Especialista de pld

4 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil QI Tech Tempo inteiro

Sobre nós:

A QI Tech é uma startup de infraestrutura para serviços financeiros, como antifraude, crédito, pagamentos, banking e mercado de capitais.

Desde que se tornou unicórnio em 2024, a QI Tech vem se destacando por seu ambiente de alto crescimento e pelas inúmeras oportunidades de desenvolvimento que oferece aos seus colaboradores.

Nossa cultura de Excelência para o Cliente e entrega de resultados garante um ambiente de pessoas comprometidas em fazer a diferença e alcançar grandes sonhos
Vem ser um QI Techer

Ao assumir esse desafio você irá:

  • Conduzir o programa de PLD e garantir sua efetividade;
  • Desenvolver e implementar processos robustos de PLD;
  • Prover a Matriz de Riscos de PLD e modelar e calibrar as regras de monitoramento de PLD coerentes com a ABR;
  • Prover o Avaliação Interna de Riscos de PLD;
  • Promover a cultura de PLD na QI, considerando ações de comunicação e treinamento cadenciadas e efetivas;
  • Prover apoio consultivo às áreas internas e parceiros a respeito dos requisitos de PLD;
  • Propor e implementar melhorias nos controles chave de PLD.

O que esperamos de você:

  • Disponibilidade para atuar no formato presencial em Pinheiros - SP;
  • Sólida experiência em implementar e conduzir a frente de PLD;
  • Domínio Técnico dos requisitos regulatórios de PLD no escopo do Banco Central e da CVM;
  • Conhecimento sólido das tipologias de LD, dos indícios e atipicidades relacionadas a produtos e serviços financeiros;
  • Experiência em modelar, calibrar e homologar regras de monitoramento reputacional e transacional;
  • Conhecimento em Excel, SQL e ferramentas de Analytics.

Benefícios:
R$ 1.670,00 no iFood Benefícios para VR/VA
R$ 430,00 no cartão iFood Benefícios para usar como quiser
Plano de Saúde Bradesco apartamento
Plano Odontológico Porto Seguro
Bônus anual
Gympass
Conexa Saúde

  • Especialista Pld

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco BV Tempo inteiro

    **Sobre o banco BV**- Um banco nacional, o**5º maior** banco privado do Brasil (ranking Banco Central). Estamos em constante evolução e construímos**#parcerias** de sucesso para entregarmos nosso propósito de**tornar mais tranquila a vida financeira de pessoas e empresas.** A nossa cultura é simples e ágil. Somos informais nas relações, valorizamos...

  • Analista De Pld Jr

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao De Pcd Ltda Tempo inteiro

    Auxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa.**CARGO**: analista de pld jr**LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido**SALÁRIO**: R$ 4532,00**HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H**BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano odontológico,...

  • Analista de Pld Sr

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Safra Tempo inteiro

    Área é responsável pelos macrotemas de Governança de documentos; Atendimento a reguladores, autorreguladores, auditorias; Atendimento e diligência de bancos correspondentes; Avaliação de novos produtos e treinamento e comunicação.**Responsabilidades e atribuições**- Interação com diversas áreas do banco para atendimentos regulatórios;-...

  • Especialista em Monitoramento e Controle de Riscos

    12 minutos atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeMonitoramento Tempo inteiro R$80.000 - R$150.000

    Buscamos uma pessoa excepcional para assumir o cargo de Especialista em Monitoramento e Controle de Riscos.Abaixo, você encontrará as responsabilidades, habilidades e requisitos do cargo:ResponsabilidadesRealizar monitoramento constante das rotinas regulatórias e normativas relacionadas à PLD/FTP;Desenvolver, divulgar, revisar e monitorar políticas,...

  • Advogado Especialista Regulatório

    Há 14 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil Viseu Secondment Tempo inteiro

    Advogado Especialista Regulatório | Instituição de Pagamento e Processos de PLD Join to apply for the Advogado Especialista Regulatório | Instituição de Pagamento e Processos de PLD role at Viseu Secondment É uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e...

  • Advogado especialista regulatório | instituição de pagamento e processos de pld #43245516292

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    É uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira.    Seja um secondeeResponsabilidades e atribuições:Advogado Regulatório com experiência...

  • Especialista em Preços e Mercados

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeDesenvolvimento Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000

    Descrição do Cargo:O cargo de especialista em preços e mercados visa atuar em uma equipe com foco na gestão de energia, buscando um profissional motivado para trabalhar em equipe. Funções: Realizar o mapeamento constante das principais variáveis que interferem na formação dos preços de energia de curto e longo prazo;Elaborar análises e estudos...

  • Analista de pld sr

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Como é o ambiente de trabalho? A Travelex é hoje uma especialista em câmbio reconhecida mundialmente, marcando presença em mais de 20 países. No Brasil, o Grupo é formado pelo Travelex Bank, primeiro banco exclusivo para operações de câmbio regulamentado pelo Banco Central no País, e pela corretora Travelex Confidence, com mais de 20 anos de...

  • Analista de pld sr

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Travelex Confidence Tempo inteiro

    Como é o ambiente de trabalho? A Travelex é hoje uma especialista em câmbio reconhecida mundialmente, marcando presença em mais de 20 países. No Brasil, o Grupo é formado pelo Travelex Bank, primeiro banco exclusivo para operações de câmbio regulamentado pelo Banco Central no País, e pela corretora Travelex Confidence, com mais de 20 anos de...

  • Especialista em Gestão de Riscos

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeMonitoramento Tempo inteiro R$50.000 - R$90.000

    Funcionário de MonitoramentoSobre a função:A principal responsabilidade é garantir que todas as operações sejam realizadas de acordo com os procedimentos estabelecidos e regulamentos vigentes.Conhecer as rotinas regulatórias e normativas relacionadas à PLD/FTP;Desenvolver, divulgar, revisar e monitorar políticas, procedimentos e controles...