Compliance & Aml Manager

Há 6 dias

Mato Grosso, Brasil Caderno Nacional Tempo inteiro

Segmento: Não InformadoAtividades:Moneybase faz parte da Calamatta Cuschieri Moneybase Plc, um grupo líder em serviços financeiros diversificados que fundou a indústria de serviços financeiros em Malta em 1971.Atualmente, empregamos 200 pessoas distribuídas em 3 áreas principais de negócio: Fintech, Serviços de Investimento e Administração de Fundos.A Calamatta Cuschieri Moneybase Plc é considerada uma inovadora nas áreas em que atua.Acreditamos em desafiar o status quo e buscamos excelência no serviço em tudo o que fazemos.Deveres e ResponsabilidadesAuxiliar na implementação do Programa de Monitoramento de Compliance e AML.Garantir o monitoramento diário das funções de Compliance e AML, além de treinar a equipe.Acompanhar regulamentações e novas alterações relacionadas à Lei de Instituições Financeiras e diretrizes pertinentes da MFSA, Banco Central e Unidade de Análise de Inteligência Financeira.Comunicar-se com agências reguladoras externas e contrapartes conforme necessário.Submeter Relatórios de Transações Suspeitas (STRs) ou outros, conforme requerido.Investigar riscos de compliance, riscos de contraparte e assegurar boa governança.Auxiliar na elaboração e redação de políticas, procedimentos e demais documentos necessários, garantindo conformidade regulatória.Manter-se atualizado sobre regulamentações AML, tendências de fraude e melhores práticas.Monitorar tarefas diárias da equipe de AML, garantindo conformidade com as políticas de Aceitação de Clientes e Monitoramento de Transações.Revisar transações financeiras para detectar fraudes, irregularidades e padrões incomuns.Fornecer treinamentos e orientações regulares à equipe e stakeholders.Reportar e escalar KPIs ao Chefe de Departamento e auxiliar na elaboração de relatórios para o Conselho de Administração.Auxiliar em projetos de remediação, avaliação de riscos de terceirizações e suporte na implementação de regulamentos como o Digital Operation Resilience Act.Requisitos de Conhecimento, Experiência e EducaçãoQualificação relacionada a Compliance ou Jurídico é desejável.Graduação em Compliance, Banking & Finance, ou área relacionada, é preferencial.Requisitos de HabilidadesExcelentes habilidades de comunicação escrita e oral em inglês.Capacidade de analisar riscos de compliance, AML e negócios, e implementar soluções mitigadoras.Alta integridade moral e profissional.Capacidade de trabalhar bem em equipe, tomar iniciativa e escalar questões à gestão.Precisão e atenção aos detalhes.RemuneraçãoComprometidos em atrair e reter talentos, oferecemos:Assistência médica e auxílios para atividades físicas.Licença para estudos.Patrocínios pagos para estudos adicionais.Exposição às mais recentes tecnologias.Oportunidades de crescimento na carreira.Bônus variável ligado a KPIs.Para mais informações, acesse nossa página inicial.
Todas as candidaturas serão reconhecidas e tratadas com confidencialidade.Referência: CCMT03524A meta da Calamatta Cuschieri Moneybase Plc é que nossa equipe reflita a diversidade das comunidades onde atuamos.Interessados devem candidatar-se através do portal Caderno Nacional.
#J-18808-Ljbffr

  • Compliance and AML Leadership Role

    Há 2 dias

    Mato Grosso, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$90.000 - R$150.000

    Compliance and AML Leadership RoleAt a leading diversified financial services organization, we seek an exceptional Compliance and AML Manager to spearhead our Compliance and AML Monitoring Programme. As a key member of the team, you will be responsible for implementing and monitoring our Compliance and AML Monitoring Programme. The ideal candidate will have...

  • Compliance & Aml Manager

    Há 7 dias

    Mato Grosso, Brasil CC Finance Group Tempo inteiro

    Moneybase is a multi-award-winning finance platform that allows individuals and businesses to easily manage all their financial needs, from daily payments to and investments to treasury and wealth management we have got you covered.Moneybase forms part of Calamatta Cuschieri Moneybase Plc a leading diversified financial services group that founded the...

  • Senior Aml

    4 semanas atrás

    Mato Grosso, Brasil Moneybase plc Tempo inteiro

    **Moneybase** forms part of **Calamatta Cuschieri Moneybase plc**, a leading diversified financial services group that founded the Maltese financial services industry in 1971. We currently employ 200 people spread across 3 core business lines namely Fintech, Investment services and Fund administration. Calamatta Cuschieri Moneybase plc is considered to be an...

  • Compliance Officer

    2 semanas atrás

    Mato Grosso, Brasil Silverspin Tempo inteiro

    **Position Overview**:We are seeking a Compliance Officer to ensure adherence to all relevant legislation, policies, and procedures through comprehensive compliance monitoring and support. This role involves conducting compliance testing, providing day-to-day regulatory support, and collaborating with various teams to maintain high standards of compliance...

  • Senior Complience Manager

    1 semana atrás

    Mato Grosso, Brasil Khan Tech Tempo inteiro

    **Role overview**: The Complience Manager would be responsible for ensuring that our online gaming company adheres to legal, ethical, and regulatory standards. They must proactively manage risk, develop compliance programs, and maintain relationships with regulators to protect the company’s integrity and reputation in the highly regulated gaming...

  • Aml Officer

    1 semana atrás

    Mato Grosso, Brasil The Casumo Company Limited Tempo inteiro

    Casumo is an equal opportunity employer. We celebrate diversity and are committed to creating an inclusive environment for all employees. Join us at Casumo, where you are invited to be your authentic YOU-MO! **Company Overview**: Welcome to Casumo, your passport to a world of fun, excitement, and responsible gaming. We're an international online casino...

  • Aml Officer

    Há 5 dias

    Mato Grosso, Brasil The Casumo Company Limited Tempo inteiro

    Casumo is an equal opportunity employer.We celebrate diversity and are committed to creating an inclusive environment for all employees.Join us at Casumo, where you are invited to be your authentic YOU-MO**Company Overview**:Welcome to Casumo, your passport to a world of fun, excitement, and responsible gaming.We're an international online casino company...

  • Compliance Officer

    1 semana atrás

    Mato Grosso, Brasil Silverspin Tempo inteiro

    **Position Overview**: We are seeking a Compliance Officer to ensure adherence to all relevant legislation, policies, and procedures through comprehensive compliance monitoring and support. This role involves conducting compliance testing, providing day-to-day regulatory support, and collaborating with various teams to maintain high standards of compliance...

  • Senior Regulatory Affairs Specialist

    Há 6 dias

    Mato Grosso, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000

    Compliance Manager OpportunityThe Compliance Manager plays a critical role in ensuring adherence to legal, ethical, and regulatory standards in the highly regulated gaming industry.Key Responsibilities:Ensure compliance with anti-money laundering (AML), know-your-customer (KYC) regulations, and other relevant laws.Monitor business-to-consumer (B2C) and...

  • Regulatory Compliance Manager

    Há 5 dias

    Mato Grosso, Brasil Eeze Tempo inteiro

    **Role & Key Responsibilities**:Eeze is seeking a detail-oriented and proactive Regulatory Compliance Manager to oversee and manage regulatory obligations across assigned iGaming markets.This role is central to ensuring the company's operations remain fully compliant with jurisdictional licensing and regulatory standards.You will serve as a key liaison...