Líder de PLD

2 semanas atrás

São Paulo, Brasil QI Tech Tempo inteiro

Sobre nós: A QI Tech é uma startup de infraestrutura para serviços financeiros, como antifraude, crédito, pagamentos, banking e mercado de capitais. Desde que se tornou unicórnio em 2024, a QI Tech vem se destacando por seu ambiente de alto crescimento e pelas inúmeras oportunidades de desenvolvimento que oferece aos seus colaboradores. Nossa cultura de Excelência para o Cliente e entrega de resultados garante um ambiente de pessoas comprometidas em fazer a diferença e alcançar grandes sonhosVem ser um QI Techer Ao assumir esse desafio você irá: Conduzir o programa de PLD e garantir sua efetividade; Domínio da carta circular 4001;  Desenvolver e implementar processos robustos de PLD; Prover a Matriz de Riscos de PLD e modelar e calibrar as regras de monitoramento de PLD coerentes com a ABR; Prover o Avaliação Interna de Riscos de PLD; Promover a cultura de PLD na QI, considerando ações de comunicação e treinamento cadenciadas e efetivas; Prover apoio consultivo às áreas internas e parceiros a respeito dos requisitos de PLD; Propor e implementar melhorias nos controles chave de PLD. O que esperamos de você: Disponibilidade para atuar no formato presencial em Pinheiros - SP; Sólida experiência em implementar e conduzir a frente de PLD; Domínio Técnico dos requisitos regulatórios de PLD no escopo do Banco Central e da CVM; Conhecimento sólido das tipologias de LD, dos indícios e atipicidades relacionadas a produtos e serviços financeiros; Experiência em modelar, calibrar e homologar regras de monitoramento reputacional e transacional; Conhecimento em Excel, SQL e ferramentas de Analytics. Benefícios: R$ 2.100,00 no iFood Benefícios para VR e VA Plano de Saúde Bradesco apartamento Plano Odontológico Care Plus Avus Saúde WellHub (Gympass)Plano de saúde Pet  Auxílio educação (conforme regras do programa) Bônus anual

  • Analista de Pld Jr

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiro

    Auxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa. **CARGO**: analista de pld jr **LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido **SALÁRIO**: R$ 4532,00 **HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H **BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano...

  • Analista de Pld Sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro

    Analista de PLD Sênior Full-time Employee Status: Regular Role Type: Hybrid Department: Administration & Office Support Schedule: Full Time **Company Description**: A Serasa Experian é a primeira e a maior Datatech do Brasil. Líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de crédito,...

  • Analista JR de PLD

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Vivo (Telefônica Brasil) Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Vice-Presidência: ESTRATÉGIA E ASSUNTOS REGULATÓRIOSDiretoria: Segurança DigitalModelo de trabalho: Hibrido - 3x Presencial no EscritórioLocal de trabalho: São Paulo - SP | Eco Berrini - Zona SulResponsabilidades e atribuiçõesResponsabilidades e atribuições:Auxiliar na estruturação dos temas relacionados à PLDFT;Atuar no monitoramento de...

  • ANALISTA DE CONFORMIDADE CONTÁBIL PLD/FTP

    2 semanas atrás

    São Bernardo do Campo, Brasil Mercedes-Benz Caminhões & Ônibus (Externa) Tempo inteiro

    Workplace: São Bernardo do Campo - SP São Bernardo do Campo - SP Job type: Full-time employee Full-time employee Você já pensou em uma empresa que se preocupa em construir o futuro da mobilidade segura e sustentável , para todos que movem o mundo ? Você se identifica com princípios como: Paixão, respeito, integridade e disciplina ? Você valoriza um...

  • Analista De Conformidade Contábil Pld/Ftp

    1 semana atrás

    São Bernardo do Campo, Brasil Mercedes-Benz Caminhões & Ônibus (Externa) Tempo inteiro

    Workplace: São Bernardo do Campo - SP São Bernardo do Campo - SPJob type: Full-time employee Full-time employeeVocê já pensou em uma empresa que se preocupa em construir ofuturo da mobilidade segura e sustentável,para todos que movem o mundo?Você se identifica com princípios como:Paixão, respeito, integridade e disciplina?Você valoriza um ambiente...

  • Analista De Conformidade Contábil Pld/Ftp

    1 semana atrás

    São Bernardo do Campo, Brasil Mercedes-Benz Caminhões & Ônibus Tempo inteiro

    Você já pensou em uma empresa que se preocupa em construir o futuro da mobilidade segura e sustentável, para todos que movem o mundo?Você se identifica com princípios como: Paixão, respeito, integridade e disciplina?Você valoriza um ambiente corporativo que oferece igualdade de oportunidades com respeito à diversidade?Se, respondeu sim, para todas...

  • analista de conformidade contábil pld/ftp

    2 semanas atrás

    São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil Mercedes-Benz Caminhões & Ônibus Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Você já pensou em uma empresa que se preocupa em construir o futuro da mobilidade segura e sustentável, para todos que movem o mundo? Você se identifica com princípios como: Paixão, respeito, integridade e disciplina? Você valoriza um ambiente corporativo que oferece igualdade de oportunidades com respeito à diversidade? Se, respondeu sim, para todas...

  • Analista de Compliance Pleno | PLD e Due Dilligence

    Há 3 dias

    São Paulo, Brasil Vórtx Tempo inteiro

    Vem viver BEYOND! Somos uma empresa que transforma o mercado de capitais com tecnologia, excelência e soluções que conectam pessoas. Como uma das melhores empresas para se trabalhar (GPTW), aqui você encontrará um ambiente onde a colaboração, a autonomia e a inovação se unem para criar um impacto real. Mantemos Cada Etapa Simples e Eficiente, Porque...

  • lider de equipe

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Cr terceirização de serviços Ltda Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

    **Oportunidade para Líder de Equipe**Estamos em busca de um profissional dinâmico e experiente para assumir o papel de Líder de Equipe na Cr Terceirização de Serviços Ltda.Como Líder de Equipe, você será responsável por liderar e coordenar uma equipe dedicada, garantindo a entrega de serviços de alta qualidade e o cumprimento de metas...

  • Cozinheiro Líder

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil CIASI SERVICOS DE RH LTDA Tempo inteiro

    Vaga: Cozinheiro Líder – Bar na Consolação (SP)Atividades:Liderar e organizar a equipe da cozinha.Garantir a qualidade e o padrão dos pratos.Controlar insumos, estoques e organização do ambiente.Cumprir normas de higiene e segurança alimentar.Salário e Benefícios:R$ 2.700,00 fixo12% de caixinhaVale-TransporteAlimentação no localSeguro de vida em...