Analista de Kyc

2 semanas atrás

Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

**LatAm Onboarding Team atua com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos**

**Contexto da área**:
Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes e contrapartes, para garantir o cumprimento das obrigações de vigilância do grupo (Chile, Peru, Brasil e Colômbia).

**Atividades**:
Calcular o risco de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo entre as empresas clientes, validando se a aceitação da relação com eles estão dentro dos padrões, políticas e processos do grupo ;
- Assegurar a junção de documentos requeridos para cada arquivo KYC (Know Your Customer) com a equipe comercial;
- Considerar a busca de informações adicionais quando necessário (sites públicos, órgãos reguladores, entre outros) dado o nível de risco do cliente ou por requisitos regulatórios.
- Analisar o arquivo KYC e dar recomendação e conclusões a respeito do cliente e suas atividades;
- Elaborar informações e análises periódicas a serem apresentadas a gerência e ao BNPP como parte dos processos de Due Diligence e KYC;
- O analista fará análise dos Intermediários (KYI);
- O analista poderá validar KYC de baixo risco conforme Carta de Delegação estabelecida pelos presidentes de cada entidade da região LatAm;
- O analista KYC será responsável por revisar e qualificar os alertas de clientes e intermediários fornecidos pelas ferramentas SUN e Vigilance dentro dos prazos estipulados pelo grupo. Caso o alerta seja um possível positivo, o analista deverá escalar alerta a segundo nível (Compliance);
- O analista KYC será o verificador KYS (Know Your Supplier) para os provedores de KYS da região LatAm. Podendo validar os casos “Standard” de KYS. Os casos “High Risk” deverão ser escalados a Compliance local para validação;
- O analista KYC proverá a informação necessária para a execução de ocntroles de Segurança Financeira por 1LoD e 2LoD;
- Realizar as ações relacionadas a segurança financeira associada a seu trabalho;
- Colaborar nas tarefas determinadas por sua liderança associada a sua área de desempenho;
- Guiar seu comportamento com base no cuidado da qualidade de seus processos, da segurança de suas condutas, condições de trabalho e respeito ao meio ambiente, efetuando trabalhos administrativos ou leves em caso de acidentes/incidentes segundo o pré estabelecido.
- Orientar seus objetivos e condutas para um melhor Trabalho e relação com cliente.
- Responsabilidades ambientais: Realizar a prática da coleta seletiva no setor; cumprir com a política, objetivos, procedimentos e diretrizes ambientais; ter conhecimento dos seus aspectos e impactos ambientais significativos; contribuir com melhorias voltadas a proteção do meio ambiente, realizar treinamento mandatório de sustentabilidade e multiplicar o conhecimento sobre as melhores práticas ambientais sempre que possível a todos os colaboradores que atuam em sua área.

**Competências Comportamentais**:

- Excelente organização e gestão de prioridades;
- Perfil analítico, com foco em processos e detalhes;
- Excelente comunicação e relacionamento interpessoal;
- Proatividade e autonomia
- Foco em atendimento ao cliente
- Trabalho em equipe

**Requisitos Técnicos**:

- Graduação completa em administração de empresas, direito ou similares;
- Experiência acima de 02 anos em serviços financeiros e manejo de documentação legal;
- Pacote Office Intermediário;
- Conhecimento em política integradas de qualidade, meio ambiente e segurança;
- Inglês e espanhol avançado.

  • Analista Banking Service

    Encontrado em: Talent BR C2 - 2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Randstad - Filial Telerecursos Tempo inteiro

    Atividades desempenhadas pelo profissional:Fornecer suporte operacional de vendas, auxiliando o negócio e a equipe realizando tarefas diárias, como preparação do pacote de abertura de conta e revisão de documentação para clientes novos e existentes. Seguindo KPIs, processos e procedimentos, oferecendo informações precisas aos nossos clientes...

  • Analista Pld Junior

    2 semanas atrás

    Paulo, Brasil Superdigital Tempo inteiro

    Buscamos um(a) Analista de PLD JuniorVenha fazer parte do time Superdigital! 🚀 Principais atividades:Análise de KYC PJ; Alertas de Monitoramento de

  • Analista de KYC Jr.

    Encontrado em: Talent BR C2 - 2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION Tempo inteiro

    Traga suas ideias. Faça história. O BNY Mellon oferece uma variedade interessante de carreiras voltadas para o futuro na interseção de negócios, finanças e tecnologia. Somos uma das principais instituições financeiras e de gerenciamento de ativos do mundo, que administra trilhões de dólares em ativos, custódia e/ou administração. Conhecido...

  • Analista Pleno Client Services

    Há 6 dias

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    **Porque se juntar ao BNP Paribas?** O BNP Paribas é um banco internacional com posições de liderança no mercado europeu. Está presente em mais de 60 países e emprega mais de 190.000 pessoas. O Grupo ocupa posições-chave em suas três principais áreas de atuação: Mercados Domésticos e Serviços Financeiros Internacionais (cuja rede de serviços...

  • Analista de Dados

    Há 5 dias

    Sao Paulo, Brasil Emphasys Tempo inteiro

    **Experiência Técnica**: Experiência em analytics, automação e dashboards com experiência em KYC/KYP no setor financeiro/bancário Desenvolvimento de robôs para automação de processos de KYC Foco na qualidade dos dados e no cumprimento de prazos Construção/monitoramento de métricas e KPIs da área. Atuação com ferramentas de data visualization...

  • Anl Operações

    Há 2 dias

    Sao Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro

    Anl Operações (SXT) Country: Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** **Atividades** Visando um novo modelo de atuação na rede de agências e canal remoto, estamos angariando pessoas experientes, desruptivas, que tenham flexibilidade e vasto conhecimento técnico. A vaga é para ocupar o cargo de Analista da Gestão Remota atuando no gerenciamento e...

  • Analista de Crédito

    Há 6 dias

    Sao Paulo, Brasil People Pro Tempo inteiro

    Principais atividades:Análise econômico-financeira dos dealers e clientes corporate; Análise subjetiva dos clientes corporate (comportamento de pagamento interno/ externo e critérios de governança - gestão do negócio); Elaboração de dossiês de crédito de clientes corporate de menor risco e complexidade e sua apresentação no Comitê de Crédito...

  • Analista de Pld/cft

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiro

    O Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da...

  • Analista de Back/middle Office

    Há 5 dias

    Sao Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

    **A Empresa** - Family Office em São Paulo. **Descrição da vaga** - Realizar a precificação e cálculo do NAV de fundos: ações, renda fixa, derivativos, fundos de fundos, produtos de liquidez; - Realizar a rotina de hedge funds Brasil e Offshore, tais como: liquidações, conciliações, prime brokers e relacionamento com bancos; - Elaborar...

  • Bra Anl Operações +

    Há 5 dias

    Sao Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro

    BRA Anl Operações + (SXT) Country: Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** **Analista de Operações + (SXT)** Já pensou em trabalhar em um lugar em constante transformação, inovação, colaboração e crescimento? Aqui é o lugar! Com sede mundial na Espanha, o Santander é o maior banco da zona do euro e um dos maiores do mundo. Em atividade no mercado...

  • Analista de Materiais

    Há 6 dias

    Sao Paulo, Brasil KL Serviços de Qualidade Tempo inteiro

    ANALISTA DE MATERIAIS Conhecimento em sistema ERP - SAP Formação técnica ou superior em mecânica/eletrônica/eletromecânica. Experiência como Analista de Materiais e habilidade em excel será diferencial. Tipo de vaga: Tempo integral Salário: R$2.000,00 - R$2.500,00 por mês **Benefícios**: - Vale-alimentação - Vale-refeição Horário de...

  • Analista de Materiais

    Há 6 dias

    Sao Paulo, Brasil KL Serviços de Qualidade Tempo inteiro

    ANALISTA DE MATERIAIS Conhecimento em sistema ERP - SAP Formação técnica ou superior em mecânica/eletrônica/eletromecânica. Experiência como Analista de Materiais e habilidade em excel será diferencial. Tipo de vaga: Tempo integral Salário: R$2.000,00 - R$2.500,00 por mês **Benefícios**: - Vale-alimentação - Vale-refeição -...

  • Analista Pleno de Kyp e Kye

    Há 2 dias

    Sao Paulo, Brasil Shopee Tempo inteiro

    DepartmentCompliance- LevelExperienced (Individual Contributor)- LocationBrazil - São PauloThe SeaMoney team enables and drives innovation by providing a range of financial products and services, including its mobile wallet, ShopeePay, to both individuals and SMEs. Its mission is to better the lives of individuals and businesses in the region with financial...

  • Analista de Pld Jr

    Há 5 dias

    Sao Paulo, Brasil Banco BS2 Tempo inteiro

    **Analista de PLD JR**: Banco BS2 SP São Paulo - Brasil **Salário compatível com o mercado** - 1 - CLT - Tempo Integral- Presencial- Júnior- Ver outras vagas**Descrição**: - Somos um Banco digital para empresas, pioneiro no Open Banking no Brasil, mantemos uma cultura forte e crescemos continuamente. Trazemos em nosso DNA a inovação, que...

  • Analista de Projetos

    Há 5 dias

    Sao Paulo, Brasil De Cales Tempo inteiro

    LOCALIZAÇÃO VILA JARAGUÁ - SÃO PAULO BOLSA AUXÍLIO R$ 3.800,00 + BENEFÍCIOS TRABALHO HÍBRIDO HORÁRIO Á COMBINAR REQUISITOS PROFISSIONAL DE ENGENHARIA ECONOMICA, ADMINISTRAÇÃO OU LOGISTICA, COM CONHECIMENTOS NO PACOTE OFFICE COM EXCEL AVANÇADO. ATIVIDADE ANÁLISTA DE BASE DE DADOS, EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE PERFOMANCE DO PRODUTO,...

  • Compras Analista

    Há 2 dias

    Sao Paulo, Brasil KSE Gestão de Mão de Obra Tempo inteiro

    Especificação da Vaga **Analista de Compras** Experiência em compras de grandes empresas, e grandes volumes. Se for experiência em atacadista ou empresa de alimentos, cozinhas será um diferencial. Formação superior Residir no ABC Forte em negociação Entender bem de curva ABC. Informações adicionais **Tipo de Vaga** - Efetivo **Benefícios** -...

  • Analista de Compliance Pleno

    Encontrado em: Talent BR C2 - Há 5 dias

    São Paulo, Brasil GRUPO EURO17 Tempo inteiro

    O GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Compliance Pleno para se juntar à nossa equipe.Responsabilidades:- Atuação em projetos de BI e de Due Diligence, focado nas áreas de Controles Internos e Compliance;- Atuar na apuração e tratativa de manifestações realizadas através do canal de denúncias;- Atuação nos processos de investigação de...

  • Analista Fiscal

    Há 4 dias

    Sao Paulo, Brasil Suporte Serviços de Terceirização Tempo inteiro

    EMPRESA CONTRATA PROFISSIONAL COM EXPERIÊNCIA RECENTE E COMPROVADA NO CARGO DE ANALISTA FISCAL.EXPERIÊNCIA COM CALCULO, APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIRETOS E INDIRETOS, ESCRITURAÇÃO FISCAL, FATURAMENTO E N.F, RETENÇÃO NA FONTE (PIS, COFINS, CSLL, IRRF, INSS), INTERPRETAÇÕES DA LEGISLAÇÃO, RETENÇÃO DE TRIBUTOS (FEDERAIS, ESTADUAIS E...

  • Analista Administrativo

    Há 2 dias

    Sao Paulo, Brasil E VIEIRA DE MORAES Tempo inteiro

    **Analista Administrativo220h1Cartão alimentação**: R$ 132,24 / Horas Extras **Requisitos: Escolaridade mínima**: Graduação - Concluído - Desejável **Informática**: - Excel - Intermediário - Desejável **Experiências e qualificações**: **COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS DESEJADAS**: Boa comunicação Atenção aos...

  • Analista Fiscal

    Há 2 dias

    Sao Paulo, Brasil Optima Mão de Obra Temporária Tempo inteiro

    **Analista Fiscal**: - Presencial- Optima Mão de Obra TemporáriaSão Paulo-SP A combinar **1** - vaga- | publicada hoje*** **Informações da Vaga**: **Descrição**: - Analista Fiscal para o Bairro do Limão - ZONA NORTE DE SP. Experiência na função. Responsável por todas as questões Fiscais das empresas, como as escriturações, acompanhamento...