Analista de PLD Sênior

Analista de PLD Local: São Paulo (Híbrido)Salário: em abertoBenefícios: VT, VR R$ 47,00/dia, VA R$ 630,00/mês, Plano de saúde e odontológico (Sul América), Gympass.Conhecimentos Obrigatórios:Ensino Superior completoExcel (mínimo avançado)Vivência mínima de 01 ano em áreas de PLD-CFT em instituições financeirasAtividades:Realizar análise de...

Analista de PLD Local: São Paulo (Híbrido) Salário: em aberto Benefícios: VT, VR R$ 47,00/dia, VA R$ 630,00/mês, Plano de saúde e odontológico (Sul América), Gympass. Conhecimentos Obrigatórios: Ensino Superior completo Excel (mínimo avançado); Vivência mínima de 01 ano em áreas de PLD-CFT em instituições financeiras Atividades: Realizar...

Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, da Anbima e das melhores práticas de mercado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS;Atendimento dos clientes externos e internos acerca dos temas de PLD-CFT;Realizar o monitoramento para identificação de riscos em transações e de riscos...

A QI Tech é uma empresa de Tecnologia com licença bancária que oferece ferramentas financeiras automatizadas e que atende às necessidades de um ambiente bancário altamente regulamentado.Nascida em 2018 em um berço 100% digital, somos a primeira Fintech brasileira aprovada pelo Banco Central na modalidade SCD (Sociedade de Crédito Direto), que tem como...

Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de PLD e CFT em São Paulo. Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, ANBIMA e das melhores práticas de marcado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS.Atendimento dos clientes internos e externos em termos de PLD-CFT.Realizar o...

Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de PLD e CFT em São Paulo. Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, ANBIMA e das melhores práticas de marcado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS.Atendimento dos clientes internos e externos em termos de PLD-CFT.Realizar o...

Requisitos:• Ensino Superior em áreas correlatas à Compliance, Riscos e Direito;• Pós-Graduação em Gestão de Projetos é um diferencial;• Desejável domínio intermediário em Pacote Office;• Desejável experiência com implementação de projetos em PLD-FTP;• Desejável certificação em Cursos de PLD-FTP;• Desejável experiência em...

Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de PLD e CFT em São Paulo para atuar em Tempo integral, Segunda e Sexta-feira em home office, das 09:00 às 18:00. Terça, Quarta e Quinta-feira presencialmente, das 09:00 às 18:00.. Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM,...

**Atividades**: - Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possam indicar atividades de lavagem de dinheiro; - Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindo a revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas; - Análise de KYC, KYE e KYS; -...

Ensino Superior (em áreas correlatas à Compliance, Riscos, Direito e Administração); Pós-Graduação em Gestão de Projetos será um diferencial para a posição; Desejável o domínio intermediário em Pacote Office; Desejável a experiência com implementação de projetos em PLD-FTP; Desejável a certificação em Cursos de PLD-FTP; Desejável a...

**Descrição da oferta**: Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de PLD e CFT em São Paulo. **Principais Responsabilidades**: Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, ANBIMA e das melhores práticas de marcado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS. Atendimento dos...

O Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da...

Empresa de Gestão Empresarial admite Analista de PLD em São Caetano do Sul para atuar em Tempo integral, A combinar.. Emitir relatórios de controle (KPI). Emitir dossiês e análises das frentes de KYC/P/S. Apoiar no fluxo de monitoramento de transações. Revisar processos e atualização de normativos internos, quando necessário. Quality Assurance e...

Empresa de Gestão Empresarial admite Analista de PLD em São Bernardo do Campo para atuar em Tempo integral, A combinar.. Emitir relatórios de controle (KPI). Emitir dossiês e análises das frentes de KYC/P/S. Apoiar no fluxo de monitoramento de transações. Revisar processos e atualização de normativos internos, quando necessário. Quality Assurance...

PV | Analista de PLD - Full-time - Employee Status: Regular - Role Type: Hybrid - Department: Legal & Compliance - Schedule: Full Time **Company Description**: MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar vidas,...

Formação superior em áreas relacionadas (Administração, Direito ou afins); Desejável certificação PQO em Compliance e ABT1 da Abracam; Habilidade em análise de dados e familiaridade com ferramentas de monitoramento transacional com uso de Inteligência Artificial; Conhecimento das regulamentações e leis pertinentes à PLD/FTP, mercado de câmbio e...

Descrição da VagaO Travelex Bank está procurando por um profissional experiente para atuar como Analista PLD Sr. Nesta função, você será responsável por executar rotinas de monitoramento e análise de operações e transações suspeitas de lavagem de dinheiro, corrupção e financiamento ao terrorismo.ResponsabilidadesExecutar rotinas de pesquisa e...

Full-time Employee Status: Regular Role Type: Hybrid Department: Legal & Compliance Schedule: Full Time **Company Description**: MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar sonhos e...

Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Bancária.Nível hierárquico: Analista.Número de vagas: 3.Local de trabalho: São Paulo, SP.Regime de contratação: Efetivo – CLT.Jornada de trabalho: Período Integral.Contratante: Banco/Instituição Financeira.Vagas: Buscojobs Brasil está procurando por profissionais para o...

Já pensou em fazer parte de uma das 5 maiores corretoras de câmbio do Brasil? A Advanced está no mercado de câmbio desde 1999, oferecendo soluções completas em câmbio comercial, câmbio turismo, consultoria em câmbio e serviços relacionados a regulamentações e obrigações do Banco Central. Já somos mais de 200 AdvanSer's atendendo em 8 unidades...