Assistente Pld/compliance

1 semana atrás

Curitiba, Paraná, Brasil REALI CONSULTORIA, AUDITORIA E CONTABILIDADE Tempo inteiro
Análises com vista em PLD/FT dos cadastros de clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.
Realizar e acompanhar os procedimentos de due diligence nos processos de aceitação e manutenção do relacionamento com clientes PF e PJ, Parceiros Comerciais, Fornecedores e Prestadores de Serviços Análise da capacidade financeira dos clientes.
Auxiliar na construção e melhoria dos processos relacionados à prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT).
Realizar análise e emissão de parecer sobre situações/operações atípicas.
Aplicar os processos das políticas conheça seu cliente, conheça seu fornecedor/ parceiro e conheça seu colaborador.
Auxiliar no processo de atualização dos normativos internos da área. Contribuir na avaliação da aderência dos processos de PLDFT com os normativos regulatórios vigentes. Identificar, organizar dossiê, emitir relatório e propor comunicação ao COAF mediante convocação do comitê, com subsequente registro no Siscoaf conforme assim for deliberado.
Conhecimento sobre análise e indicadores de capacidade financeira.
Dar suporte técnico-operacional aos bancos, parceiros comerciais, correspondentes, demais áreas/departamentos e à Diretoria, nas questões relacionadas ao Compliance e PLDFT.
Apoiar no reporte periódico das ações do Programa de Compliance.
Realizar acompanhamento regulatório, analisando Circulares, Resoluções e Normativas emitidas pelo Banco Central do Brasil e demais órgãos reguladores com aferição de aplicabilidade na Instituição.
Identificar, avaliar, testar, monitorar e registrar os riscos de Compliance relacionados às atividades da Instituição, avaliando a sua aderência regulatória.
Fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio e para as atividades da Empresa, bem como evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer.
Realizar due diligencies (fornecedores / patrocínios / doações / parceiros), assim como o monitoramento para recertificação de fornecedores avaliados.
Elaborar relatórios consistentes das análises em que foram identificados desabonos para as partes pesquisadas e apresentá-los a Diretora de PLDFT, para deliberação quanto à aprovação ou não do início ou manutenção do relacionamento e outras providências cabíveis nos termos da regulação vigente.
**Requisitos**:
Superior completo ou cursando em Administração de Empresa, Relações Internacionais, Comércio Exterior ou áreas afins;
Inglês avançado ou fluente (desejável)
Possuir experiência na função
Conhecimento em Excel e Power BI (desejável)
Ter conhecimento na legislação trabalhista
Dinâmico e boa fluência
Gostar de tecnologias
Diferencial: Possuir conhecimentos nos sistemas Change, Risc (Advice)
**Benefícios**:
- VT
- VA
- Seguro de Vida
- Unimed (após experiência)
- Amil odontológico (após experiência)
Tipo de vaga: Tempo integral, Efetivo CLT
Salário: R$2.000,00 - R$2.800,00 por mês
**Benefícios**:
- Assistência médica
- Assistência odontológica
- Seguro de vida
- Vale-refeição
- Vale-transporte
Horário de trabalho:
- De segunda à sexta-feira

  • Analista de Compliance

    2 semanas atrás

    Curitiba, Paraná, Brasil Agrinvest Commodities Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

    AAgrinvest (Grupo Marex)está em busca de umAnalista de Compliancepara atuar em nosso Backoffice, garantindo que nossas operações estejam em conformidade com normas legais, regulatórias e internas, especialmente nas atividades de comercialização de commodities.Principais responsabilidades:Implementar e monitorar políticas de Compliance e PLD.Realizar...

  • Supervisor(A) De Compliance

    3 semanas atrás

    Curitiba, Paraná, Brasil SB Crédito Tempo inteiro

    Join to apply for the SUPERVISOR(A) DE COMPLIANCE role at SB Crédito. O Supervisor de Compliance é a pessoa responsável por garantir que todas as operações do fundo estejam em conformidade com a legislação vigente, regulamentos do órgão regulador (como CVM), políticas internas e boas práticas de mercado. Atua como facilitador na implementação de...

  • Analista de Compliance Pl

    Há 7 dias

    Curitiba, Paraná, Brasil CATALISE INVESTIMENTOS LTDA Tempo inteiro

    **Sobre nós**Somos a maior gestora independente de Fundos Estruturados do Sul do Brasil, com mais de R$ 10 bilhões em patrimônio sob gestão, presença em mais de 130 cidades e mais de 6 milhões de títulos operados — totalizando um volume superior a R$ 47 bilhões. Atuamos conectando empresas ao mercado de capitais com soluções financeiras...

  • Analista De Compliance Pl

    Há 6 dias

    Curitiba, Paraná, Brasil Catalise Investimentos Ltda Tempo inteiro

    **Sobre nós**Somos a maior gestora independente de Fundos Estruturados do Sul do Brasil, com mais de R$ 10 bilhões em patrimônio sob gestão, presença em mais de 130 cidades e mais de 6 milhões de títulos operados — totalizando um volume superior a R$ 47 bilhões.Atuamos conectando empresas ao mercado de capitais com soluções financeiras...

  • Assistente de Compliance

    2 semanas atrás

    Curitiba, Paraná, Brasil COBRAPE Tempo inteiro R$3.000 - R$6.000 por ano

    DESCRIÇÃOA Cobrape está em busca de um Assistente de Compliance para atuar diretamente com a Agente de Compliance. O candidato deve possuir habilidades organizacionais e administrativas essenciais para apoiar as demandas da área de Compliance.ResponsabilidadesAuxiliar na formatação, implementação e monitoramento de políticas e procedimentos de...

  • Assistente de Compliance

    2 semanas atrás

    Curitiba, Paraná, Brasil Cobrape Tempo inteiro R$3.000 - R$6.000 por ano

    A Cobrape está em busca de um Assistente de Compliance para atuar diretamente com a Agente de Compliance. O candidato deve possuir habilidades organizacionais e administrativas essenciais para apoiar as demandas da área de Compliance.Responsabilidades:-Auxiliar na formatação, implementação e monitoramento de políticas e procedimentos de...

  • Analista de Compliance Júnior

    2 semanas atrás

    Curitiba, Paraná, Brasil Marque's Consulting Tempo inteiro R$4.000 - R$6.000 por ano

    Sobre a Zeit BankA Zeit Bank é uma fintech brasileira especializada em soluções financeiras digitais para pessoas físicas e jurídicas. Com foco em inovação, agilidade e atendimento personalizado, a empresa oferece uma plataforma robusta que integra serviços como conta digital, pagamentos corporativos, PIX empresarial, folha de pagamento automatizada...

  • Analista de Compliance

    4 semanas atrás

    Curitiba, Paraná, Brasil HYGGE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GENTE E GESTAO LTDA Tempo inteiro

    **Estamos buscando Analista de Compliance Jr para atuar no maior Banco de Câmbio do país**Você irá apoiar as atividades operacionais e regulatórias da área de compliance, com foco em prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLD/FT), cumprimento de normas internas e externas, e monitoramento de operações suspeitas ou...

  • Analista de Compliance

    2 semanas atrás

    Curitiba, Paraná, Brasil HYGGE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GENTE E GESTAO LTDA Tempo inteiro R$800.000 - R$1.200.000 por ano

    Estamos buscando Analista de Compliance Jr para atuar no maior Banco de Câmbio do paísVocê irá apoiar as atividades operacionais e regulatórias da área de compliance, com foco em prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLD/FT), cumprimento de normas internas e externas, e monitoramento de operações suspeitas ou atípicas,...

  • Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    1 semana atrás

    Curitiba, Paraná, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$100.000 - R$150.000

    Descrição do Cargo:A busca por profissionais competentes para a posição de Analista de PLD se destaca pela importância da área de Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro.O candidato ideal deve ser capaz de analisar informações fornecidas por clientes com o objetivo de garantir a conformidade regulatória, mitigar riscos de lavagem de dinheiro...