Analista de pld e prevenção à fraudes

Analista de Prevenção a Fraude Candidate-se rapidamente pelo email: Nível: Analista. Cursos de: DIREITO. Escolaridade: Graduação - DIREITO - Completo. Tipo de contrato: CLT. Benefícios: Vale alimentação. Responsabilidades Da Posição: O(a) profissional será responsável por garantir a integridade das operações, atuando diretamente na prevenção...

Potencializar empresas e transformar ecossistemas de negócios é o que nos inspira diariamente a desenvolver soluções bancárias tecnológicas, acessíveis e com a segurança que só um banco oferece. Somos um banco human-tech com essência de startup e por isso, trabalhar no Letsbank é ter coragem para enfrentar os desafios de transformar a relação...

Nível: AnalistaÁreas: AdvocaciaEscolaridade: Graduação - DIREITO - CompletoTipo de contrato: CLTJornada de trabalho:  Benefícios: Vale alimentaçãoResponsabilidades e Experiências desejáveis: O(a) profissional será responsável por garantir a integridade das operações, atuando diretamente na prevenção à lavagem de dinheiro, fraudes e no...

Candidate-se rapidamente pelo email: vaga-Nível:AnalistaCursos de:DIREITOEscolaridade:Graduação - DIREITO - CompletoTipo de contrato:CLTJornada De TrabalhoBenefícios:Vale alimentaçãoResponsabilidades Da PosiçãoO(a) profissional será responsável por garantir a integridade das operações, atuando diretamente na prevenção à lavagem de dinheiro,...

O GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Prevenção a Fraude Pleno para se juntar à nossa equipe de Compliance. Responsabilidades: - Atuação em projetos de BI e de Due Diligence, focado nas áreas de Controles Internos e Compliance;- Atuar na apuração e tratativa de manifestações realizadas através do canal de denúncias;- Atuação nos...

O que você precisa conhecer:Fundamentos de prevenção à fraude em meios de pagamento;Conceitos de KYC, PLD/FT e due diligence;Noções de fluxo financeiro em instituições de pagamento (pagamentos, subcontas, chargeback, reversões, TED/Pix) e de operações financeiras (MED, estornos e repatriações), compreendendo como essas movimentações se...

São Paulo **On-site** Nós somos a **OpahIT** e temos uma oportunidade como **Analista de Prevenção a Fraude**. **Um pouco sobre nós**: Somos especialistas em desenvolvimento de sistemas e fãs da velocidade e eficiência na entrega do projeto. Temos na nossa essência um espírito jovem e disruptivo: somos movidos por desafios! Trabalhamos com...

Nós somos a **OpahIT** e temos uma oportunidade como **Analista de Prevenção a Fraude**. **Um pouco sobre nós**: Somos especialistas em desenvolvimento de sistemas e fãs da velocidade e eficiência na entrega do projeto. Temos na nossa essência um espírito jovem e disruptivo: somos movidos por desafios! Trabalhamos com profissionais capacitados e...

Analista de Prevenção a Fraudes SeniorSAO PAULO, Brazil**WHAT YOU WILL BE DOING**Analista de Prevenção a Fraudes (N9)- Elaboração de estratégias de prevenção na originação dos produtos- Bons conhecimentos de ferramentas analíticas (Python, SQL, SAS)- Capacidade de estruturação e manipulação de grandes bases de dados- Desejável conhecimento...

**Sobre o Time**:Você fará parte do nosso time de **Compliance**, responsável por garantir a segurança, a integridade e a conformidade regulatória das operações da fintech. Atuamos lado a lado com as áreas de Produtos, Tecnologia e Operações para garantir conformidade com o sistema financeiro e acompanhar o ciclo completo dos clientes — desde a...