Analista de PLD e CFT

Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de PLD e CFT em São Paulo. Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, ANBIMA e das melhores práticas de marcado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS.Atendimento dos clientes internos e externos em termos de PLD-CFT.Realizar o...

Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de PLD e CFT em São Paulo para atuar em Tempo integral, Segunda e Sexta-feira em home office, das 09:00 às 18:00. Terça, Quarta e Quinta-feira presencialmente, das 09:00 às 18:00.. Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM,...

**Descrição da oferta**: Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de PLD e CFT em São Paulo. **Principais Responsabilidades**: Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, ANBIMA e das melhores práticas de marcado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS. Atendimento dos...

O Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da...

Analista de PLD Local: São Paulo (Híbrido) Salário: em aberto Benefícios: VT, VR R$ 47,00/dia, VA R$ 630,00/mês, Plano de saúde e odontológico (Sul América), Gympass. Conhecimentos Obrigatórios: Ensino Superior completo Excel (mínimo avançado); Vivência mínima de 01 ano em áreas de PLD-CFT em instituições financeiras Atividades: Realizar...

Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, da Anbima e das melhores práticas de mercado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS;Atendimento dos clientes externos e internos acerca dos temas de PLD-CFT;Realizar o monitoramento para identificação de riscos em transações e de riscos...

Analista de PLD Local: São Paulo (Híbrido)Salário: em abertoBenefícios: VT, VR R$ 47,00/dia, VA R$ 630,00/mês, Plano de saúde e odontológico (Sul América), Gympass.Conhecimentos Obrigatórios:Ensino Superior completoExcel (mínimo avançado)Vivência mínima de 01 ano em áreas de PLD-CFT em instituições financeirasAtividades:Realizar análise de...

Oportunidade para profissional motivado e experiente se juntar à nossa equipe como Especialista em PLD e CFT em São Paulo.ResumoA Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Especialista em PLD e CFT em São Paulo. O candidato ideal terá experiência com análise de riscos, monitoramento de transações e identificação de riscos...

**Nosso ambiente**: - Somos estratégicos! Nosso objetivo é auxiliar a área comercial a fazer operações estruturadas e em conformidade - Somos orientados a resultado, queremos ser parceiros de nossos clientes internos - É importante ser paciente e dar o direcionamento necessário para que as áreas internas entendam o que pode ou não fazer de acordo...

Somos a **CNP Seguradora, da França para a vida dos brasileiros e brasileiras.** Fazemos parte do grupo CNP Assurances, uma das maiores seguradoras da Europa, com mais de 170 anos, que atua em 19 países com produtos de proteção adaptados à realidade econômica, social e cultural de cada mercado. No Brasil, somos a CNP Seguradora e criamos uma nova...

**A Empresa** - Empresa de grande porte no segmento da saúde. **Descrição da vaga** - Realizar a devida diligência de clientes, parceiros comerciais e transações de acordo com as regulamentações de PLD-CFT; - Monitorar e analisar transações financeiras em busca de atividades suspeitas de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo; -...

A QI Tech é uma empresa de Tecnologia com licença bancária que oferece ferramentas financeiras automatizadas e que atende às necessidades de um ambiente bancário altamente regulamentado.Nascida em 2018 em um berço 100% digital, somos a primeira Fintech brasileira aprovada pelo Banco Central na modalidade SCD (Sociedade de Crédito Direto), que tem...

A QI Tech é uma empresa de Tecnologia com licença bancária que oferece ferramentas financeiras automatizadas e que atende às necessidades de um ambiente bancário altamente regulamentado.Nascida em 2018 em um berço 100% digital, somos a primeira Fintech brasileira aprovada pelo Banco Central na modalidade SCD (Sociedade de Crédito Direto), que tem como...

Requisitos:• Ensino Superior em áreas correlatas à Compliance, Riscos e Direito;• Pós-Graduação em Gestão de Projetos é um diferencial;• Desejável domínio intermediário em Pacote Office;• Desejável experiência com implementação de projetos em PLD-FTP;• Desejável certificação em Cursos de PLD-FTP;• Desejável experiência em...

Empresa de Gestão Empresarial admite Analista de PLD em São Caetano do Sul para atuar em Tempo integral, A combinar.. Emitir relatórios de controle (KPI). Emitir dossiês e análises das frentes de KYC/P/S. Apoiar no fluxo de monitoramento de transações. Revisar processos e atualização de normativos internos, quando necessário. Quality Assurance e...

Empresa de Gestão Empresarial admite Analista de PLD em São Bernardo do Campo para atuar em Tempo integral, A combinar.. Emitir relatórios de controle (KPI). Emitir dossiês e análises das frentes de KYC/P/S. Apoiar no fluxo de monitoramento de transações. Revisar processos e atualização de normativos internos, quando necessário. Quality Assurance...

PV | Analista de PLD - Full-time - Employee Status: Regular - Role Type: Hybrid - Department: Legal & Compliance - Schedule: Full Time **Company Description**: MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar vidas,...

Descrição da VagaO Travelex Bank está procurando por um profissional experiente para atuar como Analista PLD Sr. Nesta função, você será responsável por executar rotinas de monitoramento e análise de operações e transações suspeitas de lavagem de dinheiro, corrupção e financiamento ao terrorismo.ResponsabilidadesExecutar rotinas de pesquisa e...

Ensino Superior (em áreas correlatas à Compliance, Riscos, Direito e Administração); Pós-Graduação em Gestão de Projetos será um diferencial para a posição; Desejável o domínio intermediário em Pacote Office; Desejável a experiência com implementação de projetos em PLD-FTP; Desejável a certificação em Cursos de PLD-FTP; Desejável a...

**Atividades**: - Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possam indicar atividades de lavagem de dinheiro; - Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindo a revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas; - Análise de KYC, KYE e KYS; -...