa equipe.Benefícios que Valorizam Você: • Assistência Médica e Odontológica: Cobertura completa para cuidados médicos e odontológicos de qualidade.• Vale-Refeição/Alimentação • Seguro de Vida • Auxílio-Creche: Apoio financeiro para conciliar trabalho e responsabilidades familiares.• Auxílio ao filho com deficiência: Compromisso da empresa com o bem-estar, desenvolvimento pessoal e profissional dos seus funcionários e familiares.• Licença Maternidade e Paternidade estendida: Apoio integral aos colaboradores em momentos tão importantes da vida.• Participação nos Lucros ou Resultados (PLR): Reconhecimento financeiro pelo seu empenho e contribuição para o sucesso da empresa.• Programa de Participação de Resultados: Incentivo contínuo para o alcance de metas individuais e coletivas.• Apoio à Educação: Suporte para desenvolvimento acadêmico e profissional, investindo no seu desenvolvimento.• Parcerias com Desconto: Vantagens exclusivas em uma variedade de produtos e serviços por meio de parcerias estratégicas.• Dia Livre: Flexibilidade com um dia livre para recarregar energias e equilibrar responsabilidades.• Totalpass - Incentivo à Saúde: Acesso a uma ampla rede de atividades físicas, promovendo um estilo de vida ativo e saudável.• Ginastica Laboral: Promovendo bem-estar e motivação aos nossos colaboradores Estamos cheios de desafios, e convidamos você a fazer parte dessa jornada de sucesso, onde #vemserDaycoval é mais do que um convite, é um chamado para fazer história.

  • Analista De Compliance E Pld

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil Banco Semear Tempo inteiro

    Monitorar e analisar alertas transacionais, incluindo operações com ativos virtuais/criptoativos, utilizando sistemas especializados para identificação de atividades suspeitas, lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.Conduzir processos de onboarding e revisão cadastral de clientes, aplicando avaliação de risco PLD/FT com foco em...

  • Analista de compliance e pld

    4 semanas atrás

    BELO HORIZONTE, Brasil BANCO SEMEAR S.A. Tempo inteiro

    Monitorar e analisar alertas transacionais, incluindo operações com ativos virtuais/criptoativos, utilizando sistemas especializados para identificação de atividades suspeitas, lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.Conduzir processos de onboarding e revisão cadastral de clientes, aplicando avaliação de risco PLD/FT com foco em...

  • Analista de compliance e pld

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Monitorar e analisar alertas transacionais, incluindo operações com ativos virtuais/criptoativos, utilizando sistemas especializados para identificação de atividades suspeitas, lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.Conduzir processos de onboarding e revisão cadastral de clientes, aplicando avaliação de risco PLD/FT com foco em...

  • Analista de Grc

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil TAMBASA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA Tempo inteiro

    **Descrição da Vaga**: Buscamos um(a) Analista de Compliance e Riscos Regulatórios para atuar em uma Instituição Financeira, com foco em atividades relacionadas ao atendimento das exigências de órgãos reguladores como Bacen, CMN, ANBIMA e COAF. O profissional deverá ter perfil analítico, boa comunicação, postura ética e colaborativa, além de...

  • Analista de Relacionamento com Cliente

    2 semanas atrás

    Greater Belo Horizonte, Brasil Nexti Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Sobre a NextiSomos a Nexti, um hub de soluções em Inteligência para Negócios e Tecnologia Atuamos com Big Data e tecnologias avançadas para resolver desafios emSales & Marketing, Compliance, Risco e Prevenção à Fraude.Estamos crescendo e buscamos talentos que, assim como nós, enxergam tecnologia como ferramenta estratégica para decisões...

  • Estágio Prevenção a Fraude e Pld

    1 dia atrás

    Belo Horizonte, Brasil PAY2FREE SOLUCOES EM SISTEMAS E PAGAMENTOS LTDA Tempo inteiro

    **Descrição**: "Auxílio aos analistas de Prevenção à fraudes. Auxílio na análise de tratativas de disputas. Cadastro de informações em banco de dados e sistema; análise documental, validação de dados; análise de casos com excesso de reporte de fraude; auxílio em análises de alertas transacionais oriundos das ferramentas de prevenção à...

  • Analista de Pld Júnior

    Há 3 dias

    Belo Horizonte, Brasil Robert Half Tempo inteiro

    **A Empresa** - Banco de grande porte de serviços digitais e market place. **Descrição da vaga** - Apoiar na análise de alerta de operações/situações suspeitas de lavagem de dinheiro ou de financiamento do terrorismo, incluindo elaboração de parecer e dossiê; - Realizar due diligence de clientes, fornecedores e parceiros; - Estar atento à...

  • Analista de Perícia Contábil

    Há 3 dias

    Belo Horizonte, Brasil Analista de Perícia Contábil Tempo inteiro

    **Requisitos**: - Conhecimentos em pacote office, com enfoque em excel; - Vivência na área de perícia; - Graduação em Ciências Contábeis; - Domínio em documentos fiscais, contábeis e societários; - Domínio em análise processual; - Domínio em Matemática financeira e Contabilidade; - Flexibilidade de horários. **Responsabilidades**: -...

  • Gerente de Grc

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil TAMBASA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA Tempo inteiro

    Busca por um profissional que gerencie e lidere a equipe e os procedimentos dos órgãos reguladores (Bacen, CMN, ANBIMA, COAF, etc), em especial, no âmbito de Instituições Financeiras. Precisa ser um profissional analítico, com perfil de liderança, boa comunicaçâo e seja agregador. Auxiliará o time nas análises das exigências legais, desenvolver...

  • Analista de Suporte

    Há 7 dias

    Belo Horizonte, Brasil StartBet Tempo inteiro

    A StartBet está em movimento, e nosso time de tecnologia também! **Estamos buscando um Analista de Suporte Nível 2 para atuar no formato 12x36, das 19h00 às 07h00**. Se você tem experiência em suporte N2, gosta de resolver problemas, tem boa comunicação e quer atuar em um ambiente dinâmico, colaborativo e focado em inovação, essa vaga é pra...