Diretor de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Há 4 dias

Rio de Janeiro RJ, Brasil beBeeLiderança Tempo inteiro

Buscamos um líder em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Compliance para nossa equipe. Atuaremos juntos para garantir processos robustos de prevenção a fraudes, financiamento ao terrorismo e lavagem de dinheiro. Desenvolveremos políticas, normas e procedimentos alinhados às regulamentações do Banco Central e melhores práticas de mercado. Responsabilidades Liderar o time de PLD e Compliance; Desenvolver políticas, normas e procedimentos alinhados às regulamentações do Banco Central e melhores práticas de mercado; Implementar e aprimorar sistemas de monitoramento de transações suspeitas, alertas e relatórios regulatórios; Conduzir investigações internas e análises de clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros (KYC, KYE, KYP e Due Diligence); Assegurar a entrega tempestiva e correta de reportes obrigatórios (COAF, Bacen, entre outros). Requisitos Experiência em posição de liderança em PLD/Compliance em fintechs, bancos ou instituições financeiras; Experiência em desenvolver e implementar políticas, normas e procedimentos de PLD alinhados às exigências regulatórias e melhores práticas internacionais; Conhecimento sólido das regulamentações brasileiras (BACEN, COAF, CVM, SUSEP) e normas internacionais (FATF, OFAC, AMLD). Se você é uma pessoa que busca desafios e motivação profissional, somos a empresa certa

  • Diretor de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    Há 4 dias

    Rio de Janeiro, Brasil beBeeLiderança Tempo inteiro

    Buscamos um líder em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Compliance para nossa equipe. Atuaremos juntos para garantir processos robustos de prevenção a fraudes, financiamento ao terrorismo e lavagem de dinheiro. Desenvolveremos políticas, normas e procedimentos alinhados às regulamentações do Banco Central e melhores práticas de mercado....

  • Gerente de Lavagem de Dinheiro

    1 dia atrás

    Rio de Janeiro, RJ, Brasil beBeeGestor Tempo inteiro

    O cargo de Gerente de PLD é responsável por liderar a equipe de Política de Lava-Jato e Compliance, garantindo a implementação eficaz de processos robustos para prevenção à lavagem de dinheiro, fraudes e financiamento ao terrorismo. A pessoa indicada desenvolverá políticas, normas e procedimentos alinhados às regulamentações do Banco Central e...

  • Analista De Prevenção A Lavagem De Dinheiro Sênior

    Há 6 dias

    Santana de Parnaíba, Brasil Credsystem Tempo inteiro

    A pessoa analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro será responsável pela orientação técnica do time sobre o tema, bem como pelo atuação nos processos de monitoramento, análise e elaboração de dossiês sobre clientes, funcionários, parceiros e fornecedores (KYC, KYP, KYE, KYS), automação de regras via banco de dados, atualização e...

  • Gerente de Lavagem de Dinheiro

    2 semanas atrás

    Rio de Janeiro, Brasil beBeeGestor Tempo inteiro

    O cargo de Gerente de PLD é responsável por liderar a equipe de Política de Lava-Jato e Compliance, garantindo a implementação eficaz de processos robustos para prevenção à lavagem de dinheiro, fraudes e financiamento ao terrorismo. A pessoa indicada desenvolverá políticas, normas e procedimentos alinhados às regulamentações do Banco Central e...

  • Analista De Compliance Sênior Pld

    Há 8 horas

    Santana de Parnaíba, Brasil Adecco Tempo inteiro

    Analista de Compliance Sênior PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro)AdeccoSantana de Parnaíba, São Paulo, BrasilSalário compatível com o mercadoP - TemporárioPresencialSêniorDescriçãoSobre a Adecco: A Adecco é uma das maiores empresas de recursos humanos do mundo, especializada em recrutamento, seleção, outsourcing e gestão de talentos.Com...

  • Analista de Compliance Sênior PLD

    Há 2 dias

    Santana de Parnaíba, Brasil Adecco Tempo inteiro

    Analista de Compliance Sênior PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro) Adecco Santana de Parnaíba, São Paulo, Brasil Salário compatível com o mercado P - Temporário Presencial Sênior Descrição Sobre a Adecco: A Adecco é uma das maiores empresas de recursos humanos do mundo, especializada em recrutamento, seleção, outsourcing e gestão de...

  • Pessoa analista sr

    3 semanas atrás

    SANTANA DE PARNAIBA, Brasil EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO Tempo inteiro

    O que esperamos de você:    Ensino Superior Completo em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas afins e Especialização na área  De 5 a 10 anos de experiência;  Pacote Office;  Excel nível avançado;  Conhecimento básico em leitura e interpretação de leis e regulamentos;  Experiência e conhecimento sobre...

  • PESSOA ANALISTA SR

    1 semana atrás

    Santana de Parnaíba, Brasil EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO Tempo inteiro

    Somos a Embracon    Há mais de 37 anos, atuamos no mercado de consórcio, trazendo as melhores soluções para que as pessoas possam realizar seus sonhos, sejam eles quais forem. Para isso, nos baseamos naquilo que mais acreditamos: nossos valores.   Ser Simples, Inovar Sempre, Construir Juntos e Ser Íntegro são a fórmula do nosso sucesso. Afinal,...

  • Pessoa analista sr

    2 semanas atrás

    Santana de Parnaíba, Brasil Netvagas Tempo inteiro

     O que esperamos de você:   Ensino Superior Completo em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas afins e Especialização na área De 5 a 10 anos de experiência; Pacote Office; Excel nível avançado; Conhecimento básico em leitura e interpretação de leis e regulamentos; Experiência e conhecimento sobre legislação...

  • Diretor (a) comercial - rj

    3 semanas atrás

    RIO DE JANEIRO, Brasil BRUNO MEDEIROS DURAO PROMOCAO DE VENDAS LTDA Tempo inteiro

    Vaga para Diretor(a) Comercial Estamos em busca de um(a) Diretor(a) Comercial para liderar o time de vendas da empresa, desenvolver estratégias para o aumento de receita e garantir o alcance das metas estabelecidas. Responsabilidades: Liderar e motivar a equipe de vendas Desenvolver estratégias comerciais para aumentar a receita Estabelecer e monitorar as...