Analista de pld sr

Como é o ambiente de trabalho?
A Travelex é hoje uma especialista em câmbio reconhecida mundialmente, marcando presença em mais de 20 países. No Brasil, o Grupo é formado pelo Travelex Bank, primeiro banco exclusivo para operações de câmbio regulamentado pelo Banco Central no País, e pela corretora Travelex Confidence, com mais de 20 anos de experiência no setor. Dentre as operações realizadas pelo Grupo, estão as operações cross-borders como transferências e pagamentos internacionais, importação, exportação, Mass Payments, banknotes, compra e venda de mais de 20 tipos de moedas estrangeiras, troca de cheques internacionais, venda de cartões pré-pagos, seguro viagem, chip internacional para celular, entre outros. Clientes do Grupo Travelex Confidence contam ainda com atendimento omnichannel incluindo loja online, aplicativo exclusivo, internet banking, mesas de operações com atendimento por telefone ou WhatsApp e mais de 110 pontos de atendimento espalhados por todo território nacional.
Nosso propósito é proporcionar experiência de valor para nossos clientes com Transações de valor, Parcerias de valor e Relações de valor.
Esse é o nosso DNA Nós somos...
·        Versáteis, atendemos todas as necessidades do nosso cliente.
·        Apaixonados, entregamos o nosso melhor todos os dias.
·        Líderes, somos especialistas e o câmbio está na nossa essência.
·        Ousados, criamos sempre novas oportunidades de negócio.
·        Responsáveis, somos confiáveis e éticos.
 
Nossa paixão pelo câmbio continua sendo o que nos move, e criar experiências valiosas e valorosas todos os dias só faz crescer a vontade de sermos ainda melhores.
Já pensou em contribuir para gerar valores e realizar sonhos?
Se sim, essa vaga é sua

Responsabilidades da Oportunidade

• Executar rotinas de monitoramento/análise de operações/transações com indícios e ou suspeitas de Lavagem de Dinheiro, Corrupção e Financiamento ao Terrorismo, e elaborar pareceres técnicos dos casos suspeitos.
• Executar rotinas de pesquisa e análise de clientes e operações/transações, dentro do processo de KYC e onboarding, relacionadas a riscos não financeiros, suspeitos de lavagem de dinheiro, corrupção e financiamento ao terrorismo de pessoas físicas e jurídicas.
• Acompanhar o cumprimento as Normas e Procedimentos estabelecidos pelo Grupo, comunicando o superior imediato quando da ocorrência de desvios ou pontos vulneráveis;
• Elaborar dossiês de casos suspeitos de Lavagem de Dinheiro, Corrupção e Financiamento ao Terrorismo, consolidando informações e indícios, que levaram ao encaminhamento destes casos para análise e parecer do Comitê de PLD, para deliberação quanto à comunicação ao COAF (Unidade de Inteligência Financeira, subordinado ao Ministério da Fazenda);
• Identificar e mensurar operações em discordância com a Política de Lavagem de Dinheiro; Legislação Brasileira e normas do BACEN.
• Análise de alertas de monitoramento.

Requisitos

• Superior completo em Ciências Contábeis, Economia, Administração, Engenharia ou Direito;
• Conhecimento intermediário do pacote Office;
• Conhecimento das rotinas de KYC, monitoramento de operações, regulamentações ligadas a PLDFTP e Sanções;
• Familiaridade de operações de câmbio.

• Inglês intermediário;
• Perfil analítico, voltado a análise de dados
• Cursos relacionados à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
• Operações Cambiais;
• Certificações ABT1/ABT2 e PQO Compliance;
• Familiaridade de operações de Ativos Virtuais, Facilitadoras de Pagamento e BETS;