Analista de pld-ft pleno

Há 4 dias

SAO PAULO, Brasil iugu Tempo inteiro

O que você precisa conhecer: Pacote MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Teams ou similar);  Conhecimento em ferramentas de análises de prevenção à lavagem de dinheiro;  Conhecer por completo da Resolução nº 3.978/2020; Comprometimento com prazos e diligência na execução das atividades;  Boa comunicação e capacidade de relacionamento interpessoal;  Atitude observadora, cordial, gentil e respeitosa.  O que pode alavancar sua aplicação: Cursos relevantes em prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo; Cursos de compliance com ênfase em instituições reguladas pelo Banco Central do Brasil; Conhecimento nas portarias do SPA/MF; Formação complementar em compliance com foco em instituições reguladas pelo Bacen. Quais são os desafios: Ser responsável pela análise e interpretação de documentos regulatórios;  Atender de forma consultiva as demandas do processo de PLD/FT e dos clientes internos relacionados;  Analisar diariamente os alertas gerados pelo sistema de monitoria de clientes;  Conduzir análises de integridade de clientes (KYC), parceiros e fornecedores (KYP) e colaboradores (KYE), com foco em transações e relacionamentos da vertical;  Apoiar a Diretoria e outras áreas com informações e análises relacionadas à conformidade regulatória o que refere a Circular 3.978/2020. 

  • Analista de Pld/ft Senior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Ser CAIXA Consórcio Tempo inteiro

    A** CAIXA Consórcio** é a empresa que transforma o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros em realidade! Somos especializados na comercialização de consórcios e estamos comprometidos em tornar esses sonhos acessíveis e concretos para todos. Aqui, valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em cada entrega....

  • Analista de Compliance Pld/ft

    Há 2 dias

    Sao Paulo, Brasil Ewally Tempo inteiro

    Realizar análises de operações suspeitas ou atípicas de PLD/FT; - Avaliação e revisão da qualidade das regras de monitoramento de transações visando maior efetividade; - Atualização dos manuais de PLD/FT; - Executar os processos relacionados a PLD/FT e comunicação ao Coaf; - Mapear os processos e produtos da instituição sob a ótica do risco...

  • Analista de Pld Sênior

    Há 7 dias

    Sao Paulo, Brasil Flash Tempo inteiro

    **Atividades**: - Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possam indicar atividades de lavagem de dinheiro; - Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindo a revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas; - Análise de KYC, KYE e KYS; -...

  • Analista De Pld

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time! Atividades e Responsabilidades:...

  • Analista de Compliance

    Há 7 dias

    Sao Paulo, Brasil Alper Consultoria em Seguros Tempo inteiro

    **Sobre a Alper** Para proteger tudo que mais importa é preciso ter ao seu lado pessoas em que você possa confiar. Por isso criamos a ALPER, uma das maiores corretoras de seguros do país e a única listada na bolsa de valores, B3. Aqui, nossos clientes contam com um time de especialistas que trabalham sempre em busca de soluções para garantir as...

  • Analista De Pld/Ft Pleno

    Há 6 dias

    São Paulo, Brasil Iugu Tempo inteiro

    Prazer, somos a iuguSomos uma empresa de tecnologia que oferece o ecossistema mais completo e flexível de infraestrutura financeira.Oferecemos soluções seguras, escaláveis e personalizáveis para grandes operações dos mais diversos segmentos, como educação, saúde, SaaS e iGaming.Desde sua fundação em ****, a iugu conquistou importantes marcos:...

  • Analista de PLD

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time! Atividades e Responsabilidades:...

  • Analista de pld

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time! Atividades e...

  • Analista De Pld

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área dePLDFTPé responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time!Atividades e...

  • Analista De Pld

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time! Atividades e Responsabilidades:...