Analista De Pld/Ft Pleno

Há 6 dias

São Paulo, Brasil Iugu Tempo inteiro

Prazer, somos a iuguSomos uma empresa de tecnologia que oferece o ecossistema mais completo e flexível de infraestrutura financeira.Oferecemos soluções seguras, escaláveis e personalizáveis para grandes operações dos mais diversos segmentos, como educação, saúde, SaaS e iGaming.Desde sua fundação em ****, a iugu conquistou importantes marcos: temos entre nossos investidores a Grupo Goldman Sachs; somos a 25a Instituição de Pagamento licenciada pelo Banco Central; e adquirimos o selo B Corp — reconhecimento internacional concedido a empresas que são referência em impacto positivo no mundo.Missão: fortalecer empresas para expandirem seus negócios com soluções tecnológicas escaláveis, seguras e flexíveis.Visão: ser a melhor empresa de tecnologia de soluções modulares, que impulsiona o crescimento dos clientes de maneira confiável./nO que você precisa conhecer:Pacote MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Teams ou similar); Conhecimento em ferramentas de análises de prevenção à lavagem de dinheiro; Conhecer por completo da Resolução no **********;Comprometimento com prazos e diligência na execução das atividades; Boa comunicação e capacidade de relacionamento interpessoal; Atitude observadora, cordial, gentil e respeitosa.O que pode alavancar sua aplicação:Cursos relevantes em prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo;Cursos de compliance com ênfase em instituições reguladas pelo Banco Central do Brasil;Conhecimento nas portarias do SPA/MF;Formação complementar em compliance com foco em instituições reguladas pelo Bacen./nQuais são os desafios:Ser responsável pela análise e interpretação de documentos regulatórios; Atender de forma consultiva as demandas do processo de PLD/FT e dos clientes internos relacionados; Analisar diariamente os alertas gerados pelo sistema de monitoria de clientes; Conduzir análises de integridade de clientes (KYC), parceiros e fornecedores (KYP) e colaboradores (KYE), com foco em transações e relacionamentos da vertical; Apoiar a Diretoria e outras áreas com informações e análises relacionadas à conformidade regulatória o que refere a Circular **********.

  • Analista de Pld/ft Senior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Ser CAIXA Consórcio Tempo inteiro

    A** CAIXA Consórcio** é a empresa que transforma o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros em realidade! Somos especializados na comercialização de consórcios e estamos comprometidos em tornar esses sonhos acessíveis e concretos para todos. Aqui, valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em cada entrega....

  • Analista de Compliance Pld/ft

    Há 2 dias

    Sao Paulo, Brasil Ewally Tempo inteiro

    Realizar análises de operações suspeitas ou atípicas de PLD/FT; - Avaliação e revisão da qualidade das regras de monitoramento de transações visando maior efetividade; - Atualização dos manuais de PLD/FT; - Executar os processos relacionados a PLD/FT e comunicação ao Coaf; - Mapear os processos e produtos da instituição sob a ótica do risco...

  • Gerente de pld ft

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Graduação completa.Pós-graduação ou MBA em Compliance, Gestão de Riscos, PLD/FT, Governança Corporativa ou áreas afins (desejável).Domínio da Lei nº 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro) e suas atualizações.Conhecimento das normas do Banco Central do Brasil, COAF, CVM, FEBRABAN e ANBIMA sobre PLD/FT.Experiência com sistemas de...

  • Gerente de pld ft

    4 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil Banco Bmg Tempo inteiro

    Graduação completa. Pós-graduação ou MBA em Compliance, Gestão de Riscos, PLD/FT, Governança Corporativa ou áreas afins (desejável). Domínio da Lei nº 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro) e suas atualizações. Conhecimento das normas do Banco Central do Brasil, COAF, CVM, FEBRABAN e ANBIMA sobre PLD/FT. Experiência com sistemas...

  • Analista De Pld

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time! Atividades e Responsabilidades:...

  • Analista de pld-ft pleno

    Há 4 dias

    SAO PAULO, Brasil iugu Tempo inteiro

    O que você precisa conhecer: Pacote MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Teams ou similar);  Conhecimento em ferramentas de análises de prevenção à lavagem de dinheiro;  Conhecer por completo da Resolução nº 3.978/2020; Comprometimento com prazos e diligência na execução das atividades;  Boa comunicação e capacidade de relacionamento...

  • Gerente de PLD FT

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Banco Bmg Tempo inteiro

    Há mais de 90 anos, o Banco Bmg atua com foco em democratizar o acesso a soluções financeiras, colocando sempre o cliente no centro de tudo o que fazemos. Somos referência em crédito consignado e estamos presentes em todo o Brasil, com agências, franquias, correspondentes bancários e um app completo que conecta milhões de pessoas a serviços...

  • Gerente de PLD FT

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Banco Bmg Tempo inteiro

    Há mais de 90 anos, o Banco Bmg atua com foco em democratizar o acesso a soluções financeiras, colocando sempre o cliente no centro de tudo o que fazemos. Somos referência em crédito consignado e estamos presentes em todo o Brasil, com agências, franquias, correspondentes bancários e um app completo que conecta milhões de pessoas a serviços...

  • Analista de PLD

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time!Atividades e...

  • Analista de PLD

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time! Atividades e...