Analista de Compliance Pld/ft
1 semana atrás
Realizar análises de operações suspeitas ou atípicas de PLD/FT;
- Avaliação e revisão da qualidade das regras de monitoramento de transações visando maior efetividade;
- Atualização dos manuais de PLD/FT;
- Executar os processos relacionados a PLD/FT e comunicação ao Coaf;
- Mapear os processos e produtos da instituição sob a ótica do risco de LD;
- Aplicar os processos das políticas conheça seu cliente, conheça seu fornecedor/ parceiro e conheça seu colaborador;
- Efetuar atendimento das demandas das auditorias (interna e externa);
- Efetuar o acompanhamento dos apontamentos e planos de ação.
Pré-requisito:
- Formação superior cursando ou completo em administração de empresas, ciências econômicas e/ou contábeis, direito e afins;
- Vivência em analise de movimentação, monitoramento, formulários e documentação.
- Perfil crítico e investigativo; e habilidade avançada com Excel e PPT.
- Conhecimento na ferramenta de monitoramento eGuardian da advice
Contratação: CLT - Trabalho híbrido
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Gympass como incentivo a qualidade de vida;
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Assistente - PLD/FT
Há 2 dias
Rua Prudente de Moraes Centro, Bebedouro, São Paulo, Brasil Cooperativa De Credito Credicitrus Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por anoPrincipais Atividades: Apoiar na análise de operações suspeitas emitindo pareceres sobre as constatações;Auxiliar na elaboração de relatórios para órgãos reguladores;Extrair, consolidar e analisar dados (base de dados Excel, PBI) para auxílio nas rotinas e tratativas da área;Monitorar alertas gerados por sistemas de PLD;Participar de...
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Gerente de pld ft
4 semanas atrás
SAO PAULO, Brasil Banco Bmg Tempo inteiroGraduação completa. Pós-graduação ou MBA em Compliance, Gestão de Riscos, PLD/FT, Governança Corporativa ou áreas afins (desejável). Domínio da Lei nº 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro) e suas atualizações. Conhecimento das normas do Banco Central do Brasil, COAF, CVM, FEBRABAN e ANBIMA sobre PLD/FT. Experiência com sistemas...
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Coordenador | compliance
Há 7 dias
SAO PAULO, Brasil Viseu Secondment Tempo inteiroÉ uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira. Seja um secondee! Responsabilidades: Liderar a equipe de Compliance, Regulatório, Controles...
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Coordenador | Compliance
4 semanas atrás
São Paulo, Brasil Viseu Secondment Tempo inteiroEspecialista de Compliance Regulatório para Mercado Pago É uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira. Seja um secondee! Responsabilidades...
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Coordenador compliance pld ft
4 semanas atrás
São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroÉ uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira. Seja um secondee! ResponsabilidadesLiderar a equipe de Compliance, Regulatório, Controles...
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Coordenador | Compliance
Há 4 horas
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Coordenador | Compliance
Há 2 dias
São Paulo, Brasil Viseu Secondment Tempo inteiroÉ uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira. Seja um secondee! ResponsabilidadesLiderar a equipe de Compliance, Regulatório, Controles...
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Coordenador | Compliance
Há 16 horas
São Paulo, Brasil Viseu Secondment Tempo inteiroÉ uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira. Seja um secondee! Responsabilidades Liderar a equipe de Compliance, Regulatório, Controles...
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Coordenador | compliance
Há 6 dias
São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroÉ uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira. Seja um secondee!Responsabilidades:Liderar a equipe de Compliance, Regulatório, Controles...
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Sao Paulo, Brasil letsbank Tempo inteiroPotencializar empresas e transformar ecossistemas de negócios é o que nos inspira diariamente a desenvolver soluções bancárias tecnológicas, acessíveis e com a segurança que só um banco oferece. Somos um banco human-tech com essência de startup e por isso, trabalhar no Letsbank é ter coragem para enfrentar os desafios de transformar a relação...
