Analista de Pld Sênior

2 semanas atrás

São Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro

Analista de PLD Sênior

Full-time

Employee Status: Regular

Role Type: Hybrid

Department: Administration & Office Support

Schedule: Full Time

**Company Description**:
A Serasa Experian é a primeira e a maior Datatech do Brasil. Líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraude. Com tecnologia de ponta, inovação e os melhores talentos, transforma a incerteza do risco na melhor decisão, ajudando pessoas a realizarem seus sonhos e empresas de todos os portes e segmentos a prosperarem.

Temos 22.000 pessoas operando em 32 países e a cada dia estamos investindo em novas tecnologias, profissionais talentosos e inovação para ajudar todos os clientes a maximizarem cada oportunidade. Com sede corporativa em Dublin, Irlanda, a Experian está listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN) e compõe o índice FTSE 100.
- Responsável pela atuação ao combate à lavagem de dinheiro (AML), analisando clientes devedores e credores, assim como aplicando regras de monitoramento, com envio ao COAF de casos suspeitos ou confirmados de desvios encontrados;
- Realizará checagens periódicas de PDL;
- Reporte de suspeitas;
- Atuação horizontal, terá interlocução com áreas de compliance, tecnologia, corporativo e outros;
- Acompanhamento do onboarding de clientes.

**Qualifications**:
**Qualifications**
- Superior completo;
- Experiência na área;
- Habilidades para conduzir mudanças e implantações;
- Facilidade de comunicação com as áreas.

**Additional Information**:
A Serasa Experian é muito mais do que você imagina. Com o propósito de criar um futuro melhor, ampliando oportunidades para pessoas e empresas, no Brasil somos mais de 4 mil pessoas que atuam em diversos times e especialidades. Aqui, cada conhecimento e diversidade se complementa e você pode trabalhar no que mais ama, estamos comprometidos a construir uma cultura inclusiva e um ambiente no qual pessoas possam equilibrar a carreira com seus compromissos e interesses pessoais, prezando pelo bem-estar.

A gente se dedica muito em ser uma das melhores e mais inovadoras empresas para se trabalhar do país, possibilitando experiências e carreiras incríveis para nossas pessoas. Nossa forte abordagem de pessoas em primeiro lugar é reconhecida externamente por meio de diversas certificações de mercado: fomos premiados pelo Great Place To Work em 24 países e pela certificação internacional Top Employers, além de sermos reconhecidos como uma das melhores empresas para jovens profissionais e contarmos com uma avaliação de 4,6 no Glassdoor. Cada reconhecimento nos indica que estamos no caminho certo, proporcionando um ambiente de trabalho cada vez melhor para nossos talentos.

**Job Location**:
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  • Analista de PLD Senior

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Mercado Bitcoin Tempo inteiro

    Estamos em busca de um profissional que será responsável por executar rotinas (KYs) de verificação de transações, clientes e parceiros das empresas do Grupo 2TM / MB e por contribuir ativamente nas atividades de inteligência de PLD-FTP, como a identificação de riscos LD-FTP e o aprimoramento de alertas e da abordagem baseada em riscos. Também, irá...

  • Analista De Pld Senior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Mercado Bitcoin Tempo inteiro

    Estamos em busca de um profissional que será responsável por executar rotinas (KYs) de verificação de transações, clientes e parceiros das empresas do Grupo 2TM / MB e por contribuir ativamente nas atividades de inteligência de PLD-FTP, como a identificação de riscos LD-FTP e o aprimoramento de alertas e da abordagem baseada em riscos.Também, irá...

  • Analista de pld sênior

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Estamos em busca de um profissional que será responsável por executar rotinas (KYs) de verificação de transações, clientes e parceiros das empresas do Grupo 2TM / MB e por contribuir ativamente nas atividades de inteligência de PLD-FTP, como a identificação de riscos LD-FTP e o aprimoramento de alertas e da abordagem baseada em riscos. Também, irá...

  • Analista de PLD Senior

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil e87bb0de-f7a4-4346-82cf-e5f6416c3e1c Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Estamos em busca de um profissional que será responsável por executar rotinas (KYs) de verificação de transações, clientes e parceiros das empresas do Grupo 2TM / MB e por contribuir ativamente nas atividades de inteligência de PLD-FTP, como a identificação de riscos LD-FTP e o aprimoramento de alertas e da abordagem baseada em riscos. Também, irá...

  • Analista Senior De Pld

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

    A Empresa Instituição Financeira.Descrição da vaga Atuar com autonomia nas rotinas operacionais e revisão de alerta; Realizar tratativas de alerta cadastrais e transacionais; Dar vazão e priorização aos alertas gerados pelos sistemas; Parametrizar os alertas e ajustar regras de monitoramento conforme necessidade; Implementar novos produtos e definir...

  • Analista De Pld

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time! Atividades e Responsabilidades:...

  • Analista de pld sênior

    Há 7 dias

    SAO PAULO, Brasil Mercado Bitcoin Tempo inteiro

    Estamos em busca de um profissional que será responsável por executar rotinas (KYs) de verificação de transações, clientes e parceiros das empresas do Grupo 2TM / MB e por contribuir ativamente nas atividades de inteligência de PLD-FTP, como a identificação de riscos LD-FTP e o aprimoramento de alertas e da abordagem baseada em riscos. Também, irá...

  • Analista de PLD/FTP

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Gamewiz Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

    A Gamewiz Brasil está em busca de um(a) Analista de PLD/FTP para reforçar o time de Compliance, contribuindo para o monitoramento de transações, a mitigação de riscos e a integridade das operações da companhia no setor de apostas.O(a) profissional será responsável por apoiar as atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao...

  • Analista De Pld

    3 semanas atrás

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  • Analista de Pld Jr

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiro

    Auxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa. **CARGO**: analista de pld jr **LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido **SALÁRIO**: R$ 4532,00 **HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H **BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano...