Analista de Compliance Pld/ft
1 dia atrás
Realizar análises de operações suspeitas ou atípicas de PLD/FT;
- Avaliação e revisão da qualidade das regras de monitoramento de transações visando maior efetividade;
- Atualização dos manuais de PLD/FT;
- Executar os processos relacionados a PLD/FT e comunicação ao Coaf;
- Mapear os processos e produtos da instituição sob a ótica do risco de LD;
- Aplicar os processos das políticas conheça seu cliente, conheça seu fornecedor/ parceiro e conheça seu colaborador;
- Efetuar atendimento das demandas das auditorias (interna e externa);
- Efetuar o acompanhamento dos apontamentos e planos de ação.
Pré-requisito:
- Formação superior cursando ou completo em administração de empresas, ciências econômicas e/ou contábeis, direito e afins;
- Vivência em analise de movimentação, monitoramento, formulários e documentação.
- Perfil crítico e investigativo; e habilidade avançada com Excel e PPT.
- Conhecimento na ferramenta de monitoramento eGuardian da advice
Contratação: CLT - Trabalho híbrido
Plano de saúde 100% pago pela Ewally.
Benefício flexível e vale refeição Swile
Gympass como incentivo a qualidade de vida;
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Analista de Compliance
Há 7 dias
Sao Paulo, Brasil Alper Consultoria em Seguros Tempo inteiro**Sobre a Alper** Para proteger tudo que mais importa é preciso ter ao seu lado pessoas em que você possa confiar. Por isso criamos a ALPER, uma das maiores corretoras de seguros do país e a única listada na bolsa de valores, B3. Aqui, nossos clientes contam com um time de especialistas que trabalham sempre em busca de soluções para garantir as...
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Coordenador | Compliance
Há 7 dias
São Paulo, Brasil Viseu Secondment Tempo inteiroÉ uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira. Seja um secondee! Responsabilidades: Liderar a equipe de Compliance, Regulatório, Controles...
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Gerente de pld ft
4 semanas atrás
SAO PAULO, Brasil Banco Bmg Tempo inteiroGraduação completa. Pós-graduação ou MBA em Compliance, Gestão de Riscos, PLD/FT, Governança Corporativa ou áreas afins (desejável). Domínio da Lei nº 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro) e suas atualizações. Conhecimento das normas do Banco Central do Brasil, COAF, CVM, FEBRABAN e ANBIMA sobre PLD/FT. Experiência com sistemas...
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Analista de PLD e Compliance
Há 7 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil TQJ - Todos Querem Jogar Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por anoAnalista Sênior de PLD/ Compliance atuará na equipe de Compliance, nas atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Seu papel será elaborar a due diligence de clientes e parceiros, triagem de alertas e elaboração de relatórios ao COAF, revisão de políticas internas e na organização de informações para auditorias...
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Coordenador | compliance
1 semana atrás
SAO PAULO, Brasil Viseu Secondment Tempo inteiroÉ uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira. Seja um secondee! Responsabilidades: Liderar a equipe de Compliance, Regulatório, Controles...
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Analista de Pld/ft Senior
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Ser CAIXA Consórcio Tempo inteiroA** CAIXA Consórcio** é a empresa que transforma o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros em realidade! Somos especializados na comercialização de consórcios e estamos comprometidos em tornar esses sonhos acessíveis e concretos para todos. Aqui, valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em cada entrega....
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Gerente de pld ft
4 semanas atrás
São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroGraduação completa.Pós-graduação ou MBA em Compliance, Gestão de Riscos, PLD/FT, Governança Corporativa ou áreas afins (desejável).Domínio da Lei nº 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro) e suas atualizações.Conhecimento das normas do Banco Central do Brasil, COAF, CVM, FEBRABAN e ANBIMA sobre PLD/FT.Experiência com sistemas de...
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Analista de pld-ft pleno
Há 3 dias
SAO PAULO, Brasil iugu Tempo inteiroO que você precisa conhecer: Pacote MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Teams ou similar); Conhecimento em ferramentas de análises de prevenção à lavagem de dinheiro; Conhecer por completo da Resolução nº 3.978/2020; Comprometimento com prazos e diligência na execução das atividades; Boa comunicação e capacidade de relacionamento...
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Coordenador | Compliance
Há 3 dias
São Paulo, Brasil Viseu Secondment Tempo inteiroÉ uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira. Seja um secondee! ResponsabilidadesLiderar a equipe de Compliance, Regulatório, Controles...
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Coordenador | Compliance
Há 2 dias
São Paulo, Brasil Viseu Secondment Tempo inteiroÉ uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira. Seja um secondee! Responsabilidades Liderar a equipe de Compliance, Regulatório, Controles...
