Analista Sênior de Compliance
Há 5 dias
Overview:GM Financial Brasil procura um analista de _Compliance com _**_ênfa_**se em PLD & CFT e sanções.****Responsibilities**:- Avaliação das atividades realizadas pela primeira linha de defesa. E.g.: testes diversos sobre processos de KYC, KYE e KYV executados nas diversas linhas de negócio;- análise de alertas resultantes dos processos de screening e de monitoramento de operações;- suporte na criação/revisão de políticas e procedimentos relacionados ao tema de PLD & CFT/Sanções à luz dos ambientes regulatórios local e internacional;- comunicação de situações atípicas ao COAF;- suporte na elaboração de documentos e relatórios relacionados ao cumprimento de obrigações do programa de PLD & CFT/Sanções. E.g.: “relatório anual de efetividade”, “relatório de avaliação interna de risco”, reportes dos indicadores do programa para o time central de Operações Internacionais de _Compliance_ &c;- suporte em atividades pertinentes a outros programas de Compliance, como Proteção de Dados, CRS/FATCA e Proteção ao Consumidor.Qualifications:- Necessário conhecimento das principais regulações locais sobre o tema** PLD & CFT/Sanções, sobretudo a Circular BaCen nº 3,978 e a Carta-Circular BaCen nº 4,001**;**- necessária experiência nas principais atividades relacionadas ao programa de PLD & CFT/Sanções, i.e., _screening_, avaliação de KYC, KYE e KYV, monitoramento de operações de clientes, comunicação de atividades atípicas ao COAF;- desejável experiência em atividades que compõem os demais programas de Compliance, como diligências de CRS/FATCA, aplicação de treinamentos de Compliance e análise de causas de reclamações de clientes. ras troles Internos e/ou Risco Operacional (i.e., identificação de riscos e mapeamento de controles, teste de controles (desenho e efetividade);- **requerido Inglês avançado (expressões oral e escrita)**.****#LI-ST1
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Analista de Compliance Sênior
Há 5 dias
Sao Paulo, Brasil Hiring Consultoria e Gestao de Pessoas Tempo inteiro**Analista de Compliance Sênior**:- Presencial- Hiring Consultoria e Gestao de PessoasSão Paulo-SPA combinar**1**- vaga- | publicada hoje*****Informações da Vaga**:**Descrição**:- Atuará nas atividades internas e demais funções pertinentes ao cargo. Necessário conhecimento na área de atuação.**Forma de Contratação**:- A Combinar**Sobre a...
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Analista de Compliance Sênior
Há 6 dias
Sao Paulo, Brasil Hiring Consultoria e Gestao de Pessoas Tempo inteiro**Analista de Compliance Sênior**: - Presencial- Hiring Consultoria e Gestao de PessoasSão Paulo-SP A combinar **1** - vaga- | publicada hoje*** **Informações da Vaga**: **Descrição**: - Atuará nas atividades internas e demais funções pertinentes ao cargo. Necessário conhecimento na área de atuação. **Forma de Contratação**: - A...
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São Paulo, Brasil Riachuelo Tempo inteiroAnalista de Compliance Sênior | Compliance Regulatório Aqui na Riachuelo a gente se conecta com @vc! #CarreiraQueConecta
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Analista Sênior de Compliance
Há 9 horas
Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiroANALISTA SÊNIOR DE COMPLIANCE (Nº DO VAGA: COM002412) ** Descrição **Descrição**: - Atuar como analista sênior de domínio transversal em todas as linhas de negócios no que diz respeito à PLD, Combate ao Financiamento do Terrorismo, Sanções e Embargos, Antissuborno e Corrupção, KYs, questões de Abuso de Mercado e, neste contexto, também...
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Analista de Compliance Sênior
2 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiroAnalista de Compliance Sênior- Tempo integral- Departamento: Legal & Compliance- Modelo de Trabalho: Hybrid- Tipo de Contrato: Regular- Período de Trabalho: Full Time**Descrição da empresa**:**Sobre nós!**Somos uma empresa global, líder em serviços de informação, conhecida no restante do mundo como Experian. Nos grandes momentos da vida, como a...
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Analista de riscos e compliance senior
2 semanas atrás
SAO PAULO, Brasil Grupo H2 Tempo inteiroEstamos em busca de um Analista Sênior de Compliance e Riscos experiente e estratégico para atuar no segmento de apostas esportivas e jogos online! Se você possui sólido conhecimento em regulamentações do setor, perfil analítico e habilidade para garantir a conformidade e mitigação de riscos em um ambiente dinâmico, esta pode ser a oportunidade...
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Analista de Compliance Jr
Há 5 dias
Sao Paulo, Brasil Seja Alubar Tempo inteiroRealizar atividades de manutenção do programa de compliance, de acordo com padrões de verificação e avaliação adotados pela área de compliance do grupo e legislações aplicáveis, sob a coordenação e supervisão do gerente da área.**Responsabilidades e atribuições**a) Realizar mapeamento dos processos nas áreas de negócios do grupo, com foco...
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Analista de Compliance Jr
Há 6 dias
Sao Paulo, Brasil Seja Alubar Tempo inteiroRealizar atividades de manutenção do programa de compliance, de acordo com padrões de verificação e avaliação adotados pela área de compliance do grupo e legislações aplicáveis, sob a coordenação e supervisão do gerente da área. **Responsabilidades e atribuições** a) Realizar mapeamento dos processos nas áreas de negócios do grupo, com...
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Analista de Compliance
2 semanas atrás
SAO PAULO, Brasil AD Shopping - Agência de Desenvolvimento de Shopping Centers Tempo inteiroBuscamos um profissional com vivencia anterior como Analista de Compliance, para atuar em regime CLT e em formato presencial na região da Berrini/Sao Paulo. Formação Academica: Superior Completo em Administração de Empresas, Direito, Ciencias Contabéis ou areas correlatas. As principais responsabilidades deste cargo são: - Apoiar a Diretoria no...
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Analista Sênior de Compliance
Há 9 horas
Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro**Descrição**: - Atuar como analista sênior de domínio transversal em todas as linhas de negócios no que diz respeito à PLD, Combate ao Financiamento do Terrorismo, Sanções e Embargos, Antissuborno e Corrupção, KYs, questões de Abuso de Mercado e, neste contexto, também trabalhar em estreita colaboração com a área de Tecnologia da...
