Analista De Prevenção A Fraudes Pleno

Há 2 horas

São Paulo, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiro

Analista Pleno de Prevenção a Fraudesatuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes em 1o nível, monitorando alertas em sistemas especializados, a fim de garantir a mitigação de riscos financeiros e reputacionais para a BMP, parceiros e respectivos cliente.será responsável por identificar indícios de fraude, executar bloqueios preventivos e registrar todas as ações de forma clara e rastreável.deverá efetuar a retirada dos bloqueios preventivos em caso de fraudes não confirmadas e inclusão dos documentos federais em Listas Restritivas e Positivas.acionar a gerência e os analistas Sênior de Prevenção a Fraudes em casos específicos e de elevado risco.Horário de Atuação:Dias úteis:19h00 às 08h00Finais de semana e feriados:24h (iniciando no dia útil anterior às 19h00 até 08h00 do próximo dia útil)Responsabilidades Principais:Monitorar alertas nas ferramentas "BMP Prevenção à Fraudes" e "DeLorean".Realizar consultas e bloqueios preventivos conforme Manual de Procedimento.Registrar todas as ações e evidências no sistemaConhecimentos Técnicos Necessários:Ferramentas e Sistemasa Serem Tratados:BMP Prevenção à Fraudes(monitoramento e tratamento de alertas).DeLorean(monitoramento e tratamento de alertas).Familiaridade com sistemas bancários e ferramentas de monitoramentoExperiência em conferência de extratos e validação de saldos"DBS(consulta de extrato, bloqueio/desbloqueio de contas, dados cadastrais, marcações de fraude e etc).Data Busca(detalhes cadastrais de documentos federais envolvidos).Backoffice(consulta de marcações de fraude na QUOD).Conhecimentos Técnicos Necessários:DICTMED e Resolução 6:entendimento das marcações e impacto no processo de prevenção.Noções básicas deregulamentação bancáriaeações de Prevenção a FraudesDomínio de Excel e demais ferramentas do Pacote OfficeProcesso seletivo:Prevenção a Fraudes -1 entrevista onlineInício previsto:*****Regime:CLT + BenefíciosModelo de trabalho:100% Presencial

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    Há 4 dias

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    Analista Pleno de Prevenção a Fraudes - atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes em 1o nível, monitorando alertas em sistemas especializados, a fim de garantir a mitigação de riscos financeiros e reputacionais para a BMP, parceiros e respectivos cliente. - será responsável por identificar indícios de fraude, executar bloqueios preventivos e...

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    Há 6 horas

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    2 semanas atrás

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