Analista De Compliance
Há 6 dias
OverviewAnalista de Compliance - Simpaul Brazil role at Binance.
Binance is a leading global blockchain ecosystem with a broad portfolio of digital-asset products and services.
Simpaul is a Binance Company following its M&A approval by the Brazilian Central Bank in December 2024.
This is a 100% remote, work-from-home position with no visa sponsorship.We are seeking a Mid-Level Compliance Analyst who will support the Coordination of the department in executing activities to ensure the company operates in accordance with applicable regulations, internal policies, and market best practices.
The role focuses on Anti-Money Laundering (AML), Combating the Financing of Terrorism and Proliferation of Weapons of Mass Destruction (CFT/AML), and Anti-Fraud efforts.ResponsibilitiesEducation: Bachelor's degree in Law, Administration, Economics, Accounting, or related areasExperience: Previous experience in financial institutions or payment companies, preferably regulated by the Central Bank of Brazil (BACEN)Advanced English proficiencyProficiency in Excel; strong critical thinking, communication, and objective writing for internal records and report preparationCompliance, AML/CFT and Anti-Fraud ResponsibilitiesAML/CFT: Support the implementation and review of policies, procedures, and controls related to AML/CFTAssist with KYC (Know Your Customer), KYP (Know Your Provider), and KYE (Know Your Employee) proceduresMonitor financial transactions to identify suspicious AML/CFT operationsConduct analyses of alerts generated by transactional monitoring systemsSupport the preparation of data reports related to AML/CFT topicsPrepare and report mandatory communications to the Financial Intelligence Unit (COAF) or regulatory authorities, when applicableAnti-Fraud: Support the implementation and review of policies, procedures, and controls related to anti-fraudAnalyze transactions and behaviors to detect indications of fraud in real time or post-eventInvestigate fraud cases reported by clients or identified by internal systemsMaintain and improve risk indicators and prevention mechanismsAssist in developing anti-fraud rules and parameters in monitoring systemsParticipate in testing new anti-fraud controls and suggest improvements in existing processesProduce management reports on fraud occurrences and trends to support decision-makingAnalyze and respond to cases involving the Special Refund Mechanism (MED)Why BinanceShape the future with the world's leading blockchain ecosystemCollaborate with world-class talent in a user-centric global organization with a flat structureTackle unique, fast-paced projects with autonomy in an innovative environmentThrive in a results-driven workplace with opportunities for career growth and continuous learningCompetitive salary and company benefitsWork-from-home arrangement (the arrangement may vary depending on the work nature of the business team)Binance is committed to being an equal opportunity employer.
We believe that having a diverse workforce is fundamental to our success.By submitting a job application, you confirm that you have read and agree to our Candidate Privacy Notice.Seniority levelMid-Senior levelEmployment typeFull-timeJob functionLegalIndustriesTechnology, Information and Internet
#J-18808-Ljbffr
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Analista de Compliance
Há 7 dias
Serra, Brasil Apex Partners Tempo inteiroApex Partners é uma Plataforma de Investimentos e Serviços Financeiros cujo objetivo é ser o principal Banco de Investimentos regional do Brasil. Acreditamos que desenvolver o mercado de capitais contribui diretamente na prosperidade da nossa sociedade e buscamos talentos para construir essa história conosco. Se você tem uma vontade absurda de crescer...
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Analista de Compliance
Há 5 dias
Serra, Brasil Apex Partners Tempo inteiroApex Partners é uma Plataforma de Investimentos e Serviços Financeiros cujo objetivo é ser o principal Banco de Investimentos regional do Brasil.Acreditamos que desenvolver o mercado de capitais contribui diretamente na prosperidade da nossa sociedade e buscamos talentos para construir essa história conosco.Se você tem uma vontade absurda de crescer e...
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Analista de Validação e Qualificação de
Há 5 dias
Itapecerica da Serra, Brasil Quality Compliance Tempo inteiro**Analista de Validação e Qualificação de Equipamentos Pleno** **Nossa empresa**: Somos a Quality Compliance, empresa de excelência em Life Sciences e uma das maiores empregadoras do segmento farmacêutico brasileiro. Oferecemos oportunidades para você ingressar e crescer na sua carreira, por isso, estamos sempre em busca de novos talentos para somar...
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Analista de qualificação de equipamentos pleno
3 semanas atrás
Itapecerica da Serra, São Paulo, Brasil Quality Compliance Tempo inteiroNossa empresaSomos a Quality Compliance, uma empresa de excelência em Ciências da Vida e uma das maiores empregadoras do setor farmacêutico brasileiro. Trabalhamos com inovação e rigor técnico para promover saúde e bem-estar. Buscamos novos talentos alinhados ao nosso propósito de desenvolver e acelerar processos que salvam vidas. Missão do...
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Sesi/senai - Analista de Compliance Pl (Contrato
2 semanas atrás
Serra, Brasil FINDES Tempo inteiroNa Findes nosso propósito é transformar vidas e impulsionar negócios para desenvolver o estado do Espírito Santo, por isso valorizamos e buscamos pessoas que possuam um olhar inovador e diverso que entendam que é necessário integrar para transformar as organizações! - #PORVOCÊ_ - #PELAINSDÚSTRIA_ - #PELOESPÍRITOSANTO_ Vem **INSPIRAR** com a...
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Sesi/senai - Analista de Compliance Pl (Contrato
2 semanas atrás
Serra, Brasil FINDES Tempo inteiroNa Findes nosso propósito é transformar vidas e impulsionar negócios para desenvolver o estado do Espírito Santo, por isso valorizamos e buscamos pessoas que possuam um olhar inovador e diverso que entendam que é necessário integrar para transformar as organizações!- #PORVOCÊ_- #PELAINSDÚSTRIA_- #PELOESPÍRITOSANTO_Vem **INSPIRAR** com a...
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Analista de Infraestrutura T.i
Há 5 dias
Serra, Brasil Emescam Tempo inteiro**Nível**: Analista **Cursos de**: Análise e Desenvolvimento de Sistemas,Ciência da Computação,Engenharia da Computação,Redes de Computadores **Escolaridade**: Graduação - Completo **Tipo de contrato**: CLT **Jornada de trabalho**: 40 horas semanais, horário comercial **Benefícios**: Vale transporte, Plano odontológico, Plano de Saúde, Ticket...
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Analista De Controle De Qualidade Pleno
2 semanas atrás
Taboão da Serra, Brasil Quality Compliance Tempo inteiroMissão do cargo:Garantir a execução de análises físico-químicas de matérias-primas e produtos acabados, além de conferir documentações para a liberação do Controle de Qualidade (CQ), assegurando a conformidade com os padrões de qualidade da empresa e as regulamentações da indústria farmacêutica.Principais responsabilidades e...
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Analista de controle de qualidade pleno
3 semanas atrás
Taboão da Serra, São Paulo, Brasil Quality Compliance Tempo inteiroMissão do cargo:Garantir a execução de análises físico-químicas de matérias-primas e produtos acabados, além de conferir documentações para a liberação do Controle de Qualidade (CQ), assegurando a conformidade com os padrões de qualidade da empresa e as regulamentações da indústria farmacêutica. Principais responsabilidades e desafios:...
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Analista de controle interno
2 semanas atrás
SERRA, Brasil Fortlev Tempo inteiroO que é essencial para nós: Formação superior completa em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas; Experiência prévia em controles internos, auditoria interna ou externa; Conhecimento em normas de compliance, controles SOX, COSO, CPC/IFRS e práticas de auditoria; Boa capacidade de comunicação escrita e verbal, com...
