Analista de Transaction Monitoring Pleno

2 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro
**Atividades**:
- Análise sobre clientes e produtos frente aos critérios gerados nos sistemas de AML/FT;
- Busca de evidencias que corroborem com a análise;
- Realização de ajustes recomendados por QA;
- Controle e priorização dos seus respectivos alertas conforme deadlines pré estabelecidos;
- Descrever de maneira clara os resultados de suas análises.
**Pré-requisitos**:
- Inglês - Intermediário
- Superior Completo
- Capacidade analitica - Alto nível de atenção aos detalhes.
- Organização
- Comunicação oral e escrita.
- Conhecimento técnico relacionado aos produtos bancários e atividades relacionada a KYC, lavagem de dinheiro
- PQO Compliance
"O BNP Paribas está empenhado em proporcionar um ambiente de trabalho que promova a diversidade, inclusão e igualdade de oportunidades de emprego sem distinção de raça, cor, sexo, idade, credo, sexo, religião, nacionalidade, deficiência (física ou mental), estado civil, cidadania, ascendência, orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero, ou qualquer outro status protegido legalmente".
**PRIMARY LOCATION**
**BR-SP-São Paulo**
**JOB TYPE**
**Convencional**
**JOB**
**OPERATION PROCESSING**
**SCHEDULE**
**Tempo Inteiro**
**REFERENCE**
**CLM **
**APPLY**
***
- (REF: CLM )

  • Analista de Transaction Monitoring Pleno

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA DE TRANSACTION MONITORING PLENO (Nº DO VAGA: CLM )**Descrição**:O Analista de Transaction Monitoring Pleno será responsável por:- Revisão de alertas nível 1 de transações financeiras a partir da perspectiva da Prevenção à Lavagem de Dinheiro;- Contato com os gerentes de relacionamentos para obtenção de informações adicionais para...

  • Analista de Transaction Monitoring Pleno

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA DE TRANSACTION MONITORING PLENO (Nº DO VAGA: CLM )** Descrição**Atividades**:- Análise sobre clientes e produtos frente aos critérios gerados nos sistemas de AML/FT;- Busca de evidencias que corroborem com a análise;- Realização de ajustes recomendados por QA;- Controle e priorização dos seus respectivos alertas conforme deadlines pré...

  • Transaction Monitoring Specialist

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeRisk Tempo inteiro R$90.000 - R$108.000

    Transaction Monitoring and Risk Assessment ExpertThe ideal candidate for this role will have a strong understanding of transaction monitoring and risk assessment principles, with experience in designing and implementing effective risk management strategies.Key Responsibilities:Conduct thorough analysis of financial transactions to identify potential risks...

  • Compliance Officer

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$220.000 - R$250.000

    Transaction Monitoring Global LeadThis role is responsible for leading a global team in transaction monitoring, driving innovation and continuous improvement.Key Responsibilities:Develop and maintain metrics to drive innovation and continuous improvement within the team.Motivate, mentor, and coach team members from across the globe in various aspects of...

  • Aml Transaction Monitoring Associate

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil K2 Integrity Tempo inteiro

    K2 Integrity is looking for a contract AML Transaction Monitoring Associate to support engagements in our Financial Crimes Risk Management practice. In this remote role, the associate will carry out tasks on engagements related to look-backs and transaction monitoring activities which could include but is not limited to KYC.ResponsibilitiesWork on...

  • AML Transaction Monitoring Specialist

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeAnalytical Tempo inteiro R$35.000 - R$45.000

    Job OverviewK2 Integrity is currently seeking a skilled professional to fill the role of AML Transaction Monitoring Associate in our Financial Crimes Risk Management practice.This remote position involves conducting tasks related to look-backs and transaction monitoring activities, including Know Your Client (KYC) processes. The selected candidate will be...

  • Transaction Monitoring Officer

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Pay Retailers Tempo inteiro

    PayRetailers is a payment gateway designed to handle mass online payments to the Latin American market. The company combines local markets expertise with payment technology enabling global merchants to successfully expand their business into high growth, emerging markets while eliminating the many operational complexities of managing cross-border...

  • AML Transaction Monitoring Associate

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil K2 Integrity Tempo inteiro

    K2 Integrity is looking for a contract AML Transaction Monitoring Associate to support engagements in our Financial Crimes Risk Management practice. In this remote role, the associate will carry out tasks on engagements related to look-backs and transaction monitoring activities which could include but is not limited to KYC. Responsibilities Work on...

  • AML Transaction Monitoring Associate

    Há 3 dias

    São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil K2 Integrity Tempo inteiro

    K2 Integrity is looking for a contract AML Transaction Monitoring Associate to support engagements in our Financial Crimes Risk Management practice. In this remote role, the associate will carry out tasks on engagements related to look-backs and transaction monitoring activities which could include but is not limited to KYC.ResponsibilitiesWork on...

  • AML Transaction Monitoring Manager

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil StoneX Group Inc. Tempo inteiro R$900.000 - R$1.200.000 por ano

    OverviewConectando clientes aos mercados – e talentos às oportunidadesCom 4.300 funcionários e mais de clientes de varejo e institucionais em mais de 80 escritórios espalhados pelos cinco continentes, somos um fornecedor listado na Fortune 100 e listado na Nasdaq, conectando clientes aos mercados globais – com foco em inovação, conexão humana e...