Analista de Transaction Monitoring Pleno

Há 22 horas

São Paulo, São Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro
ANALISTA DE TRANSACTION MONITORING PLENO (Nº DO VAGA: CLM )
** Descrição
**Atividades**:
- Análise sobre clientes e produtos frente aos critérios gerados nos sistemas de AML/FT;
- Busca de evidencias que corroborem com a análise;
- Realização de ajustes recomendados por QA;
- Controle e priorização dos seus respectivos alertas conforme deadlines pré estabelecidos;
- Descrever de maneira clara os resultados de suas análises.
**Qualificações
**Pré-requisitos**:
- Inglês - Intermediário
- Superior Completo
- Capacidade analitica - Alto nível de atenção aos detalhes.
- Organização
- Comunicação oral e escrita.
- Conhecimento técnico relacionado aos produtos bancários e atividades relacionada a KYC, lavagem de dinheiro
- PQO Compliance
"O BNP Paribas está empenhado em proporcionar um ambiente de trabalho que promova a diversidade, inclusão e igualdade de oportunidades de emprego sem distinção de raça, cor, sexo, idade, credo, sexo, religião, nacionalidade, deficiência (física ou mental), estado civil, cidadania, ascendência, orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero, ou qualquer outro status protegido legalmente".
**Local Principal**: BR-SP-São Paulo
**Tipo de Cargo**: Convencional
**Cargo**: OPERATION PROCESSING
**Horário**: Tempo Inteiro
**Entity***: BNP Paribas CIB

  • Analista De Transaction Monitoring Pleno

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Bnp Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA DE TRANSACTION MONITORING PLENO (No DO VAGA: CLM000084)** Descrição**O analista será responsavél por**:- Análise sobre clientes e produtos frente aos critérios gerados nos sistemas de AML/FT;- Busca de evidencias que corroborem com a análise;- Realização de ajustes recomendados por QA;- Controle e priorização dos seus respectivos alertas...

  • Transaction Monitoring Specialist

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeRisk Tempo inteiro R$90.000 - R$108.000

    Transaction Monitoring and Risk Assessment ExpertThe ideal candidate for this role will have a strong understanding of transaction monitoring and risk assessment principles, with experience in designing and implementing effective risk management strategies.Key Responsibilities:Conduct thorough analysis of financial transactions to identify potential risks...

  • Compliance Officer

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$220.000 - R$250.000

    Transaction Monitoring Global LeadThis role is responsible for leading a global team in transaction monitoring, driving innovation and continuous improvement.Key Responsibilities:Develop and maintain metrics to drive innovation and continuous improvement within the team.Motivate, mentor, and coach team members from across the globe in various aspects of...

  • Transaction Monitoring Global Leader

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeGlobalLead Tempo inteiro R$220.000 - R$250.000

    Job OverviewWe are seeking an experienced professional to lead our transaction monitoring efforts globally. As a key member of our team, you will be responsible for building and maintaining metrics to drive innovation and continuous improvement within the team.You will also manage, lead, and develop the team's capability and efficiency, driving...

  • AML Transaction Monitoring Manager

    Há 22 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil StoneX Group Inc. Tempo inteiro R$900.000 - R$1.200.000 por ano

    OverviewConectando clientes aos mercados – e talentos às oportunidadesCom 4.300 funcionários e mais de clientes de varejo e institucionais em mais de 80 escritórios espalhados pelos cinco continentes, somos um fornecedor listado na Fortune 100 e listado na Nasdaq, conectando clientes aos mercados globais – com foco em inovação, conexão humana e...

  • Transaction Monitoring Specialist

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeClient Tempo inteiro R$45.000 - R$65.100

    Screening Management Associate Job DescriptionThe Screening Management Associate plays a pivotal role in driving Visas operations forward by monitoring client performance and providing prompt responses to client care inquiries related to fraud screening and transaction management.Key Responsibilities:Respond promptly to client inquiries via designated email...

  • Transaction Monitoring and Analysis Specialist

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeFraud Tempo inteiro R$60.000 - R$110.000

    Transaction Monitoring and Analysis SpecialistDevelop complex algorithms to detect fraudulent transactions and optimize payment systems.Key Responsibilities:Collaborate with cross-functional teams to identify areas of improvement in payment processing.Analyze data to minimize losses and enhance the user experience.Requirements:Strong analytical and...

  • Analista de Transaction Monitoring Pleno

    Há 20 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    **Atividades**:- Análise sobre clientes e produtos frente aos critérios gerados nos sistemas de AML/FT;- Busca de evidencias que corroborem com a análise;- Realização de ajustes recomendados por QA;- Controle e priorização dos seus respectivos alertas conforme deadlines pré estabelecidos;- Descrever de maneira clara os resultados de suas...

  • Engenheiro de Redes Pleno

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Transaction Network Services (TNS) Tempo inteiro

    Join to apply for the Engenheiro de Redes Pleno role at Transaction Network Services (TNS) 1 day ago Be among the first 25 applicants Join to apply for the Engenheiro de Redes Pleno role at Transaction Network Services (TNS) An extraordinarily talented group of individuals work together every day to drive TNS' success, from both professional and personal...

  • Transaction Systems Developer

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeSoftware Tempo inteiro R$95.000 - R$121.000

    Transaction Software EngineerWe are seeking a highly skilled software engineer to join our team and play a key role in designing, developing, and maintaining microservices.We manage the transaction configurations used in asynchronously processing financial transactions.Main Responsibilities:Design and Develop Microservices: Using Java or Golang, leveraging...