Analista de Kyc

Há 1 mês

Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

ANALISTA DE KYC (DUE DILIGENCE) (Nº DO VAGA: KYC LATAM)
** Descrição

**Estamos montando um novo time LATAM que atuará com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos**

**Contexto da área**:
Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes e contrapartes, para garantir o cumprimento das obrigações de vigilância do grupo (Chile, Peru, Brasil e Colômbia).

**Atividades**:

- Calcular o risco de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo entre as empresas clientes, validando se a aceitação da relação com eles estão dentro dos padrões, políticas e processos do grupo ;
- Assegurar a junção de documentos requeridos para cada arquivo KYC (Know Your Customer) com a equipe comercial;
- Considerar a busca de informações adicionais quando necessário (sites públicos, órgãos reguladores, entre outros) dado o nível de risco do cliente ou por requisitos regulatórios.
- Analisar o arquivo KYC e dar recomendação e conclusões a respeito do cliente e suas atividades;
- Elaborar informações e análises periódicas a serem apresentadas a gerência e ao BNPP como parte dos processos de Due Diligence e KYC;
- O analista fará análise dos Intermediários (KYI);
- O analista poderá validar KYC de baixo risco conforme Carta de Delegação estabelecida pelos presidentes de cada entidade da região LatAm;
- O analista KYC será responsável por revisar e qualificar os alertas de clientes e intermediários fornecidos pelas ferramentas SUN e Vigilance dentro dos prazos estipulados pelo grupo. Caso o alerta seja um possível positivo, o analista deverá escalar alerta a segundo nível (Compliance);
- O analista KYC será o verificador KYS (Know Your Supplier) para os provedores de KYS da região LatAm. Podendo validar os casos “Standard” de KYS. Os casos “High Risk” deverão ser escalados a Compliance local para validação;
- O analista KYC proverá a informação necessária para a execução de ocntroles de Segurança Financeira por 1LoD e 2LoD;
- Realizar as ações relacionadas a segurança financeira associada a seu trabalho;
- Colaborar nas tarefas determinadas por sua liderança associada a sua área de desempenho;
- Guiar seu comportamento com base no cuidado da qualidade de seus processos, da segurança de suas condutas, condições de trabalho e respeito ao meio ambiente, efetuando trabalhos administrativos ou leves em caso de acidentes/incidentes segundo o pré estabelecido.
- Orientar seus objetivos e condutas para um melhor Trabalho e relação com cliente.
- Responsabilidades ambientais: Realizar a prática da coleta seletiva no setor; cumprir com a política, objetivos, procedimentos e diretrizes ambientais; ter conhecimento dos seus aspectos e impactos ambientais significativos; contribuir com melhorias voltadas a proteção do meio ambiente, realizar treinamento mandatório de sustentabilidade e multiplicar o conhecimento sobre as melhores práticas ambientais sempre que possível a todos os colaboradores que atuam em sua área.
** Qualificações

**Competências Comportamentais**:

- Excelente organização e gestão de prioridades;
- Perfil analítico, com foco em processos e detalhes;
- Excelente comunicação e relacionamento interpessoal;
- Proatividade e autonomia
- Foco em atendimento ao cliente
- Trabalho em equipe

**Requisitos Técnicos**:

- Graduação completa em administração de empresas, direito ou similares;
- Experiência acima de 02 anos em serviços financeiros e manejo de documentação legal;
- Pacote Office Intermediário;
- Conhecimento em política integradas de qualidade, meio ambiente e segurança;
- Inglês e espanhol avançado.

**Local Principal**: BR-SP-São Paulo

**Tipo de Cargo**: Convencional

**Cargo**: FINANCE ACCOUNTS AND MANAGEMENT CONTROL

**Horário**: Tempo Inteiro

  • Analista de Kyc

    Há 1 mês

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    **LatAm Onboarding Team atua com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos!** **Contexto da área**: Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes e contrapartes, para garantir o cumprimento das obrigações de vigilância do grupo (Chile,...

  • Analista de KYC Júnior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Flash Tempo inteiro

    Estamos procurando um Analista de KYC (Know Your Customer) Júnior para se juntar à nossa equipe de conformidade. Este profissional será responsável por conduzir a análise de dados relacionados ao perfil do cliente de acordo com a política atual, a fim de garantir que todos os requisitos do Know Your Customer sejam atendidos, desempenhando um papel...

  • Analista Banking Service

    Há 1 mês

    São Paulo, Brasil Randstad - Filial Telerecursos Tempo inteiro

    Atividades desempenhadas pelo profissional:Fornecer suporte operacional de vendas, auxiliando o negócio e a equipe realizando tarefas diárias, como preparação do pacote de abertura de conta e revisão de documentação para clientes novos e existentes. Seguindo KPIs, processos e procedimentos, oferecendo informações precisas aos nossos clientes...

  • Analista de Cadastro/kyc

    Há 1 mês

    Sao Paulo, Brasil Stake Tempo inteiro

    Você quer fazer parte de um movimento que está revolucionando a forma de pensar em investimento no mundo? Venha trabalhar com a gente! Somos uma plataforma que conecta pessoas de fora dos EUA ao mercado de ações americano. Começamos na Austrália em 2017, e hoje operamos também na Nova Zelândia, Inglaterra e no Brasil. Por enquanto! Se você é mão...

  • Analista de KYC Sr.

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

    A Empresa Banco multinacional de grande porte. Descrição da vaga As atividades basicamente consistem em revisar os processos de cadastro de clientes e orientar o time de cadastro a seguir as premissas do BACEN e do Banco na manutenção das contas e também no aceite (Onbording) destes possíveis clientes; Modelo de trabalho híbrido. Perfil desejado ...

  • Analista de Kyc Jr.

    Há 1 mês

    Sao Paulo, Brasil The Bank of New York Mellon Corporation Tempo inteiro

    **_Traga suas ideias. Faça história. _** O BNY Mellon oferece uma variedade interessante de carreiras voltadas para o futuro na interseção de negócios, finanças e tecnologia. Somos uma das principais instituições financeiras e de gerenciamento de ativos do mundo, que administra trilhões de dólares em ativos, custódia e/ou administração....

  • Analista Pleno Client Services

    Há 1 mês

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    **Porque se juntar ao BNP Paribas?** O BNP Paribas é um banco internacional com posições de liderança no mercado europeu. Está presente em mais de 60 países e emprega mais de 190.000 pessoas. O Grupo ocupa posições-chave em suas três principais áreas de atuação: Mercados Domésticos e Serviços Financeiros Internacionais (cuja rede de serviços...

  • Analista de Dados

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil Emphasys Tempo inteiro

    **Experiência Técnica**: Experiência em analytics, automação e dashboards com experiência em KYC/KYP no setor financeiro/bancário Desenvolvimento de robôs para automação de processos de KYC Foco na qualidade dos dados e no cumprimento de prazos Construção/monitoramento de métricas e KPIs da área. Atuação com ferramentas de data visualization...

  • Analista de Dados

    Há 4 dias

    Sao Paulo, Brasil Emphasys Tempo inteiro

    **Experiência Técnica**: Experiência em analytics, automação e dashboards com experiência em KYC/KYP no setor financeiro/bancário Desenvolvimento de robôs para automação de processos de KYC Foco na qualidade dos dados e no cumprimento de prazos Construção/monitoramento de métricas e KPIs da área. Atuação com ferramentas de data visualization...

  • Analista de Dados

    4 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Emphasys Tempo inteiro

    **Experiência Técnica**: Experiência em analytics, automação e dashboards com experiência em KYC/KYP no setor financeiro/bancário Desenvolvimento de robôs para automação de processos de KYC Foco na qualidade dos dados e no cumprimento de prazos Construção/monitoramento de métricas e KPIs da área. Atuação com ferramentas de data visualization...

  • Analista de Due Diligence

    Há 1 mês

    Sao Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiro

    . Possuir superior completo ou em andamento em Administração ou áreas correlatas; - Necessário possuir inglês fluente; - Experiência em Onboarding de Clientes no setor financeiro; - Possuir conhecimento em produtos financeiros; - Possuir conhecimento nos aplicativos MS Office. - Será responsável por realizar a análise da documentação de clientes...

  • Analista Banking Services

    Há 1 mês

    Sao Paulo, Brasil Itaú Tempo inteiro

    **Vem fazer o Itaú_** Somos o Maior banco da América Latina, a marca mais valiosa do Brasil e a segunda melhor empresa para trabalhar segundo o ranking **da Great Place to Work US 2021**, estamos presentes em 18 países impactando diariamente mais de 55 milhões de clientes através dos nossos produtos e soluções. Queremos ser uma empresa onde pessoas...

  • Analista de Produção

    Há 1 mês

    Sao Paulo, Brasil ANALISTA DE PRODUÇÃO Tempo inteiro

    As atividades serão apresentadas pelos recrutadores no momento do processo seletivo. Tipo de vaga: Efetivo CLT Salário: R$3.200,00 - R$5.000,00 por mês **Benefícios**: - Assistência médica - Assistência odontológica - Participação nos lucros - Seguro de vida - Vale-alimentação - Vale-transporte Horário de trabalho: - De segunda à...

  • Analista de Transaction Monitoring Pleno

    Há 1 mês

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA DE TRANSACTION MONITORING PLENO (Nº DO VAGA: CLM000087) ** Descrição **Atividades**: - Análise sobre clientes e produtos frente aos critérios gerados nos sistemas de AML/FT; - Busca de evidencias que corroborem com a análise; - Realização de ajustes recomendados por QA; - Controle e priorização dos seus respectivos alertas conforme...

  • Analista de Compliance Aceitação Junior

    Há 1 mês

    Sao Paulo, Brasil Banco Ourinvest Tempo inteiro

    A área de Compliance Aceitação cresce e busca novos profissionais para fortalecer esse time. Comprometidos, engajados, com excelência e velocidade, entregam segurança e qualidade para clientes e empresa, no que se refere as análises de perfis PF e PJ. Juntos. Vem somar e crescer com a gente!!! **Responsabilidades e atribuições** - Análise...

  • Analista de Crédito

    Há 1 mês

    Sao Paulo, Brasil People Pro Tempo inteiro

    Principais atividades:Análise econômico-financeira dos dealers e clientes corporate; Análise subjetiva dos clientes corporate (comportamento de pagamento interno/ externo e critérios de governança - gestão do negócio); Elaboração de dossiês de crédito de clientes corporate de menor risco e complexidade e sua apresentação no Comitê de Crédito...

  • Bra Anl Operações

    Há 1 mês

    Sao Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro

    BRA Anl Operações (SXT) Country: Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** **Principais Atividades** Visando um novo modelo de atuação na rede de agências e canal remoto, estamos angariando pessoas experientes, desruptivas, que tenham flexibilidade e vasto conhecimento técnico; A vaga é para ocupar o cargo de Analista da Gestão Remota atuando no...

  • Analista de Tesouraria

    Há 3 dias

    Sao Paulo, Brasil Efficace Pessoas & Negócios Tempo inteiro

    **A PS RH está recrutando ANALISTA DE TESOURARIA.** - ️ #estamoscontratando ANALISTA DE TESOURARIA. Plataforma internacional de apostas desportivas online, está em busca de um(a) Analista de Tesouraria. Este cargo é uma oportunidade emocionante para se juntar à equipe de Tesouraria e ajudar a manter a solidez financeira da organização. Preparar...

  • FCC Analyst

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil BR50 - JBFO Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda. Tempo inteiro

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. An exciting opportunity to integrate the Financial Crime Compliance (FCC) team in Julius Baer Brazil, covering all FCC/AML...

  • Analista de Dados

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Emphasys Tempo inteiro

    Experiência Técnica: Experiência em analytics, automação e dashboards com experiência em KYC/KYP no setor financeiro/bancário Desenvolvimento de robôs para automação de processos de KYC Foco na qualidade dos dados e no cumprimento de prazos Construção/monitoramento de métricas e KPIs da área. Atuação com ferramentas de data visualization -...