Analista de pld-ftp sênior

Descrição da VagaBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de PLD-FTP Sênior em nossa equipe de Banco Bmg. O candidato ideal terá conhecimento em Gestão de Projetos, Riscos e Compliance, além de experiência em implementação de projetos em PLD-FTP.ResponsabilidadesImplementar projetos do Programa de PLD-FTP;Construir e gerir...

Descrição da VagaEstamos procurando por um profissional experiente para atuar como Analista de PLD-FTP Sênior em nossa equipe de Compliance e Riscos. O candidato ideal terá conhecimento em implementação de projetos, gestão de indicadores e análise de riscos.ResponsabilidadesImplementar projetos do Programa de PLD-FTP;Construir e gerir indicadores...

Descrição do CargoO Analista de PLD é responsável por atuar em parceria com a equipe de Ciência de Dados para a parametrização e homologação do sistema de monitoramento, propor novas ideias de controles e sistema de monitoramento transacional, realizar o monitoramento contínuo de transações financeiras, elaborar relatórios técnicos e detalhados...

Descrição do CargoO Analista de PLD/FTP da Ouribank atuará em parceria com a equipe de Ciência de Dados para a parametrização e homologação do sistema de monitoramento, propondo novas ideias de controles e sistemas de monitoramento transacional.ResponsabilidadesRealizar o monitoramento contínuo de transações financeiras, utilizando ferramentas e...

Descrição do CargoO Analista de PLD é responsável por atuar em parceria com a equipe de Ciência de Dados para a parametrização e homologação do sistema de monitoramento, propor novas ideias de controles e sistema de monitoramento transacional, realizar o monitoramento contínuo de transações financeiras, elaborar relatórios técnicos e detalhados...

Formação superior em áreas relacionadas (Administração, Direito ou afins); Desejável certificação PQO em Compliance e ABT1 da Abracam; Habilidade em análise de dados e familiaridade com ferramentas de monitoramento transacional com uso de Inteligência Artificial; Conhecimento das regulamentações e leis pertinentes à PLD/FTP, mercado de câmbio e...

PV | Analista de PLD - Full-time - Employee Status: Regular - Role Type: Hybrid - Department: Legal & Compliance - Schedule: Full Time **Company Description**: MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar vidas,...

Full-time Employee Status: Regular Role Type: Hybrid Department: Legal & Compliance Schedule: Full Time **Company Description**: MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar sonhos e...

Desenvolva sua carreira em OuribankEstamos procurando por um profissional qualificado para atuar em nossa equipe de monitoramento de transações financeiras. Se você é um especialista em análise de dados e tem habilidades em Inteligência Artificial, este é o seu momento de se destacar.Como Analista de PLD, você será responsável por monitorar...

Um novo mundo de possibilidades se abre!  Evoluímos nossa marca para reforçar nossa atuação com soluções completas e especializadas em câmbio. Com mais de 40 anos de história e expertise, desenhamos um novo posicionamento, mirando no futuro e nas diversas oportunidades que vamos abrir para os negócios dos nossos clientes aqui e no mundo.Um mundo...

**Atividades**: - Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possam indicar atividades de lavagem de dinheiro; - Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindo a revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas; - Análise de KYC, KYE e KYS; -...

Descrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de PLD em nossa equipe de Compliance. O candidato ideal terá conhecimento em normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, da Anbima e das melhores práticas de mercado.ResponsabilidadesRealizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios;Atender...

O Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da...

Superior completo em Administração, Economia, Direito ou áreas correlatas. Conhecimento da regulamentação vigente referente a PLD/FTP. Experiência na área de PLD/FTP em empresas reguladas do sistema financeiro nacional. Conhecimentos dos procedimentos KYC, KYP e KYS. Vivência em atividades do programa de PLD/FTP, como a elaboração de conteúdo para...

Descrição do CargoO Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro será responsável por atuar nas frentes de análise e monitoramento no âmbito de prevenção a lavagem de dinheiro, elaborar dossiês de análise e material de fórum para aprovação em alçadas superiores e comunicação de casos atípicos para os reguladores competentes, realizar...

Descrição do CargoO Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro é responsável por atuar nas frentes de análise e monitoramento no âmbito de prevenção a lavagem de dinheiro, elaborar dossiês de análise e material de fórum para aprovação em alçadas superiores e comunicação de casos atípicos para os reguladores competentes, realizar Quality...

Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, da Anbima e das melhores práticas de mercado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS;Atendimento dos clientes externos e internos acerca dos temas de PLD-CFT;Realizar o monitoramento para identificação de riscos em transações e de riscos...

Full-time Employee Status: Regular Role Type: Hybrid Department: Legal & Compliance Schedule: Full Time **Company Description**: MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar sonhos e...

Descrição do CargoO Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro será responsável por atuar nas frentes de análise e monitoramento no âmbito de prevenção a lavagem de dinheiro, elaborar dossiês de análise e material de fórum para aprovação em alçadas superiores e comunicação de casos atípicos para os reguladores competentes, realizar...

Desenvolva sua carreira em Prevenção a Lavagem de DinheiroNossa empresa, PagBank, é uma das fintechs mais rentáveis do segmento e um dos maiores bancos digitais do país. Nossa missão é revolucionar o mercado de meios de pagamento e democratizar o acesso aos serviços financeiros.Como Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro, você será...