Cas | Analista De Compliance

Há 4 dias

Porto Alegre, Brasil Sicredi Tempo inteiro

Áreas de Formação: Direito, Administração de Empresas, Psicologia, Economia ou áreas afins.Preferencialmente com Especialização/MBA (concluído).
Conhecimento dos temas Compliance, Anticorrupção, FATCA Foreign Account Tax Compliance Act, Normas e padrões do sistema financeiro nacional, Operações financeiras, etc.Habilidades de comunicação e interação pessoal.Rotinas das Instituições Financeiras.Certificação profissional será um diferencial.Processo sistêmico de prevenção e combate a Fraudes Internas e investigações corporativas;Curadoria do Código de Conduta;Canal de Denúncias da Instituição;Apoio na construção de políticas e programas de compliance, estabelecendo as responsabilidades e o escopo das atividades da área para monitorar a exposição aos riscos de compliance, a fim de possibilitar o atingimento da estratégia.Disseminar a cultura de compliance no Sicredi.Apoiar a organização no cumprimento das legislações, normativos externos e internos e os padrões éticos.
Realizar monitoramentos, processos de background check, assim como de due dilligence;Acompanhar e avaliar pareceres confeccionados pela área de compliance sobre os projetos e novos produtos, para a tomada de ação pelas áreas responsáveis, visando a aderência à legislação e aos normativos externos vigentes.Acompanhar o envio de informações previstas em normas legais e regulamentares, a fim de garantir o cumprimento dos prazos, as condições estabelecidas nas normativas e a qualidade das informações.Apoiar na avaliação da conformidade normativa dos processos e produtos da organização para a tomada de ação pelas áreas responsáveis, visando a aderência à legislação e aos normativos externos vigentes.Apoiar no processo de monitoramento de normativos externos aplicáveis ao Sicredi.Apoiar na avaliação de adequação às normas aplicáveis e realizar teste de conformidade;Facilitar no processo de criação, atualização e aprovação de normativos internos oficiais, a fim de garantir que passem pelas esferas necessárias de avaliação e aprovação, assim como garantir a atualização e disponibilização dos mesmos.Auxiliar na revisão dos normativos internos oficiais, a fim de garantir que os mesmos estejam aderentes ao padrão e atendendo ao objetivo a que se propõem, e posterior encaminhamento para aprovação da alta administração.
Atuar nos procedimentos de avaliação dos processos junto a fornecedores, órgãos públicos e clientes visando garantir a aderência à lei anticorrupção e reportar os desvios à alta administração para ciência e tomada de ação.Apoiar na sustentação dos processos relacionados com FATCA e CRS;

  • Cas Analista De Compliance Júnior

    Há 4 dias

    Porto Alegre, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Venha fazer parte do time de Compliance ao qual atuará na evolução do Programa de Compliance.O foco desta oportunidade será aplicação de procedimentos de monitoramento regulatório, normatização interna, identificação, classificação e monitoramento de riscos de Compliance, aplicação de _due diligence_, investigações internas corporativas,...

  • Cas | Analista De Compliance Pleno

    Há 7 dias

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    JOB DESCRIPTIONSe você se considera uma pessoa simples, próxima, ativa, inovadora, proativa, curiosa e sabe ser crítica quando necessário, dá uma lida na descrição dessa vagaAtuação com foco nos seguintes temas: Investigações Corporativas, Prevenção e combate a Fraudes Internas, Código de Conduta, Canal de Denúncias, normativos internos,...

  • Cas | Analista De Compliance Pleno

    Há 6 dias

    Porto Alegre, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    JOB DESCRIPTIONSe você se considera uma pessoa simples, próxima, ativa, inovadora, proativa, curiosa e sabe ser crítica quando necessário, dá uma lida na descrição dessa vaga!Atuação com foco nos seguintes temas: Investigações Corporativas, Prevenção e combate a Fraudes Internas, Código de Conduta, Canal de Denúncias, normativos internos,...

  • Cas Gerente de Compliance

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Se você se considera uma pessoa simples, próxima, ativa, inovadora, proativa, curiosa e sabe ser crítica quando necessário, dá uma lida na descrição dessa vaga!  Gerenciar as equipes e processos, promovendo visão estratégica de Compliance e de PLD/FTP, execuntando a estratégia, dos seguintes temas: Código de Conduta, Canal de Denúncias,...

  • Cas Analista de Compliance Pleno

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Se você se considera uma pessoa simples, próxima, ativa, inovadora, proativa, curiosa e sabe ser crítica quando necessário, dá uma lida na descrição dessa vaga! Atuação com foco nos seguintes temas: Investigações Corporativas, Prevenção e combate a Fraudes Internas, Código de Conduta, Canal de Denúncias, normativos internos, conformidade com...

  • Cas Analista de Compliance Pleno

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Se você se considera uma pessoa simples, próxima, ativa, inovadora, proativa, curiosa e sabe ser crítica quando necessário, dá uma lida na descrição dessa vagaAtuação com foco nos seguintes temas: Investigações Corporativas, Prevenção e combate a Fraudes Internas, Código de Conduta, Canal de Denúncias, normativos internos, conformidade com...

  • Cas Analista De Compliance Pleno

    Há 6 dias

    Porto Alegre, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Se você se considera uma pessoa simples, próxima, ativa, inovadora, proativa, curiosa e sabe ser crítica quando necessário, dá uma lida na descrição dessa vaga!Atuação com foco nos seguintes temas: Investigações Corporativas, Prevenção e combate a Fraudes Internas, Código de Conduta, Canal de Denúncias, normativos internos, conformidade com...

  • CAS | Analista de Compliance Pleno

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil SICREDI Tempo inteiro R$70.000 - R$120.000 por ano

    Se você se considera uma pessoa simples, próxima, ativa, inovadora, proativa, curiosa e sabe ser crítica quando necessário, dá uma lida na descrição dessa vagaAtuação com foco nos seguintes temas: Investigações Corporativas, Prevenção e combate a Fraudes Internas, Código de Conduta, Canal de Denúncias, normativos internos, conformidade com...

  • Cas | analista de compliance

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Áreas de Formação: Direito, Administração de Empresas, Psicologia, Economia ou áreas afins. Preferencialmente com Especialização/MBA (concluído). Conhecimento dos temas Compliance, Anticorrupção, FATCA Foreign Account Tax Compliance Act, Normas e padrões do sistema financeiro nacional, Operações financeiras, etc. Habilidades de comunicação e...

  • Cas | analista de compliance

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Áreas de Formação: Direito, Administração de Empresas, Psicologia, Economia ou áreas afins.Preferencialmente com Especialização/MBA (concluído).Conhecimento dos temas Compliance, Anticorrupção, FATCA Foreign Account Tax Compliance Act, Normas e padrões do sistema financeiro nacional, Operações financeiras, etc.Habilidades de comunicação e...