Analista de Pld Junior

Buscamos um(a) Analista de PLD JuniorVenha fazer parte do time Superdigital! 🚀 Principais atividades:Análise de KYC PJ; Alertas de Monitoramento de

O Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da...

Auxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa. **CARGO**: analista de pld jr **LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido **SALÁRIO**: R$ 4532,00 **HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H **BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano...

**Atividades**: - Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possam indicar atividades de lavagem de dinheiro; - Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindo a revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas; - Análise de KYC, KYE e KYS; -...

A **QI Tech é** uma empresa de Tecnologia com licença bancária que oferece ferramentas financeiras automatizadas e que atende às necessidades de um ambiente bancário altamente regulamentado. Nascida em 2018 em um berço 100% digital, somos a primeira Fintech brasileira aprovada pelo Banco Central na modalidade SCD (Sociedade de Crédito Direto), que...

Redação;Superior Completo Administração, Direito ou áreas correlatas;Certificação ABT1;Certificação PQO;Experiência nos produtos financeiros, principalmente em câmbio;Conhecimento na regulamentação de PLD (BACEN 3.978/ 4.001 e ICVM 50);Vivência em monitoramento de operações suspeitas e reporte ao regulador;Experiência anterior em...

Analista de Compliance (Monitoramento PLD) na BTG Pactual São Paulo Sobre a área:  A área de Compliance do BTG Pactual representa um pilar fundamental da estrutura organizacional, caracterizando-se pela sua independência e abrangência global. Somos responsáveis por supervisionar e assegurar a conformidade em todas as áreas de negócio e...

Atividades: ● Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possamindicar atividades de lavagem de dinheiro;● Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindoa revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas;● Análise de KYC, KYE e KYS;●...

**Código**: - 12539 **Título da vaga**: - 1029 - Analista Suporte Junior **Local**: - São Paulo, SP **Nível Profissional**: - Júnior **Nível Acadêmico**: - Ensino Superior Completo **Áreas de Atuação Profissional**: - TI - Projetos**Descrição**: - Vaga: 1029 Analista Suporte Junior - Modelo de Trabalho: 100% Remoto - Início:...

Full-time Employee Status: Regular Role Type: Hybrid Department: Legal & Compliance Schedule: Full Time **Company Description**: MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar sonhos e...

Oferta de Emprego: Analista Comercial Júnior A CODE GROUP, empresa líder no setor de tecnologia, está buscando um Analista Comercial Júnior para se juntar à nossa equipe dinâmica e inovadora. Se você é apaixonado por vendas, tem habilidades de comunicação excepcionais e está em busca de uma carreira promissora, esta pode ser a oportunidade...

A Eatopia é uma das maiores Foodtech's da América Latina e está em busca de um Analista de Treinamento Júnior para integrar nossa equipe. Como Analista de Treinamento Júnior, você será responsável por: - Construir e acompanhar cronogramas de treinamento operacional de novos colaboradores e lançamento de novos itens. - Elaboração, aplicação e...

Analista de Licitações JúniorO analista de licitações na Iron Mountain será um profissional que carrega algumas funções, dentre elas, ele é

**Funções**: Análise de Edital, documentação e participação de pregão eletrônico **Local**: Vila Monumento - SP **Cargo**: Analista de Licitação Junior **Tipo de Contrato**: CLT (Efetivo) **Área profissional**: Administração de Empresas **Carga-horária**: **Número de vagas**: 1 **Benefícios**: Vale transporte **Escolaridade...

Descrição do emprego O que acha de fazer parte da nossa Equipe e atuar em um parceiro da Runtalent? A Runtalent é uma empresa do Grupo Essence, uma consultoria especializada em soluções de tecnologia da informação desde 2004 que possui um DNA voltado a performance e grandes resultados. Você se identifica com o perfil abaixo? Inscreva-se e venha...

Analista Júnior de Captação de Recursos - Apoiar a busca de novas parcerias para a organização; - Manter relacionamento com todos os parceiros da OBA; - Acompanhar a entrega de contrapartidas; - Montar apresentações; - Manter conteúdo informativo atualizado; - Manter comunicação continua com a área financeira para acompanhamento de valores...

Responsavel por fazer ponte de auditoria de prontuários, controle de cobranças, pendencias existentes, seja do paciente ou das áreas, cumprimento de prazos, gerar relatório, criar relatório do acompanhamento de eventos e novos eventos. Acompanhar o processo de autorização, cobranças de materiais e transporte de pacientes. **CARGO**: Analista...

Estamos com uma oportunidade para atuar como Analista de Suporte Júnior, em nosso time! Descrição das atividades: Realizar suporte técnico presencial

Perfil Operações para Imobiliário **Perfil Analítico**: noções avançadas de excel para ajudar cliente com layout, entender a informação do lado do ERP do cliente **Cargo**: Analista Administrativo Junior **Tipo de Contrato**: Prestador de serviço (PJ) **Área profissional**: Informática/T.I. **Carga-horária**: 168 **Número de vagas**:...

Estamos em busca de um (a) Analista de Atendimento Júnior para desempenhar um papel fundamental na construção e manutenção de relacionamentos