Vaga Afirmativa Para Mulheres: Analista De Pld/Ft
Há 2 dias
Visão geral:- Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.- Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por escrito).- Identificação e avaliação de riscos de PLD: análise de relatórios de due diligences de parceiros e fornecedores.- Elaboração de relatórios e dossiês dos clientes, visando reporte ao COAF: Produção e apresentação de relatórios de comunicação de movimentações suspeitas ao COAF.- Desenvolvimento e Revisão de Políticas de Integridade.- Manter-se informado sobre as tendências do setor e apoio às áreas de negócios, do arcabouço regulatório do Bacen.- Participar na organização de programas de treinamento para disseminar a cultura de PLD/CFT, reforçando a importância do tema entre colaboradores, parceiros e fornecedores.- Acompanhamento de auditorias (internas e externas): obtenção de informações, documentos e evidências.- Acompanhamento dos planos de ação e relatórios de implementação.Competências Comportamentais:- Capacidade de gerenciar atividades e priorizações- Boa organização de prazos- Comunicação objetiva- Bom relacionamento interpessoal- AdaptabilidadeSobre você:- Vaga Afirmativa para Mulheres- Imprescindível ter de 3 a 5 anos de experiência em Compliance Financeiro de indústrias regulamentadas, serviços de consultoria, gestão de riscos ou escritórios de advocacia- Conhecimento prévio das principais normas do Bacen, Res. 01 (Pix), Circular 3978 e Carta Circular 4001- Experiência prévia em Bancos/IFs/IPsPresencial de Seg. a Sex. em Alphaville (Barueri)Salário: a decidirVT/VR: R$ 35,00/diaConvênio médico: Amil (+1 dependente)Horário: 2ª a 5ª das 8h às 18h / 6ª das 8h às 17hEnviar currículos para:
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Barueri, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiroVisão geral: • Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. • Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por...
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Barueri, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiroVisão geral: - Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. - Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por...
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Barueri, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiroVisão geral: • Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. • Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por...
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Barueri, SP, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiroVisão geral: • Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. • Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por...
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Barueri, Brasil 7Trust Finance Tempo inteiroVisão geral: - Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. - Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por escrito). -...
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Aprendiz de Compliance e Pld-ft
2 semanas atrás
Barueri, Brasil Digio Tempo inteiroNosso time é dinâmico, pensa fora da caixa e está sempre buscando inovar, construir novos processos e assim proporcionar uma experiência diferenciada ao nosso cliente! Aqui, encaramos desafios como oportunidades e acreditamos que juntos somos mais fortes! - Compreender os negócios do Banco Digio, identificando e avaliando riscos de não conformidade a...
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Analista de Compliance Pl
Há 6 dias
Barueri, Brasil credsystem Tempo inteiro**Vem tornar novas conquistas possíveis com a gente!** A credsystem, empresa de soluções financeiras para clientes de classes emergentes, não bancarizados e autônomos, está com uma vaga de Analista de Compliance Pl, com foco em PLD em aberto. **Responsabilidades e atribuições** - Atuação no processo de monitoramento da base de clientes,...
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Vaga Afirmativa para Mulheres com Mais de 50 Anos
3 semanas atrás
Barueri, Brasil Carglass® Brasil Tempo inteiroVaga Afirmativa para Mulheres com Mais de 50 Anos Vaga Afirmativa para Mulheres com Mais de 50 Anos DESCRIÇÃOA CARGLASS é reconhecida mundialmente por sua excelência em serviços automotivos. Valorizamos a qualidade, a confiança e o comprometimento em tudo o que fazemos!O Programa 50+ é uma iniciativa dedicada à inclusão de mulheres com mais de 50...
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Vaga Afirmativa para Mulheres com Mais de 50 Anos
2 semanas atrás
Barueri, Brasil Carglass® Brasil Tempo inteiroVaga Afirmativa para Mulheres com Mais de 50 AnosVaga Afirmativa para Mulheres com Mais de 50 AnosDESCRIÇÃO A CARGLASS é reconhecida mundialmente por sua excelência em serviços automotivos. Valorizamos a qualidade, a confiança e o comprometimento em tudo o que fazemos!O Programa 50+ é uma iniciativa dedicada à inclusão de mulheres com mais de 50...
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Compliance analyst jr
4 semanas atrás
Barueri, Brasil Netvagas Tempo inteiroQuem é a Dock?Há mais de 20 anos, cumprimos a missão de democratizar o acesso a serviços financeiros, tornando experiências financeiras mais simples e acessíveis.Somos um time de pessoas obstinadas, que acreditam na tecnologia e nos serviços como os principais facilitadores para a evolução de nossos clientes e a transformação do papel das...
