Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Há 18 horas

São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$80.000 - R$150.000
Descrição do Cargo

Muito prazer, somos uma empresa de desenvolvimento de softwares e produtos para o mercado financeiro.

Nossos colaboradores criam soluções relevantes, transmitem conhecimento com inteligência e se comunicam de forma eficaz.

O cargo é responsável por:

  • Apoiar a gerência na estruturação e evolução dos processos de prevenção à lavagem de dinheiro;
  • Desenvolver e implementar metodologias de avaliação de riscos com foco em prevenção à lavagem de dinheiro;
  • Atuar nas frentes de prevenção à lavagem de dinheiro da instituição, incluindo monitoramento transacional e de sanções;
  • Conduzir análises de transações suspeitas sob a ótica de fraudes;
  • Apresentar relatórios gerenciais e apresentações para a diretoria;
Requisitos e Habilidades

Para dar match, essa vaga necessita que atenda alguns requisitos obrigatórios:

  • Experiência sólida em prevenção a fraudes e PLD;
  • Conhecimento das regulamentações aplicáveis;
  • Perfil analítico, investigativo, proativo e com excelente capacidade de comunicação;
  • Ensino Superior completo;
  • Inglês ou espanhol em nível avançado.
Vantagens

Além disso, nossa empresa oferece:

  • Vale refeição ou alimentação;
  • Assistência médica;
  • Assistência Odontológica;
  • Auxílio creche;
  • Benefícios Flexíveis (Flash);
  • Vale transporte;
  • Gympass e TotalPass;
  • Horários flexíveis;
  • Seguro de vida;
  • Clube de parcerias;
Outras Informações

Nossa empresa valoriza a diversidade e entende que o que acrescenta são justamente ideias e pontos de vista variados. Por isso, não serão impeditivos de você fazer parte do nosso time.

  • Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    Há 14 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$50.000 - R$83.250

    Cargo de Compliance e Prevenção à Lavagem de DinheiroBuscamos profissionais experientes em Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro para integrarem nossa equipe.Ao se candidatar a este cargo, você estará desempenhando uma função fundamental na manutenção da integridade da nossa empresa.Priorizamos habilidades como organização, visão...

  • Analista Prevenção Lavagem Dinheiro

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$52.800 - R$74.400

    Descrição da VagaNossa empresa está em busca de uma pessoa para atuar nas áreas de prevenção a lavagem de dinheiro (PLD), monitoramento de operações, compliance e controles internos. A vaga é ideal para quem deseja trabalhar em um ambiente dinâmico e desafiador.Objetivos do CargoApoiar a equipe na execução de tarefas, especialmente na parte de...

  • Gerente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Finanças

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeLavagem Tempo inteiro

    Descrição do CargoGerente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro O cargo visa garantir a conformidade da instituição com as normas e regulamentações relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT).Foco Principal: Implementar e manter políticas, controles, sistemas e processos eficazes de monitoramento e...

  • Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    1 dia atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeLiderança Tempo inteiro R$4.000 - R$8.000

    Descrição do cargoResumo da FunçãoAnálise de transações para prevenção a lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo.A função visa realizar análises e monitoramentos das transações com foco em prevenção a lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, elaborar relatórios e dossiês para reporte e apoiar no...

  • Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    Há 14 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$1.051.384 - R$1.315.695

    O Banco Bmg busca um profissional experiente em Compliance para atuar em nossa equipe de prevenção à lavagem de dinheiro.Descrição da VagaA posição visa assegurar a execução das atividades do programa de prevenção à lavagem de dinheiro, realizando estudos e pareceres, além de analisar bases de dados de grande volume. O candidato deve ter...

  • Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    2 semanas atrás

    São José dos Campos, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000

    Oferta de Carreira:Buscamos um profissional experiente para atuar na área de prevenção à lavagem de dinheiro, líderando a análise de casos complexos e o desenvolvimento de soluções para garantir a conformidade regulatória.Funções PrincipaisConduzir investigações detalhadas de alertas gerados por sistemas de monitoramento;Elaborar e revisar...

  • Especialista em Prevenção de Lavagem de Dinheiro

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$70.000 - R$100.000

    Descrição do Cargo:A área de prevenção de lavagem de dinheiro é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros.Responsabilidades:Executar rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo;Realizar análise de propostas e operações...

  • Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro Pleno

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

    A EmpresaNacional do mercado financeiro.Descrição da vagaExecutar processos de Conheça Seu Cliente (KYC), Conheça Seu Parceiro (KYP), Conheça Sua Pessoa (KYS) e Conheça Sua Entidade (KYE);Monitorar continuamente o ciclo de vida do cadastro dos clientes, acompanhando atualizações e mudanças de status;Realizar verificações em listas de sanções,...

  • ger prev a lavagem de dinheiro

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    GER PREV A LAVAGEM DE DINHEIROCountry: BrazilGerente Prevenção a Lavagem de dinheiro.Missão do Cargo:Garantir a conformidade da instituição com as normas e regulamentações relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT), por meio da implementação e manutenção de políticas, controles, sistemas e processos...

  • Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000

    Resumo: Estamos procurando por um profissional experiente em Compliance, com foco em PLD-FT e legislação atualizada, para garantir a execução das atividades do programa de prevenção à lavagem de dinheiro. Requisitos: - Experiência em Compliance; - Conhecimento em PLD-FT e legislação vigente; Vantagens: - Oportunidade de trabalhar em um ambiente...