kyc

2 semanas atrás

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Gate Tempo inteiro

Position: KYC/CDD Specialist

Responsibilities:

1.Conduct international verification case reviews, including individual and corporate verifications.

2.Review and confirm the results of Anti-Money Laundering (AML) and economic sanctions blacklist screenings.

3.Coordinate with other departments on KYC/CDD-related workflows and process daily applications.

4Assist in optimizing the global customer KYC/CDD process.

5.Analyze KYC vendor review situations and seek better solutions.

6.Assist in monitoring the daily status of KYC/CDD and check the system's operation.

7.Conduct research on the KYC/CDD regulatory requirements and documentation for different countries and complete the research report.

8.Assist in the implementation of AML policies and other policies involving KYC/CDD.

9.Responsible for dealing with difficult KYC problems related to Turkish, or Spanish, or Arabic if applicable.

10.Support the Team Leader in completing other related tasks.Position

Requirements:

1.A bachelor's degree or higher in finance, law, economics, auditing, languages or related fields from a full-time university program (preference for graduates from internationally renowned universities). Proficiency in Mandarin is preferred.

2.At least two years of experience in KYC/CDD or other compliance-related roles within banks, securities, or other financial institutions is preferred.

3.Proficiency in English, with the ability to use English as a working language.

4.Familiarity with Anti-Money Laundering and international economic sanctions theories;

5.CAMS certification is a plus.

6.A stable personality with a strong sense of compliance and responsibility, strong learning and stress tolerance abilities, good communication skills, meticulous work, high enthusiasm, and a sense of responsibility.Basic data analysis skills and proficiency in using office software such as Excel, Word, PPT.

  • Customer Support/kyc Analyst

    Há 6 dias

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Uncapped Tempo inteiro

    **A role for anyone located in **Rio de Janeiro (Brazil)****Role Overview****About Uncapped**Founded in 2019 and headquartered in London, Uncapped is the fastest, most affordable way for growing online businesses to fund marketing and inventory. We provide lending volumes of between $100k and $10m without credit checks, personal guarantees, warrants, equity,...

  • Compliance Professional

    1 dia atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000

    Job Overview:Our organization is seeking a Senior Compliance Specialist to join our team. This role will be responsible for handling a range of tasks related to anticorruption in the commercial sector, including daily tasks such as KYC and compliance clauses, as well as strategic and cross-functional projects like process automation.

  • Kyc Job Title

    Há 5 dias

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$80.000 - R$150.000

    Financial Crime Prevention SpecialistAt our organization, we are seeking a dedicated Financial Crime Prevention Specialist to join our team. As a key member of our compliance department, you will be responsible for conducting thorough verification case reviews, including individual and corporate verifications.Responsibilities:Conduct international...

  • Especialista De Compliance

    Há 5 dias

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil C.C. Telles Agenciamento De Empregos Tempo inteiro

    Desenvolver e implementar políticas, procedimentos e controles.Estudar profundamente as leis e regulamentações globalmente, para mantê-las atualizadas.- Conduzir Conheça Seu Cliente (KYC), Conheça Seu Parceiro (KYP), Conheça Seu Fornecedor (KYS) e Conheça Seu Funcionário (KYE) dentro do SLA com alta qualidade, desde a revisão de documentos de...

  • Analista de Compliance Pleno

    Há 6 dias

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Órama Tempo inteiro

    Você se considera uma pessoa aberta a novos desafios, comprometido com os prazos, entregas e melhorias de processos ?Então você está no lugar certoBuscamos um **visionário** para área de Compliance que sabe e valoriza a importância de agir de acordo com as regras, leis e as normas determinadas por nossos órgãos reguladores.Afinal de contas,...

  • Analista de Integridade Iii

    Há 6 dias

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Ocyan Tempo inteiro

    Estamos sempre em busca de profissionais alinhados à nossa **Cultura** e aos nossos **Valores** e que tenha como **propósito**,** **trabalhar com **excelência na busca da energia que impulsiona o mundo**.Além disso, valorizamos as pessoas por serem quem são, independentemente de gênero, raça, orientação sexual ou qualquer outra característica....

  • Analista de Compliance

    1 dia atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Vaganet Tempo inteiro

    **Descrição**:Monitorar o cumprimento das normas da CVM, ANBIMA, BACEN e demais órgãos reguladores aplicáveis ao negócio; Apoiar na elaboração, revisão e atualização de políticas, manuais e procedimentos internos; Realizar controles de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/FT), incluindo due diligence de clientes, parceiros e fornecedores (KYC...

  • Especialista em Conformidade

    Há 3 dias

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000

    Analista de ComplianceO nosso papel é garantir a conformidade com as leis e regulamentos.Apoiar na elaboração, revisão e atualização de políticas, manuais e procedimentos internos;Realizar controles de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/FT), incluindo due diligence de clientes, parceiros e fornecedores (KYC / KYS);Monitorar operações suspeitas...

  • Analista de Compliance

    1 dia atrás

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil trocka fintech de câmbio Tempo inteiro

    Principais Atribuições Diligência de cadastros de clientes (KYC Know Your Customer), funcionários (KYE Know Your Employee), parceiros (KYP Know Your Partner) e prestadores de serviços terceirizados (KYS Know Your Supplier), em conformidade com as políticas da Instituição; Diligência de operações e situações suspeitas em conformidade com as...

  • Analista de Compliance

    Há 2 dias

    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil trocka fintech de câmbio Tempo inteiro

    Principais AtribuiçõesDiligência de cadastros de clientes (KYC Know Your Customer), funcionários (KYE Know Your Employee), parceiros (KYP Know Your Partner) e prestadores de serviços terceirizados (KYS Know Your Supplier), em conformidade com as políticas da Instituição;Diligência de operações e situações suspeitas em conformidade com as...