Gerente de PLD FT

Há 7 dias

São Paulo, Brasil Banco Bmg Tempo inteiro

VENHA FAZER PARTE DO BANCO BMG Estamos sempre em busca de pessoas que se identifiquem com a nossa cultura e que estejam prontas para contribuir com o sucesso do Banco Bmg. Com 94 anos de história, somos apaixonados por entregar o melhor para nossos clientes, que são o centro de tudo o que fazemos No Bmg, lideramos o mercado de crédito consignado, oferecendo crédito acessível a milhões de brasileiros. Com a maior rede de correspondentes bancários do país, impulsionamos o crescimento econômico local e levamos oportunidades para todo o Brasil. Educação e Desenvolvimento: Nossa Paixão pela Carreira das Pessoas Acreditamos que o desenvolvimento dos nossos colaboradores é essencial para o nosso sucesso. Por isso, oferecemos uma plataforma educacional , que disponibiliza acesso a graduação, pós-graduação, cursos de idiomas, cursos livres e mentorias. No Banco BMG, o aprendizado contínuo faz parte da nossa cultura Diversidade e Inclusão : Acreditamos que a diversidade nos fortalece. Promovemos um ambiente de trabalho inclusivo, onde você pode ser quem você é e trazer o melhor de si. Valorizamos as diferenças e acreditamos que elas são fundamentais para o nosso sucesso. É pelos nossos clientes que vestimos a camisa e nos dedicamos para executar cada jogada com excelência /nGraduação completa. Pós-graduação ou MBA em Compliance, Gestão de Riscos, PLD/FT, Governança Corporativa ou áreas afins (desejável). Domínio da Lei nº 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro) e suas atualizações. Conhecimento das normas do Banco Central do Brasil, COAF, CVM, FEBRABAN e ANBIMA sobre PLD/FT. Experiência com sistemas de monitoramento de transações e ferramentas de análise de risco. Familiaridade com KYC (Know Your Customer), CDD (Customer Due Diligence) e EDD (Enhanced Due Diligence). Vivência em gestão de equipes, projetos de conformidade e relacionamento com órgãos reguladores. Capacidade analítica e visão crítica. Comunicação clara e objetiva, inclusive com a alta administração. Ética, discrição e senso de responsabilidade. Proatividade e foco em melhoria contínua. Inglês intermediário ou avançado (desejável, especialmente para lidar com normas internacionais). Domínio de ferramentas como Excel, Power BI, e sistemas de PLD (ex: SAS AML, Actimize, ACI, entre outros). /nDesenvolver, implementar e supervisionar o Programa de PLD/FT da instituição. Garantir que as políticas e procedimentos estejam em conformidade com a legislação vigente. Reportar, por vezes, à alta administração. Supervisionar os sistemas de monitoramento de operações suspeitas e de comunicação ao COAF. Coordenar investigações internas sobre transações atípicas ou suspeitas. Atuar como ponto focal junto ao COAF, Banco Central, auditorias internas e externas, e demais órgãos reguladores. Garantir o envio tempestivo e adequado das comunicações obrigatórias. Aplicar a abordagem baseada em risco para clientes, produtos, canais e geografias. Supervisionar os processos de identificação e verificação de clientes, incluindo beneficiários finais. Garantir a atualização cadastral e a aplicação de medidas reforçadas para clientes de maior risco. Apoiar auditorias internas e externas. Implementar planos de ação corretivos e melhorias nos controles internos. #LI-HYBRID #LI-LA1

  • Gerente de pld ft

    Há 7 dias

    SAO PAULO, Brasil Banco Bmg Tempo inteiro

    Graduação completa. Pós-graduação ou MBA em Compliance, Gestão de Riscos, PLD/FT, Governança Corporativa ou áreas afins (desejável). Domínio da Lei nº 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro) e suas atualizações. Conhecimento das normas do Banco Central do Brasil, COAF, CVM, FEBRABAN e ANBIMA sobre PLD/FT. Experiência com sistemas...

  • Assistente - PLD/FT

    Há 3 dias

    Rua Prudente de Moraes Centro, Bebedouro, São Paulo, Brasil Cooperativa De Credito Credicitrus Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Principais Atividades: Apoiar na análise de operações suspeitas emitindo pareceres sobre as constatações;Auxiliar na elaboração de relatórios para órgãos reguladores;Extrair, consolidar e analisar dados (base de dados Excel, PBI) para auxílio nas rotinas e tratativas da área;Monitorar alertas gerados por sistemas de PLD;Participar de...

  • Gerente de Pld Ft

    Há 15 horas

    São Paulo, Brasil Banco Bmg Tempo inteiro

    **Responsabilidades e atribuições** - Desenvolver, implementar e supervisionar o Programa de PLD/FT da instituição. - Garantir que as políticas e procedimentos estejam em conformidade com a legislação vigente. - Reportar, por vezes, à alta administração. - Supervisionar os sistemas de monitoramento de operações suspeitas e de comunicação ao...

  • Analista de PLD/FT Senior

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Ser CAIXA Consórcio Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    A CAIXA Consórcio é a empresa que transforma o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros em realidadeSomos especializados na comercialização de consórcios e estamos comprometidos em tornar esses sonhos acessíveis e concretos para todos.Aqui, valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em cada entrega. Nosso foco...

  • Analista de PLD/FT Senior

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil CAIXA Consórcio Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    ACAIXA Consórcioé a empresa que transforma o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros em realidadeSomos especializados na comercialização de consórcios e estamos comprometidos em tornar esses sonhos acessíveis e concretos para todos.Aqui, valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em cada entrega. Nosso foco...

  • Analista de Prevenção a Fraudes e Pld/ft Pleno

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil letsbank Tempo inteiro

    Potencializar empresas e transformar ecossistemas de negócios é o que nos inspira diariamente a desenvolver soluções bancárias tecnológicas, acessíveis e com a segurança que só um banco oferece. Somos um banco human-tech com essência de startup e por isso, trabalhar no Letsbank é ter coragem para enfrentar os desafios de transformar a relação...

  • Legal Manager

    Há 5 dias

    São Paulo, Brasil Nuvemshop Tempo inteiro

    Legal Manager - Fintech (Regulatório e PLD-FT) Nosso time de Legal & Compliance atua como parceiro estratégico do negócio, oferecendo assessoria jurídica e de compliance de excelência a todas as áreas da companhia para impulsionar o crescimento sustentável da Nuvemshop. Como Legal Manager - Fintech (Regulatório e PLD-FT), você será responsável por...

  • Analista de pld-ft pleno

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    O que você precisa conhecer:Pacote MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Teams ou similar); Conhecimento em ferramentas de análises de prevenção à lavagem de dinheiro; Conhecer por completo da Resolução nº 3.978/2020;Comprometimento com prazos e diligência na execução das atividades; Boa comunicação e capacidade de relacionamento...

  • Coordenador | compliance

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    É uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira.    Seja um secondee!Responsabilidades:Liderar a equipe de Compliance, Regulatório, Controles...

  • Vaga Afirmativa para Mulheres: Analista de PLD/FT

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiro

    Visão geral: • Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. • Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por...