ger prev a lavagem de dinheiro
1 semana atrás
Gerente Prevenção a Lavagem de dinheiro.
Missão do Cargo:Garantir a conformidade da instituição com as normas e regulamentações relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT), por meio da implementação e manutenção de políticas, controles, sistemas e processos eficazes de monitoramento e mitigação de riscos.
Principais Responsabilidades:
- Desenvolver, atualizar e supervisionar a implementação do Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, de acordo com as diretrizes do Banco Central, COAF, e demais órgãos reguladores.
- Coordenar as atividades de identificação, verificação e atualização cadastral (KYC) e conheça seu parceiro (KYP).
- Gerenciar os processos de monitoramento de transações, com foco na identificação de atividades suspeitas e padrões de risco.
- Supervisionar a análise de alertas e a elaboração de comunicações ao COAF, assegurando qualidade e conformidade.
- Avaliar e mitigar os riscos de PLD/FT relacionados a novos produtos, serviços, canais ou parcerias.
- Coordenar projetos de melhoria contínua em tecnologia e automação dos processos de PLD.
- Conduzir treinamentos periódicos de sensibilização e capacitação em PLD/FT para colaboradores e terceiros.
- Atuar como ponto focal em auditorias internas, externas e inspeções regulatórias.
- Gerenciar equipe de analistas e especialistas, garantindo entregas técnicas e desenvolvimento do time.
- Elaborar e apresentar relatórios gerenciais e estratégicos à alta administração e ao Comitê de Compliance.
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São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeAnálise Tempo inteiro R$52.000 - R$82.500Analista de Riscos e Combate ao Lavagem de Dinheiro Nossa equipe está em busca de um profissional experiente para atuar como Analista de Riscos e Combate ao Lavagem de Dinheiro. Nesta função, você será responsável por identificar e analisar indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, elaborar dossiês de análise e realizar...
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Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Há 22 horas
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$50.000 - R$83.250Cargo de Compliance e Prevenção à Lavagem de DinheiroBuscamos profissionais experientes em Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro para integrarem nossa equipe.Ao se candidatar a este cargo, você estará desempenhando uma função fundamental na manutenção da integridade da nossa empresa.Priorizamos habilidades como organização, visão...
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São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000Buscamos por profissionais qualificados para ocupar o cargo de especialista em prevenção à lavagem de dinheiro. O candidato selecionado trabalhará em uma equipe multidisciplinar e terá a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento do negócio."],
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Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Há 21 horas
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$1.051.384 - R$1.315.695O Banco Bmg busca um profissional experiente em Compliance para atuar em nossa equipe de prevenção à lavagem de dinheiro.Descrição da VagaA posição visa assegurar a execução das atividades do programa de prevenção à lavagem de dinheiro, realizando estudos e pareceres, além de analisar bases de dados de grande volume. O candidato deve ter...
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São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeLiderança Tempo inteiro R$4.000 - R$8.000Descrição do cargoResumo da FunçãoAnálise de transações para prevenção a lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo.A função visa realizar análises e monitoramentos das transações com foco em prevenção a lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, elaborar relatórios e dossiês para reporte e apoiar no...
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Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
1 dia atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$80.000 - R$150.000Descrição do CargoMuito prazer, somos uma empresa de desenvolvimento de softwares e produtos para o mercado financeiro.Nossos colaboradores criam soluções relevantes, transmitem conhecimento com inteligência e se comunicam de forma eficaz.O cargo é responsável por:Apoiar a gerência na estruturação e evolução dos processos de prevenção à...
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Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000Desenvolva uma carreira em Compliance no nosso time de profissionais especializados e venha contribuir para a nossa missão de prevenir a lavagem de dinheiro.O que faremos:Asseguramos a execução das atividades do programa de prevenção à lavagem de dinheiro.Realizamos estudos e pareceres sobre questões de Compliance.Analisa bases de dados de grande...
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Analista Prevenção Lavagem Dinheiro
Há 5 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$52.800 - R$74.400Descrição da VagaNossa empresa está em busca de uma pessoa para atuar nas áreas de prevenção a lavagem de dinheiro (PLD), monitoramento de operações, compliance e controles internos. A vaga é ideal para quem deseja trabalhar em um ambiente dinâmico e desafiador.Objetivos do CargoApoiar a equipe na execução de tarefas, especialmente na parte de...
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Pleno em Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Há 3 horas
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000Função: Compliance PlenoDescrição do trabalho:Assegurar a execução das atividades relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro.Ensino superior completo;Experiência em compliance com foco em PLD-FT e legislação vigente;Conhecimento avançado em Pacote Office;Conhecimento em dados e programação será considerado um...
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São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$70.000 - R$100.000Descrição do Cargo:A área de prevenção de lavagem de dinheiro é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros.Responsabilidades:Executar rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo;Realizar análise de propostas e operações...
