Especialista de Prevenção a Lavagens

Há 6 dias

São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000
Funcionário de Controle de Riscos

O trabalhador será parte da equipe de controle de riscos, atuando em conjunto com os demais na manutenção de todos os pilares do programa de integridade da empresa.

Responsabilidades e atribuições:

  • Realizar revisão de contratos, políticas e códigos;
  • Realizar diversas avaliações de contrapartes, incluindo KYS, KYI, KYP e KYC;
  • Realizar treinamentos e auxiliar na elaboração, preparação e divulgação de materiais de controle de riscos;
  • Participar em investigações, identificação de pontos de risco na companhia e sugestão de mitigação;
  • Implementar controles de prevenção à lavagem de dinheiro na comercializadora;
  • Interagir com escritórios durante due diligences, onboarding de autoprodutores.

Requisitos e qualificações:

  • Formação em contabilidade, administração, engenharia ou área correlata;
  • Inglês avançado;
  • Desejável experiência em auditorias;
  • Conhecimento sobre normativos exarados pela Controladoria Geral da União, Departamento de Justiça, Agência Francesa Anticorrupção e do Serious Fraud Office;
  • Conhecimento em FCPA, UKBA, Loi Sapin, Controles;
  • Experiência em prevenção à lavagem de dinheiro, especialmente em mercado balcão;
  • Conhecimento em direito criminal;
  • Experiência com participação em investigações multijurisdicionais, especialmente em negociações com autoridades;
  • Conhecimento em controles de KPIs de controle de riscos;
  • Conhecimento profundo sobre os pilares e implementação de programas, games e storytelling em controle de riscos e behavioral science aplicado ao combate à corrupção.

Informações adicionais:

  • Benefícios competitivos;
  • Vantagens para você:
  • Oportunidades de aprendizado e desenvolvimento.

Ao ser um dos líderes no setor de energia renovável, oferecemos as melhores oportunidades para você crescer e aprender dentro de uma das mais inovadoras empresas do país.

  • Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000

    Buscamos por profissionais qualificados para ocupar o cargo de especialista em prevenção à lavagem de dinheiro. O candidato selecionado trabalhará em uma equipe multidisciplinar e terá a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento do negócio."],

  • Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$80.000 - R$130.000

    Seja o especialista em prevenção à lavagem de dinheiroNossa empresa busca um profissional apaixonado por transformação digital para trabalhar em nossa equipe de prevenção à lavagem de dinheiro. Aqui, você terá a oportunidade de trabalhar em uma parceria estratégica com o Google Cloud, reimaginar a experiência do cliente e criar novos serviços...

  • Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$50.000 - R$83.250

    Cargo de Compliance e Prevenção à Lavagem de DinheiroBuscamos profissionais experientes em Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro para integrarem nossa equipe.Ao se candidatar a este cargo, você estará desempenhando uma função fundamental na manutenção da integridade da nossa empresa.Priorizamos habilidades como organização, visão...

  • Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$1.051.384 - R$1.315.695

    O Banco Bmg busca um profissional experiente em Compliance para atuar em nossa equipe de prevenção à lavagem de dinheiro.Descrição da VagaA posição visa assegurar a execução das atividades do programa de prevenção à lavagem de dinheiro, realizando estudos e pareceres, além de analisar bases de dados de grande volume. O candidato deve ter...

  • Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeLiderança Tempo inteiro R$4.000 - R$8.000

    Descrição do cargoResumo da FunçãoAnálise de transações para prevenção a lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo.A função visa realizar análises e monitoramentos das transações com foco em prevenção a lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, elaborar relatórios e dossiês para reporte e apoiar no...

  • Especialista em Prevenção de Lavagem de Dinheiro

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$70.000 - R$100.000

    Descrição do Cargo:A área de prevenção de lavagem de dinheiro é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros.Responsabilidades:Executar rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo;Realizar análise de propostas e operações...

  • Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$80.000 - R$150.000

    Descrição do CargoMuito prazer, somos uma empresa de desenvolvimento de softwares e produtos para o mercado financeiro.Nossos colaboradores criam soluções relevantes, transmitem conhecimento com inteligência e se comunicam de forma eficaz.O cargo é responsável por:Apoiar a gerência na estruturação e evolução dos processos de prevenção à...

  • Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$104.000 - R$130.878

    Requisitos para Analista de ComplianceO cargo exige Ensino Superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas.É necessário conhecimento das regulamentações do Banco Central e experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias.Responsabilidades:Análise e Monitoramento: Identificar...

  • Analista Prevenção Lavagem Dinheiro

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$52.800 - R$74.400

    Descrição da VagaNossa empresa está em busca de uma pessoa para atuar nas áreas de prevenção a lavagem de dinheiro (PLD), monitoramento de operações, compliance e controles internos. A vaga é ideal para quem deseja trabalhar em um ambiente dinâmico e desafiador.Objetivos do CargoApoiar a equipe na execução de tarefas, especialmente na parte de...

  • Pleno em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000

    Função: Compliance PlenoDescrição do trabalho:Assegurar a execução das atividades relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro.Ensino superior completo;Experiência em compliance com foco em PLD-FT e legislação vigente;Conhecimento avançado em Pacote Office;Conhecimento em dados e programação será considerado um...