Especialista de Compliance e Pld/cft

6 meses atrás

Sao Paulo, Brasil Bexs Tempo inteiro

**Nosso ambiente**:

- Somos estratégicos Nosso objetivo é auxiliar a área comercial a fazer operações estruturadas e em conformidade
- Somos orientados a resultado, queremos ser parceiros de nossos clientes internos
- É importante ser paciente e dar o direcionamento necessário para que as áreas internas entendam o que pode ou não fazer de acordo com as leis

**Somos Bexsers, vestimos a camisa**

**Nossos desafios**:
Em um Banco que está em transformação digital, nosso principal desafio é transformar uma área mais tradicional e que envolve diversos processos regulatórios em uma área mais fluída e otimizada para a análise e atendimento dos clientes. Digitalizar documentos e utilizar ferramentas tecnológicas nos ajudarão a alcançar esse objetivo.

**Responsabilidades e atribuições**
- Atuar no processo de KYC, KYP, KYS e KYE;
- Atuar no monitoramento e análise de alertas de PLD/CFT;
- Auxiliar na gestão de todo o programa de PLD/CFT;
- Identificar novas oportunidades de negócios, por meio de avaliação de riscos e controles internos, visando alinhar e avaliar desempenho de projetos;
- Elaboração/atualização do manual de Compliance e treinamentos às áreas de negócios;
- Efetuar a avaliação de riscos de Compliance e otimização de processos de PLD/FT;
- Realizar estudos de novos produtos ou serviços e o controle das atividades da área e do banco, tanto para adequação às atuais quanto para adequação às necessidades do negócio;
- Realizar estudos para identificação de possíveis oportunidades de melhorias.

**Requisitos e qualificações**
- Formação superior completa em Administração, Direito ou áreas undertakees;
- Conhecimento prévio em programas de Compliance e PLD/CFT do mercado financeiro;
- Inglês avançado.

Skills importantes:

- Habilidades de comunicação e relacionamento;
- Planejamento e organização são fundamentais para o trabalho em projetos multidisciplinares;
- Trabalho em equipe;
- Estratégia orientada para ação e resultados;
- Autonomia;
- Resiliência.

**Quem somos?**:
O Grupo Bexs há mais de 30 anos atua na conexão do Brasil com o mundo. Acreditamos que podemos aumentar a oferta de produtos e serviços para os brasileiros e, da mesma forma, atuamos para que as inovações do nosso país se façam mais presentes globalmente.

Nossas soluções abrangem dois segmentos do mercado, e para cada segmento contamos com uma marca específica.

A equipe do Bexs Banco é especialista no mercado de câmbio e tem todo know-how para atuar em operações estruturadas, remessas internacionais e operações de comércio exterior. Temos ainda soluções digitais, via API, e com elas atuamos no modelo de câmbio as a service para empresas como Avenue (investimentos) e OpenSolo (agrotech).

No segmento de pagamentos, a equipe da Bexs Pay oferece soluções de pagamentos cross-border para negócios digitais. Via plataforma, processamos pagamentos locais para que empresas do mundo inteiro possam vender seus produtos ou serviços no Brasil e brasileiros realizem seus pagamentos em reais e com os métodos de pagamentos locais. Em seguida, remetemos esses recursos para empresas de tecnologia no mundo inteiro. É assim que empresas como TikTok, Worldline (pagamentos) e SimilarWeb (Saas) alcançam milhões de brasileiros ou de empresas locais.

Tanto no Bexs Banco como na Bexs Pay temos Bexsers de todo Brasil e de alguns países no mundo atuando diariamente para que o acesso a bens e produtos seja um direito de todos e de forma cada vez mais fluida e digital.

**Como fazemos?**:
**Know-how**: Quando o tema é digital, pagamentos e câmbio a gente sabe o que e como fazer. Nossos 30 anos de mercado nos trouxeram essa experiência

**Inquietude**:Criamos um ambiente disruptivo, inovador e que atrai profissionais capazes de desbravar novos caminhos de conexão com o mundo, sempre pensando em maneiras de aprimorar nossos processos e trazer novas ideias. Conformados, jamais

**Empatia**:Você nos entende. Nós entendemos você. É essencial compreender como cada pessoa pode contribuir no #BexsTeam e na relação com os times, clientes e parceiros.

**Eficiência**:O tempo é capaz de mudar toda a equação dos pagamentos internacionais. Nossas equipes são ágeis sem perder qualidade. Aqui sabemos na prática o que é “segurar vários pratos ao mesmo tempo”

**O que oferecemos ao Bexsers?**:
**Remuneração e pacote de benefícios atrativos: Não se esqueça que somos um banco**

**PLR e Política de Remuneração Variável**: De acordo com resultado do banco e performance de cada Bexser, conforme as metas definidas anualmente;
**Vale refeição e alimentação**: Oferecemos valores bastante competitivos de VR e VA;
**Plano de Saúde e Plano Odontológico**: Nosso plano tem um diferencial, não há coparticipação para os Bexsers;
**Gympass**: Para incentivar o cuidado com a saúde física e mental;
**Aprendizado on demand**;
**Edupass, você como pr

  • Analista de Pld/cft

    6 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiro

    O Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da...

  • Analista de PLD e CFT

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Grupo Moro RH Tempo inteiro

    Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de PLD e CFT em São Paulo. Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, ANBIMA e das melhores práticas de marcado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS.Atendimento dos clientes internos e externos em termos de PLD-CFT.Realizar o...

  • Analista de PLD e CFT

    3 semanas atrás

    são paulo, Brasil Grupo Moro RH Tempo inteiro

    Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de PLD e CFT em São Paulo. Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, ANBIMA e das melhores práticas de marcado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS.Atendimento dos clientes internos e externos em termos de PLD-CFT.Realizar o...

  • Analista de PLD e CFT

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Grupo Moro RH Tempo inteiro

    Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de PLD e CFT em São Paulo para atuar em Tempo integral, Segunda e Sexta-feira em home office, das 09:00 às 18:00. Terça, Quarta e Quinta-feira presencialmente, das 09:00 às 18:00.. Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM,...

  • Analista de Pld e Cft

    3 semanas atrás

    São Paulo, SP, Brasil Grupo Moro RH Tempo inteiro

    **Descrição da oferta**: Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de PLD e CFT em São Paulo. **Principais Responsabilidades**: Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, ANBIMA e das melhores práticas de marcado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS. Atendimento dos...

  • Analista de Compliance Sênior

    5 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

    **A Empresa** - Empresa de grande porte no segmento da saúde. **Descrição da vaga** - Realizar a devida diligência de clientes, parceiros comerciais e transações de acordo com as regulamentações de PLD-CFT; - Monitorar e analisar transações financeiras em busca de atividades suspeitas de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo; -...

  • Especialista em PLD e CFT em São Paulo

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Moro RH Tempo inteiro

    Oportunidade para profissional motivado e experiente se juntar à nossa equipe como Especialista em PLD e CFT em São Paulo.ResumoA Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Especialista em PLD e CFT em São Paulo. O candidato ideal terá experiência com análise de riscos, monitoramento de transações e identificação de riscos...

  • Especialista de Conformidade

    6 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil CNP Seguradora Tempo inteiro

    Somos a **CNP Seguradora, da França para a vida dos brasileiros e brasileiras.** Fazemos parte do grupo CNP Assurances, uma das maiores seguradoras da Europa, com mais de 170 anos, que atua em 19 países com produtos de proteção adaptados à realidade econômica, social e cultural de cada mercado. No Brasil, somos a CNP Seguradora e criamos uma nova...

  • Analista de PLD

    Há 1 mês

    São Paulo, Brasil MANPOWER STAFFING. (Matriz) Tempo inteiro

    Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, da Anbima e das melhores práticas de mercado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS;Atendimento dos clientes externos e internos acerca dos temas de PLD-CFT;Realizar o monitoramento para identificação de riscos em transações e de riscos...

  • Especialista de compliance

    3 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil Pluxee Brasil Tempo inteiro

    Experiência na área Compliance; Conhecimentos: Legislação brasileira de Lavagem de Dinheiro, Pacote Office; Power BI, Ferramentas: All Check, World Compliance, World Check, Lexis Nexis, Risk Money, E-Guardian; Habilidade de comunicação; Pacote Office Intermediário; Formação superior completa; Inglês - Avançado. Aqui na Pluxee, você será...

  • Analista de PLD

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Huork.com Tempo inteiro

    Analista de PLD Local: São Paulo (Híbrido) Salário: em aberto Benefícios: VT, VR R$ 47,00/dia, VA R$ 630,00/mês, Plano de saúde e odontológico (Sul América), Gympass. Conhecimentos Obrigatórios: Ensino Superior completo Excel (mínimo avançado); Vivência mínima de 01 ano em áreas de PLD-CFT em instituições financeiras Atividades: Realizar...

  • Analista de PLD

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Huork.com Tempo inteiro

    Analista de PLD Local: São Paulo (Híbrido)Salário: em abertoBenefícios: VT, VR R$ 47,00/dia, VA R$ 630,00/mês, Plano de saúde e odontológico (Sul América), Gympass.Conhecimentos Obrigatórios:Ensino Superior completoExcel (mínimo avançado)Vivência mínima de 01 ano em áreas de PLD-CFT em instituições financeirasAtividades:Realizar análise de...

  • Especialista de Compliance

    3 meses atrás

    São Paulo, Brasil Rendimento Tempo inteiro

    Endereço:, - . Como é o ambiente de trabalho? Os próprios colaboradores* do Rendimento/ afirmam que aqui você encontra um ambiente acolhedor, amistoso e familiar, com colaboração e respeito em todos os níveis. Além disso, a flexibilidade entre as vidas pessoal e profissional é uma realidade, sem que o reconhecimento e as oportunidades de...

  • Especialista de Compliance

    3 meses atrás

    São Paulo, Brasil Rendimento Tempo inteiro

    Endereço: , - . Como é o ambiente de trabalho? Os próprios colaboradores* do Rendimento/ afirmam que aqui você encontra um ambiente acolhedor, amistoso e familiar, com colaboração e respeito em todos os níveis. Além disso, a flexibilidade entre as vidas pessoal e profissional é uma realidade, sem que o reconhecimento e as oportunidades de...

  • Analista de Compliance Senior

    6 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil GRUPO EURO17 Tempo inteiro

    O GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Compliance Senior para se juntar à nossa equipe. Responsabilidades: - Desenvolver, implementar e testar controles internos, visando mitigar riscos através da identificação de fragilidades e de oportunidades de melhorias nos processos; - Preparar materiais, relatórios e apresentações para acompanhamento...

  • Especialista de Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Pluxee Brasil Tempo inteiro

    A Pluxee é a parceira líder mundial em benefícios e incentivos para trabalhadores, que abre um mundo de oportunidades para ajudar todos a aproveitarem mais do que realmente importa em suas vidas. Por meio de um portfólio completo de soluções inovadoras e digitais implantadas em 31 países, a Pluxee cria experiências significativas, envolventes e...

  • Especialista de Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Pluxee Brasil Tempo inteiro

    Estamos redefinindo o futuro da experiência do colaborador ao amplificar os momentos de alegria e ao criar oportunidades. Agora imagine fazer parte deste time incrível, e possibilitar aos consumidores a liberdade de aumentar o seu poder de compra, melhorar seu bem-estar e aproveitar mais do que realmente importa no dia a dia. Se você se identificou, venha...

  • Especialista em Compliance

    5 meses atrás

    São Paulo, Brasil Grupo Casas Bahia Tempo inteiro

    JOB DESCRIPTION Sobre nós O banQi é a conta digital dos brasileiros, grátis e para todos! Acreditamos que dinheiro é independência, liberdade e tranquilidade para correr atrás dos sonhos. Sabemos que o país é campeão de desigualdade e, quando pensamos no sistema financeiro, isso não é diferente, são quase 50M de pessoas...

  • Especialista em Compliance

    5 meses atrás

    São Paulo, Brasil Grupo Casas Bahia Tempo inteiro

    JOB DESCRIPTION Sobre nós O banQi é a conta digital dos brasileiros, grátis e para todos! Acreditamos que dinheiro é independência, liberdade e tranquilidade para correr atrás dos sonhos. Sabemos que o país é campeão de desigualdade e, quando pensamos no sistema financeiro, isso não é diferente, são quase 50M de pessoas excluídas e...

  • Analista de pld-ftp sênior

    2 meses atrás

    SAO PAULO, Brasil Banco Bmg Tempo inteiro

    Ensino Superior (em áreas correlatas à Compliance, Riscos, Direito e Administração); Pós-Graduação em Gestão de Projetos será um diferencial para a posição; Desejável o domínio intermediário em Pacote Office; Desejável a experiência com implementação de projetos em PLD-FTP; Desejável a certificação em Cursos de PLD-FTP; Desejável a...