Analista de Kyc Jr.

Empresa no segmento de serviços financeiros admite Analista de KYC em São Paulo para atuar em Tempo integral, A combinar.. Realizar auditorias de certificação internacional de conformidade e controle de riscos. Confirmar a verificação dos resultados da triagem de listas de lavagem de dinheiro e sanções econômicas. Coordenar com outros...

ANALISTA DE KYC (DUE DILIGENCE) (Nº DO VAGA: KYC LATAM) ** Descrição **Estamos montando um novo time LATAM que atuará com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos!** **Contexto da área**: Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes...

**LatAm Onboarding Team atua com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos!** **Contexto da área**: Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes e contrapartes, para garantir o cumprimento das obrigações de vigilância do grupo (Chile,...

**Job Description**: O KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do...

Visão geral: Somos parte do Stonex Group, uma empresa da Fortune-100 com um histórico de quase 100 anos, com 3.600 funcionários que atendem clientes de mais de 70 escritórios espalhados pelos cinco continentes. No Brasil, através da sua Consultoria de Riscos, Corretora, Banco de Câmbio, Asset e Instituição de Pagamento, possui uma rede de serviços...

DepartmentCompliance- LevelExperienced (Individual Contributor)- LocationBrazil - São PauloThe Compliance and Risk Management team ensures that Shopee complies with applicable regulations and is primed for success with the right checks and balances while safeguarding the interests of our stakeholders in an inclusive and sustainable digital ecosystem. The...

DepartmentCompliance- LevelExperienced (Individual Contributor)- LocationBrazil - São PauloThe Compliance and Risk Management team ensures that Shopee complies with applicable regulations and is primed for success with the right checks and balances while safeguarding the interests of our stakeholders in an inclusive and sustainable digital ecosystem. The...

Estamos procurando um Analista de KYC (Know Your Customer) Júnior para se juntar à nossa equipe de conformidade. Este profissional será responsável por conduzir a análise de dados relacionados ao perfil do cliente de acordo com a política atual, a fim de garantir que todos os requisitos do Know Your Customer sejam atendidos, desempenhando um papel...

Estamos procurando um Analista de KYC (Know Your Customer) Júnior para se juntar à nossa equipe de conformidade. Este profissional será responsável por conduzir a análise de dados relacionados ao perfil do cliente de acordo com a política atual, a fim de garantir que todos os requisitos do Know Your Customer sejam atendidos, desempenhando um papel...

Atividades desempenhadas pelo profissional:Fornecer suporte operacional de vendas, auxiliando o negócio e a equipe realizando tarefas diárias, como preparação do pacote de abertura de conta e revisão de documentação para clientes novos e existentes. Seguindo KPIs, processos e procedimentos, oferecendo informações precisas aos nossos clientes...

Atividades desempenhadas pelo profissional:Fornecer suporte operacional de vendas, auxiliando o negócio e a equipe realizando tarefas diárias, como preparação do pacote de abertura de conta e revisão de documentação para clientes novos e existentes. Seguindo KPIs, processos e procedimentos, oferecendo informações precisas aos nossos clientes...

Você quer fazer parte de um movimento que está revolucionando a forma de pensar em investimento no mundo? Venha trabalhar com a gente! Somos uma plataforma que conecta pessoas de fora dos EUA ao mercado de ações americano. Começamos na Austrália em 2017, e hoje operamos também na Nova Zelândia, Inglaterra e no Brasil. Por enquanto! Se você é mão...

Analista de dados Jr/Pleno Analista de dados Jr.1681PJ Puro **Requisitos: Informática**: - Banco de dados: SQL Server, Oracle, MySql, Access. - Intermediário - Obrigatório - SAS Guide - Intermediário - Obrigatório **Experiências e qualificações**: Necessário conhecer SAS Guide e SQL

**CARGO**: Analista Financeiro Jr. **LOCAL**: São Paulo - SP **HORÁRIO**: Comercial **SALÁRIO**: a combinar **BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale alimentação ou refeição, plano de saúde, plano odontológico.

Analista administrativo Jr

**CARGO**: Analista de faturamento JR **LOCAL**: São Paulo, SP **HORÁRIO**: Disponibilidade período integral 08:00 às 17:00. **SALÁRIO**: pretensão salarial **BENEFÍCIOS**: Seguro de vida, Plano de Saúde, VT, Gympass, Bolsa auxílio.

A EmpresaBanco multinacional de grande porte.Descrição da vagaAs atividades basicamente consistem em revisar os processos de cadastro de clientes e orientar o time de cadastro a seguir as premissas do BACEN e do Banco na manutenção das contas e também no aceite (Onbording) destes possíveis clientes;Modelo de trabalho híbrido.Perfil...

**Nível**: Analista **Cursos de**: Administração de Empresas - Ciencias da Computação **Escolaridade**: Graduação - Indiferente **Tipo de contrato**: PJ **Jornada de trabalho**: Horário Comercial Disponibilidade para home-office **Responsabilidades e Experiências desejáveis**: **Nome da vaga**: Analista de Teste Jr -...

Analista de Laboratório Jr.1Vale Transporte, Refeição no Local, Cesta Básica e Kit Limpeza - fornecido pela empresa **Requisitos: Escolaridade mínima**: Médio - Concluído - Obrigatório **Experiências e qualificações**:

**Analista de Controladoria Jr**: - Presencial- CopersucarSão Paulo-SP A combinar **1** - vaga- | publicada hoje*** **Informações da Vaga**: **Descrição**: **Forma de Contratação**: - A Combinar **Sobre a Empresa**: **Nome**: - Copersucar**Ramo**: - Industrial