Analista de Prevenção a Fraude SR
1 semana atrás
Candidate-se rapidamente pelo email: Nível: AnalistaCursos de: IndiferenteEscolaridade: Graduação - Indiferente - CompletoTipo de contrato: CLTJornada de trabalho: Segunda a Sexta das 9h as 18hBenefícios: Assistência médica, Assistência odontológica, Vale refeição, Vale transporteResponsabilidades da posição: Bloquear preventivamente contas com indícios de fraude durante o Onboarding e solicitar ao Banco Digital o cancelamento dessas contas quando aplicável. Sinalizar aos parceiros da empresa as contas com registro de fraude no Onboarding Incluir documentos com registros de fraude na Lista Restritiva Interna da empresa Realizar análises de carteira de parceiros com alto volume de fraudes, identificando padrões de risco e propondo medidas corretivas. Gerar relatórios detalhados das contas investigadas, apoiando a avaliação de manutenção ou encerramento de relacionamento com parceiros com comportamento de risco. Tratar 100% dos MEDs recebidos relacionados a clientes da empresa, buscando esclarecimentos junto aos parceiros responsáveis pelas contas contestadas. Abrir MEDs de clientes vítimas de fraudes, golpes ou triangulação de valores, garantindo o correto registro e o início das tratativas. Registrar todas as tentativas e casos confirmados de fraude e golpe na base de dados compartilhada com o mercado, conforme as diretrizes internas. Sinalizar diariamente para o time de Estratégia os casos com fraude confirmada, apoiando o refinamento de regras e controles preventivos. Conduzir processos de recuperação de perdas via Carta Febraban, acompanhando cada caso até a recuperação ou encerramento definitivo. Solicitar o repatriamento de valores relacionados a fraudes (exceto Pix) e manter o controle atualizado sobre os montantes recuperados. Requisitos obrigatórios para a posição: Experiência comprovada em prevenção a fraudes, investigação de transações financeiras ou áreas de risco operacional em bancos, fintechs ou instituições de pagamento. Conhecimento das normas e prazos de tratamento de MEDs conforme regulamentação do Banco Central. Familiaridade com processos de Onboarding bancário, análise de documentos, e sinais típicos de fraude de identidade ou triangulação de valores. Habilidade de trabalhar com ferramentas de gestão de casos, análise de dados e registros de fraude compartilhados no mercado. Excel intermediário para acompanhamento de controles de recuperação de perdas e volumes de casos.
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Analista de Prevenção a Fraudes SR
Há 4 dias
São Paulo, Brasil Ipiranga Tempo inteiroAnalista de Prevenção a Fraudes SR – Ipiranga Join to apply for the Analista de Prevenção a Fraudes SR role at Ipiranga. Já pensou em trabalhar na Ipiranga? Na Ipiranga acreditamos que pessoas com brilho nos olhos, autênticas e engajadas são nosso diferencial competitivo! Atuamos com paixão e propósito, colocando o cliente no centro das nossas...
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Especialista em Prevenção à Fraudes
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Grupo Protege Tempo inteiroEsta vaga é aberta para pessoas com deficiência (PCD) e não PCD. Responsável por garantir a integridade das operações financeiras da empresa, prevenir, detectar e responder as tentativas de fraude; Colaborar com áreas de Produto, Tecnologia, Riscos e Segurança da Informação na definição de controles preventivos; Implementar e gerenciar sistemas e...
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Analista de Prevenção a Fraudes Pleno
Há 3 dias
São Paulo, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiroAnalista Pleno de Prevenção a Fraudes - atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes em 1o nível, monitorando alertas em sistemas especializados, a fim de garantir a mitigação de riscos financeiros e reputacionais para a BMP, parceiros e respectivos cliente. - será responsável por identificar indícios de fraude, executar bloqueios preventivos e...
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Analista de Prevenção a Fraudes Pleno
Há 3 dias
São Paulo, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiroAnalista Pleno de Prevenção a Fraudes atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes em 1º nível, monitorando alertas em sistemas especializados, a fim de garantir a mitigação de riscos financeiros e reputacionais para a BMP, parceiros e respectivos cliente. será responsável por identificar indícios de fraude, executar bloqueios preventivos e...
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Analista de Prevenção a Fraudes Pleno
Há 3 dias
São Paulo, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiroAnalista Pleno de Prevenção a Fraudes atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes em 1o nível, monitorando alertas em sistemas especializados, a fim de garantir a mitigação de riscos financeiros e reputacionais para a BMP, parceiros e respectivos cliente.será responsável por identificar indícios de fraude, executar bloqueios preventivos e...
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Analista De Prevenção A Fraudes Pleno
Há 19 horas
São Paulo, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiroAnalista Pleno de Prevenção a Fraudes atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes em 1o nível, monitorando alertas em sistemas especializados, a fim de garantir a mitigação de riscos financeiros e reputacionais para a BMP, parceiros e respectivos cliente.será responsável por identificar indícios de fraude, executar bloqueios preventivos e...
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ANALISTA DE PREVENCAO A FRAUDE SR
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Banco ABC Brasil Tempo inteiroBuscamos um(a) Analista Sênior de Prevenção a Fraudes para atuar nas frentes de Projetos e Melhoria Contínua. O profissional será responsável por apoiar a evolução do ecossistema antifraude do banco, liderando iniciativas tecnológicas, estruturando processos e impulsionando a eficiência operacional. Se você tem visão estratégica, experiência...
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Analista de Prevenção a Fraudes Senior
2 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Santander Tempo inteiroAnalista de Prevenção a Fraudes SeniorSAO PAULO, Brazil**WHAT YOU WILL BE DOING**Analista de Prevenção a Fraudes (N9)- Elaboração de estratégias de prevenção na originação dos produtos- Bons conhecimentos de ferramentas analíticas (Python, SQL, SAS)- Capacidade de estruturação e manipulação de grandes bases de dados- Desejável conhecimento...
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Greater São Paulo Area, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiroResponsabilidades:Monitorar alertas nos sistemas BMP Prevenção à Fraudes e DeLoreanExecutar bloqueios preventivos conforme Manual de ProcedimentosRegistrar todas as ações e evidências no sistemaRealizar desbloqueios em casos de fraude não confirmadaIncluir documentos federais em Listas Restritivas e PositivasAcionar gerência e analistas Sênior em...
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Analista de Prevenção a Fraudes Pleno
Há 3 dias
Greater São Paulo Area, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiroAnalista Pleno de Prevenção a Fraudes atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes em 1º nível, monitorando alertas em sistemas especializados, a fim de garantir a mitigação de riscos financeiros e reputacionais para a BMP, parceiros e respectivos cliente. será responsável por identificar indícios de fraude, executar bloqueios preventivos e...
