Analista de Compliance Sênior
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Quais serão seus desafios? Manter e atualizar a Avaliação Interna de Risco (AIR), políticas, manuais e procedimentos de PLD/FTP, em linha com a Lei 9. 613/1998, a Circular BCB 3. 978/2020, Carta Circular BCB 4001 e a Resolução CVM 50/2021. Conduzir processos de KYC, KYE, KYP e KYS:cadastro, identificação de beneficiário final, PEP, due diligence reforçada e classificação de risco de clientes, parceiros, prestadores e funcionários. Operar e calibrar o monitoramento de operações atípicas:regras, parâmetros, cenários e tratamento de alertas. Analisar casos suspeitos, elaborar dossiês e pareceres, submeter ao comitê e efetuar comunicações ao COAF via Siscoaf (incluindo comunicações automáticas e declarações negativas). Garantir o cumprimento imediato de sanções do CSNU e listas restritivas (Lei 13. 810/2019. OFAC, UE, ONU). Avaliar riscos de PLD/FT em novos produtos, serviços, canais e tecnologias. Desenvolver e aplicar treinamentos de PLD/FT para colaboradores e parceiros. Atender reguladores (BCB, CVM), auditorias e autorreguladores, além de responder a ofícios e requisições judiciais. Apoiar a gerência responsável por PLD/FT na governança e no reporte à alta administração. Desenvolver e aprimorar indicadores, relatórios e dashboards voltado ao monitoramento de risco de PLD/FTP. Acompanhar atualizações nas legislações nacionais e internacionais, avaliando impactos e adequando processos internos.
Formação Acadêmica:
Não informado
Salário:
A combinar
Cargo:
Analista administrativo
Empresa:
Mag seguros
Companhia de seguros de vida, planos de previdência privada.
Ramo:
Seguros/ Previdência Privada
(DJ)
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Analista de compliance senior
Há 12 horas
rio de janeiro, rj, Brasil Grupo MAG Tempo integralO que esperamos de você? Formação superior em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou afins. Experiência sólida em Compliance PLD/FT em instituição financeira, DTVM, asset, seguradora ou previdência. Conhecimento aprofundado da regulamentação de PLD/FT (Lei 9.613/1998, Lei 13.260/2016, Lei 13.810/2019, Circular BCB 3.978/2020,...
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Analista de Compliance Sênior
Há 1 semana
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil MAG Seguros Tempo integralDescrição da vaga ***#VemSerMAG*** *Se você quer trabalhar com propósito, desenvolver sua carreira, mas sem deixar de lado sua saúde e bem-estar, a MAG é o seu lugar! Temos em nosso DNA a inovação e o cuidado com as pessoas. Desde 2016 estamos na lista das melhores empresas para se trabalhar, segundo a Great Place to Work.* ***Somos uma empresa...
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Analista de Compliance Sênior
Há 1 semana
Rio de Janeiro, RJ, RJ, Brasil Grupo MAG Tempo integral***#VemSerMAG*** *Se você quer trabalhar com propósito, desenvolver sua carreira, mas sem deixar de lado sua saúde e bem-estar, a MAG é o seu lugar! Temos em nosso DNA a inovação e o cuidado com as pessoas. Desde 2016 estamos na lista das melhores empresas para se trabalhar, segundo a Great Place to Work.* ***Somos uma empresa...
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Analista de Segurança da Informação
Há 2 semanas
Rio de Janeiro, RJ, Brasil Yapp Tempo integral R$ 9.300 - R$ 11.200 TemporárioEmpresa de grande porte do setor portuário busca Analista de Segurança da Informação Sênior para liderar a governança e arquitetura do ecossistema Microsoft.RequisitosAmpla experiência na administração e operação do Microsoft Defender XDR (Defender for Endpoint, Defender for Identity, Defender for Office 365, Defender for Cloud Apps e Microsoft...
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Tech Lead DevOps
Há 3 semanas
Rio de Janeiro, RJ, Brasil K2 Solutions Tempo integralBuscamos um Líder Técnico DevOps / Platform Engineer Sênior para atuar em um cliente de grande porte do setor de infraestrutura e energia, responsável pela coordenação e controle de operações críticas de grande escala no Brasil.Nesta posição, você atuará como o guardião das boas práticas de engenharia de plataforma, automação e arquitetura,...
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Analista de Suporte de TI Sênior
Há 4 semanas
Rio de Janeiro, RJ, Brasil Lan Designers Integração De Sistemas Tempo integralMissão do CargoAtuar como referência técnica no ambiente de TI, garantindo alta disponibilidade dos serviços e excelência no atendimento aos usuários, incluindo executivos e áreas estratégicas. O Analista de Suporte Sênior lidera tecnicamente a operação, define padrões, orienta equipes, aprimora processos e assegura que as práticas de suporte...
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Analista ESG Sênior
Há 4 semanas
Rio de Janeiro, RJ, Brasil Eneva Tempo integralA Eneva Rio de Janeiro quer você no time! #VemSerEnevaSe você quer atuar como Analista ESG Sênior, temos um novo desafio para você!Sobre a EnevaA Eneva é a maior operadora privada de gás natural do Brasil, atuando de forma integrada da produção à geração de energia e avançando de maneira consistente na comercialização de gás natural. Em 2026,...