Analista de PLD

Sobre a BipNascida em Milão no ano de 2003, temos uma história de crescimento exponencial. De 44 pessoas, hoje somos mais de 4500 em todo o mundo, presentes em 4 continentes e em mais de 14 países. Ao longo de todos esses anos crescemos significativamente e transformamos milhares de pessoas através do nosso trabalho! Somos guiados por três grandes...

Analista de Back Office:Estamos em busca de um Analista de Back Office para se juntar à nossa equipe!Principais Responsabilidades:Desenvolver e divulgar os indicadores de performance da área Comercial, através de relatórios e gráficos, reportando a liderança envolvida.Desenvolver relatórios com informações diversas, utilizando-se dos sistemas...

Vaga: Analista Contábil PLDescrição da Posição:Estamos em busca de um Analista Contábil Pleno responsável por realizar e revisar lançamentos contábeis, conciliações e apurações fiscais. Esse profissional atuará de forma analítica e proativa, garantindo a integridade e a veracidade dos dados financeiros, além de contribuir com insights para...

Analista ContábilAssegurar a correta classificação, registro e controle das operações realizadas pelas diversas áreas da empresa, através do cumprimento das obrigações contábeis principais e acessórias, com qualidade e exatidão, com o objetivo de fornecer informações e relatórios adequados, precisos e tempestivos sobre a posição patrimonial...

Somos o Banesprev, um time focado em identificar melhores alternativas para fazer sempre melhorTemos vaga em nosso time de Contabilidade, então essa é a hora de se juntar à nossa equipe!Contando um pouco sobre nósO Banesprev é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, sem fins lucrativos, classificada no grupo S1 pela Superintendência Nacional...

Somos um escritório de advocacia integrado por pessoas que fazem o setor evoluir, repensam soluções e valorizam a diversidade de pensamentos, desenvolvendo novos pontos de vista.Nossas equipes estão constantemente envolvidas em casos estratégicos de organizações líderes dos mais diversos setores, a partir de uma abordagem única, para cada desafio...

Requisitos:Superior Completo em Relações Internacionais, Publicidade e Propaganda, Marketing, Administração ou Engenharia de Produção;Necessário Excel avançado e conhecimento em Power BI e softwares de computação gráfica;Idioma: Espanhol avançado;Experiência em empresas do segmento papeleiro será um diferencial;Residir na região de São...

Responsabilidades e atribuições:Trabalho em conjunto com um parceiro internacional para documentação de plano de testeDesenvolvimento de casos de testes/ferramentas de automaçãoRevisão de casos de testes com a equipe e desenvolvimento de automação de teste para APIsVerificação manual de alguns recursos, reporte e acompanhamento de...

Sobre la Compañía:En Rheem, nos dedicamos a brindar comodidad a la vida de las personas y como fabricante líder mundial de equipos de calefacción, refrigeración y calentamiento de agua, estamos innovando formas completamente nuevas de ofrecer la temperatura adecuada mientras ahorramos energía, agua y apoyamos un futuro más sustentable.Es un desafío...

Auxiliar de Vendas:Estamos buscando um profissional dinâmico e proativo para ocupar a posição de Auxiliar de Vendas em nossa empresa. Como Auxiliar de Vendas, você desempenhará um papel fundamental na equipe de vendas, atendendo nossos clientes e os auxiliando no retorno das cotações, negociações, emitindo pedidos e dando todo suporte...

Analista de PLD Local: São Paulo (Híbrido)Salário: em abertoBenefícios: VT, VR R$ 47,00/dia, VA R$ 630,00/mês, Plano de saúde e odontológico (Sul América), Gympass.Conhecimentos Obrigatórios:Ensino Superior completoExcel (mínimo avançado)Vivência mínima de 01 ano em áreas de PLD-CFT em instituições financeirasAtividades:Realizar análise de...

Analista de PLD Local: São Paulo (Híbrido) Salário: em aberto Benefícios: VT, VR R$ 47,00/dia, VA R$ 630,00/mês, Plano de saúde e odontológico (Sul América), Gympass. Conhecimentos Obrigatórios: Ensino Superior completo Excel (mínimo avançado); Vivência mínima de 01 ano em áreas de PLD-CFT em instituições financeiras Atividades: Realizar...

Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, da Anbima e das melhores práticas de mercado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS;Atendimento dos clientes externos e internos acerca dos temas de PLD-CFT;Realizar o monitoramento para identificação de riscos em transações e de riscos...

Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de PLD e CFT em São Paulo. Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, ANBIMA e das melhores práticas de marcado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS.Atendimento dos clientes internos e externos em termos de PLD-CFT.Realizar o...

Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de PLD e CFT em São Paulo. Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, ANBIMA e das melhores práticas de marcado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS.Atendimento dos clientes internos e externos em termos de PLD-CFT.Realizar o...

Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de PLD e CFT em São Paulo para atuar em Tempo integral, Segunda e Sexta-feira em home office, das 09:00 às 18:00. Terça, Quarta e Quinta-feira presencialmente, das 09:00 às 18:00.. Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM,...

**Descrição da oferta**: Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de PLD e CFT em São Paulo. **Principais Responsabilidades**: Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, ANBIMA e das melhores práticas de marcado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS. Atendimento dos...

O Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da...

Empresa de Gestão Empresarial admite Analista de PLD em São Caetano do Sul para atuar em Tempo integral, A combinar.. Emitir relatórios de controle (KPI). Emitir dossiês e análises das frentes de KYC/P/S. Apoiar no fluxo de monitoramento de transações. Revisar processos e atualização de normativos internos, quando necessário. Quality Assurance e...

Empresa de Gestão Empresarial admite Analista de PLD em São Bernardo do Campo para atuar em Tempo integral, A combinar.. Emitir relatórios de controle (KPI). Emitir dossiês e análises das frentes de KYC/P/S. Apoiar no fluxo de monitoramento de transações. Revisar processos e atualização de normativos internos, quando necessário. Quality Assurance...

PV | Analista de PLD - Full-time - Employee Status: Regular - Role Type: Hybrid - Department: Legal & Compliance - Schedule: Full Time **Company Description**: MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar vidas,...

Você busca uma oportunidade desafiadora e dinâmica na área de Auditoria Interna e Compliance? A CSU está procurando por um profissional comprometido e proativo para se juntar à nossa equipe. Confira os detalhes da vaga abaixo e candidate-se hoje mesmo!Responsabilidades e atribuiçõesRealizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos...

Ensino Superior (em áreas correlatas à Compliance, Riscos, Direito e Administração); Pós-Graduação em Gestão de Projetos será um diferencial para a posição; Desejável o domínio intermediário em Pacote Office; Desejável a experiência com implementação de projetos em PLD-FTP; Desejável a certificação em Cursos de PLD-FTP; Desejável a...

**Atividades**: - Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possam indicar atividades de lavagem de dinheiro; - Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindo a revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas; - Análise de KYC, KYE e KYS; -...

Full-time Employee Status: Regular Role Type: Hybrid Department: Legal & Compliance Schedule: Full Time **Company Description**: MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar sonhos e...

Formação superior em áreas relacionadas (Administração, Direito ou afins); Experiência prévia com monitoramento e homologações, estabelecimento de novas regras; Desejável certificação PQO em Compliance e ABT1 da Abracam; Vivência prévia com acompanhamento de projetos; Habilidade em análise de dados e familiaridade com ferramentas de...

Somos um banco completo, com 45 anos de atuação, reconhecido pela eficiência e excelência de atendimento. Tornamos a jornada de nossos clientes mais fácil, absorvendo suas necessidades e oferecendo as melhores possibilidades de negócios. Buscamos profissionais com atitude na veia para atuação na área **Monitoramento | PLD** com potencial de...

Formação superior em áreas relacionadas (Administração, Direito ou afins); Desejável certificação PQO em Compliance e ABT1 da Abracam; Habilidade em análise de dados e familiaridade com ferramentas de monitoramento transacional com uso de Inteligência Artificial; Conhecimento das regulamentações e leis pertinentes à PLD/FTP, mercado de câmbio e...

Somos uma fintech inovadora, comprometida em transformar o mercado financeiro com soluções digitais ágeis, acessíveis e seguras. Buscamos profissionais que compartilhem da nossa visão e estejam dispostos a crescer com a gente, fazendo a diferença em um mercado dinâmico e desafiador. Estamos em busca de um analista sênior para complementar nosso time...

Já pensou em fazer parte de uma das 5 maiores corretoras de câmbio do Brasil? A Advanced está no mercado de câmbio desde 1999, oferecendo soluções completas em câmbio comercial, câmbio turismo, consultoria em câmbio e serviços relacionados a regulamentações e obrigações do Banco Central. Já somos mais de 200 AdvanSer's atendendo em 8 unidades...