Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

1 semana atrás

São José dos Campos, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000
Oferta de Carreira:

Buscamos um profissional experiente para atuar na área de prevenção à lavagem de dinheiro, líderando a análise de casos complexos e o desenvolvimento de soluções para garantir a conformidade regulatória.

Funções Principais
  1. Conduzir investigações detalhadas de alertas gerados por sistemas de monitoramento;
  2. Elaborar e revisar relatórios de atividades suspeitas (RAS);
  3. Assessorar equipes operacionais em questões complexas relacionadas à PLD;
  4. Analisar e recomendar melhorias em processos e sistemas para aumentar a eficiência na detecção de transações suspeitas;
  5. Coordenar com equipes de auditoria e compliance para garantir a conformidade com regulamentos internos e externos;
  6. Monitorar mudanças regulatórias e sugerir ajustes nas políticas internas;
  7. Participar de reuniões com reguladores e prestar esclarecimentos quando necessário;
  8. Treinar e orientar outros analistas e equipes de suporte;
  9. Conduzir a implementação de novas ferramentas e sistemas de monitoramento de transações;
  10. Participar de comitês internos de PLD, contribuindo com sua expertise.
Requisitos e Habilidades Exigidos

Ao se candidatar, você precisará ter:

  • Ensino Superior em Direito, Economia, Administração ou áreas correlatas;
  • Sólida experiência em prevenção à lavagem de dinheiro;
  • Vivência avançada em ferramentas de monitoramento, Excel, PowerBI, SQL e familiaridade com os regulamentos do Banco Central e COAF;
  • Certificação CAMS é um diferencial.
Avaliação Geral

Nossa empresa busca oferecer oportunidades de crescimento e desenvolvimento aos nossos funcionários. Vamos trabalhar juntos para alcançar nossos objetivos

  • Analista Prevenção Lavagem Dinheiro

    1 dia atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$52.800 - R$74.400

    Descrição da VagaNossa empresa está em busca de uma pessoa para atuar nas áreas de prevenção a lavagem de dinheiro (PLD), monitoramento de operações, compliance e controles internos. A vaga é ideal para quem deseja trabalhar em um ambiente dinâmico e desafiador.Objetivos do CargoApoiar a equipe na execução de tarefas, especialmente na parte de...

  • Compliance | analista de prevenção a lavagem de dinheiro sênior

    4 semanas atrás

    São José dos Campos, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Antes de tudo, você precisa se identificar com nosso propósito que é valorizar as pessoas para que cada uma construa a sua história.Além disso, é interessante que você tenha Ensino Superior em Direito, Economia, Administração ou áreas correlatas.Sólida experiência em prevenção à lavagem de dinheiro.Vivência avançado em ferramentas de...

  • Gerente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Finanças

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeLavagem Tempo inteiro

    Descrição do CargoGerente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro O cargo visa garantir a conformidade da instituição com as normas e regulamentações relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT).Foco Principal: Implementar e manter políticas, controles, sistemas e processos eficazes de monitoramento e...

  • Especialista em Prevenção de Lavagem de Dinheiro

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$70.000 - R$100.000

    Descrição do Cargo:A área de prevenção de lavagem de dinheiro é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros.Responsabilidades:Executar rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo;Realizar análise de propostas e operações...

  • Compliance | Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Sênior

    2 semanas atrás

    São José dos Campos, São Paulo, Brasil DM Tempo inteiro

    Job description A missão Atuar na identificação e mitigação de riscos de lavagem de dinheiro, liderando a análise de casos complexos e o desenvolvimento de soluções para garantir a conformidade regulatória da empresa. Main responsibilities O seu desafio será Conduzir investigações detalhadas de alertas gerados por sistemas de monitoramento....

  • Compliance | Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Sênior

    4 semanas atrás

    São José dos Campos, São Paulo, Brasil DM Tempo inteiro

    Job descriptionA missãoAtuar na identificação e mitigação de riscos de lavagem de dinheiro, liderando a análise de casos complexos e o desenvolvimento de soluções para garantir a conformidade regulatória da empresa.Main responsibilitiesO seu desafio seráConduzir investigações detalhadas de alertas gerados por sistemas de monitoramento.Elaborar e...

  • Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro Pleno

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

    A EmpresaNacional do mercado financeiro.Descrição da vagaExecutar processos de Conheça Seu Cliente (KYC), Conheça Seu Parceiro (KYP), Conheça Sua Pessoa (KYS) e Conheça Sua Entidade (KYE);Monitorar continuamente o ciclo de vida do cadastro dos clientes, acompanhando atualizações e mudanças de status;Realizar verificações em listas de sanções,...

  • ger prev a lavagem de dinheiro

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    GER PREV A LAVAGEM DE DINHEIROCountry: BrazilGerente Prevenção a Lavagem de dinheiro.Missão do Cargo:Garantir a conformidade da instituição com as normas e regulamentações relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT), por meio da implementação e manutenção de políticas, controles, sistemas e processos...

  • Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000

    Resumo: Estamos procurando por um profissional experiente em Compliance, com foco em PLD-FT e legislação atualizada, para garantir a execução das atividades do programa de prevenção à lavagem de dinheiro. Requisitos: - Experiência em Compliance; - Conhecimento em PLD-FT e legislação vigente; Vantagens: - Oportunidade de trabalhar em um ambiente...

  • Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000

    Desenvolva uma carreira em Compliance no nosso time de profissionais especializados e venha contribuir para a nossa missão de prevenir a lavagem de dinheiro.O que faremos:Asseguramos a execução das atividades do programa de prevenção à lavagem de dinheiro.Realizamos estudos e pareceres sobre questões de Compliance.Analisa bases de dados de grande...