Gerente de Riscos, Compliance e Pld

Analista de Compliance (Monitoramento PLD) na BTG Pactual São Paulo Sobre a área:  A área de Compliance do BTG Pactual representa um pilar fundamental da estrutura organizacional, caracterizando-se pela sua independência e abrangência global. Somos responsáveis por supervisionar e assegurar a conformidade em todas as áreas de negócio e...

**Quem somos nós** A Also Hire fornece serviços de recrutamento ponta a ponta, consultoria de gestão de pessoas e uma estratégia de recolocação poderosa e acessível. Nossa missão é conectar pessoas a oportunidades que melhorem resultados e deixem as pessoas mais felizes. O nosso cliente é uma fintech com mais de 10 anos de mercado, que possui vasta...

**Descrição Sumária**: Desempenhar atividades de Analista de Compliance relacionadas aos temas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) e Sanções. Atuação, na segunda linha de defesa, para execução de testes de efetividade e aderência relacionados ao programa de PLD/CFT, elaboração de relatórios...

**Riscos Operacionais e Controles Internos**: Apoio no mapeamento de riscos operacionais nas áreas e processos da Biz, Apoio nos testes de controles internos, Análise e elaboração de pareceres de riscos operacionais acerca de produtos, projetos e serviços, Elaboração de materiais de suporte para Comitês executivos e treinamentos...

O Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da...

Quem somos nósA Also Hire fornece serviços de recrutamento ponta a ponta, consultoria de gestão de pessoas e uma estratégia de recolocação poderosa e acessível. Nossa missão é conectar pessoas a oportunidades que melhorem resultados e deixem as pessoas mais felizes. O nosso cliente é uma fintech com mais de 10 anos de mercado, que possui vasta...

**Location** São Paulo - 14401 Avenida das Nações Unidas, 15 Floor **Business - Real Estate** **Brookfield Culture** Brookfield has a unique and dynamic culture. We seek team members who have a long-term focus and whose values align with our Attributes of a Brookfield Leader: Entrepreneurial, Collaborative and Disciplined. Brookfield is committed to...

**Sobre o Picpay**: O crescimento expressivo do PicPay também é fruto da nossa diversificação de portfólio. Atualmente, nossas unidades de negócio estão estruturadas em uma plataforma única de produtos e serviços que possibilitam oferecer a melhor experiência aos nossos clientes. **Conheça melhor a unidade de negócio que essa vaga...

Líder Riscos e Compliance - Implementação ISO Country: Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** **Se você tem vontade de crescer e aprender sempre, e tem paixão em lidar com pessoas, esse pode ser o seu lugar!**: Temos uma vaga para você se tornar Líder, na área de Riscos e Compliance, focado na implementação das ISO. Esse pode ser o próximo passo...

Redação;Superior Completo Administração, Direito ou áreas correlatas;Certificação ABT1;Certificação PQO;Experiência nos produtos financeiros, principalmente em câmbio;Conhecimento na regulamentação de PLD (BACEN 3.978/ 4.001 e ICVM 50);Vivência em monitoramento de operações suspeitas e reporte ao regulador;Experiência anterior em...

A Empresa Meio de pagamento Descrição da vaga Desenvolver e executar um plano abrangente de implementação do sistema de PLD incluindo cronogramas, marcos e alocação de recursos; Supervisionar e coordenar equipes multifuncionais, garantindo uma comunicação eficaz e colaboração entre os membros da equipe; Gerenciar o orçamento do projeto, garantindo...

Necessário Graduação em Direito ou áreas afins e curso de Compliance e Lei Anticorrupção; curso de LGPD; saber realizar: implementação de Programa de Integridade, análise de integridade de fornecedor, investigação de denúncias de alta complexidade, elaboração de políticas, implementação de governança corporativa, ministrar treinamentos,...

Auxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa. **CARGO**: analista de pld pleno **LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido **SALÁRIO**: pretensão salarial **HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H **BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano...

O isaac é uma fintech de educação, fundada em 2020, que constrói soluções tecnológicas inovadoras para facilitar a gestão financeira escolar. Hoje, somos a maior plataforma de serviços financeiros feita sob medida para escolas. Impulsionamos as instituições oferecendo receita garantida e proporcionando mais flexibilidade de pagamento para as...

O isaac é uma fintech de educação, fundada em 2020, que constrói soluções tecnológicas inovadoras para facilitar a gestão financeira escolar. Hoje, somos a maior plataforma de serviços financeiros feita sob medida para escolas. Impulsionamos as instituições oferecendo receita garantida e proporcionando mais flexibilidade de pagamento para as...

Nós convidamos você a se tornar parte de uma equipe dinâmica e talentosa, onde poderá desenvolver suas habilidades e crescer profissionalmente. Na nossa empresa, valorizamos o trabalho em equipe, a inovação e o compromisso com a excelência. Se você busca um ambiente de trabalho estimulante, com oportunidades de aprendizado contínuo e projetos...

Como Especialista de Compliance, você terá um papel crucial na implementação, gestão e aprimoramento das políticas e procedimentos relacionados a controles internos, riscos estratégicos e compliance na Solfácil.  Este cargo exige habilidades analíticas avançadas, proatividade na resolução de problemas e capacidade para promover uma cultura de...

O GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Compliance Pleno para se juntar à nossa equipe.Responsabilidades:- Atuação em projetos de BI e de Due Diligence, focado nas áreas de Controles Internos e Compliance;- Atuar na apuração e tratativa de manifestações realizadas através do canal de denúncias;- Atuação nos processos de investigação de...

Gte Exec Riscos e Fraude (SD) Country: Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** - Desenhar, implementar e acompanhar a estratégia de prevenção à crimes (Fraudes e PLD) na America Latina, garantindo total alinhamento com os órgãos regulatórios de cada país. - Auxiliar na definição de processos e politicas de riscos, fraudes e Chargebacks; - Gerenciar e...

The Position Como Coordenador de Compliance, você será responsável por coordenar as atividades relacionadas à Compliance para toda a companhia, disseminando o entendimento das políticas e diretrizes do Grupo e dos princípios éticos estabelecidos pela Roche. Você terá um papel chave no canal de relacionamento entre os funcionários e Roche...