Empregos atuais relacionados a Analista de Riscos e Combate ao Lavagem de Dinheiro - São Paulo, São Paulo - beBeeAnálise
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Analista de Risco de Lavagem de Dinheiro
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000Descrição da VagaExecutar processos de Conheça Seu Cliente (KYC), Conheça Seu Parceiro (KYP), Conheça Sua Pessoa (KYS) e Conheça Sua Entidade (KYE);Monitorar continuamente o ciclo de vida dos cadastros dos clientes;Realizar verificações em listas de sanções, processos judiciais e demais bases de dados relevantes;Monitorar e registrar alterações...
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Especialista em Combate a Fraudes e Lavagem de Dinheiro
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$80.000 - R$140.000Analista de Prevenção a FraudesO candidato ideal terá experiência sólida em prevenção a fraudes e lavagem de dinheiro, preferencialmente em instituições financeiras, fintechs ou grandes empresas. Além disso, é fundamental ter conhecimento das regulamentações aplicáveis, como a Circular BACEN 3.978 e a Lei 9.613/98.Para se candidatar a essa...
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Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeLiderança Tempo inteiro R$4.000 - R$8.000Descrição do cargoResumo da FunçãoAnálise de transações para prevenção a lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo.A função visa realizar análises e monitoramentos das transações com foco em prevenção a lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, elaborar relatórios e dossiês para reporte e apoiar no...
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Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$80.000 - R$150.000Descrição do CargoMuito prazer, somos uma empresa de desenvolvimento de softwares e produtos para o mercado financeiro.Nossos colaboradores criam soluções relevantes, transmitem conhecimento com inteligência e se comunicam de forma eficaz.O cargo é responsável por:Apoiar a gerência na estruturação e evolução dos processos de prevenção à...
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São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$104.000 - R$130.878Requisitos para Analista de ComplianceO cargo exige Ensino Superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas.É necessário conhecimento das regulamentações do Banco Central e experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias.Responsabilidades:Análise e Monitoramento: Identificar...
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Analista de prevenção à lavagem de dinheiro e fraudes sr
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroPara dar #match, essa vaga necessita que atenda alguns requisitos obrigatórios: Experiência sólida em prevenção a fraudes e PLD, preferencialmente em instituições financeiras, fintechs ou grandes empresas; Conhecimento das regulamentações aplicáveis (ex: Circular BACEN 3.978, Lei 9.613/98); Perfil analítico, investigativo, proativo e com excelente...
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Analista de prevenção à lavagem de dinheiro e fraudes sr
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Evertec Brasil Tempo inteiroPara dar #match, essa vaga necessita que atenda alguns requisitos obrigatórios: Experiência sólida em prevenção a fraudes e PLD, preferencialmente em instituições financeiras, fintechs ou grandes empresas; Conhecimento das regulamentações aplicáveis (ex: Circular BACEN 3.978, Lei 9.613/98); Perfil analítico, investigativo, proativo e com...
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Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$50.000 - R$83.250Cargo de Compliance e Prevenção à Lavagem de DinheiroBuscamos profissionais experientes em Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro para integrarem nossa equipe.Ao se candidatar a este cargo, você estará desempenhando uma função fundamental na manutenção da integridade da nossa empresa.Priorizamos habilidades como organização, visão...
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Especialista de Prevenção a Lavagens
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000Funcionário de Controle de RiscosO trabalhador será parte da equipe de controle de riscos, atuando em conjunto com os demais na manutenção de todos os pilares do programa de integridade da empresa.Responsabilidades e atribuições:Realizar revisão de contratos, políticas e códigos;Realizar diversas avaliações de contrapartes, incluindo KYS, KYI, KYP...
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Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000Buscamos por profissionais qualificados para ocupar o cargo de especialista em prevenção à lavagem de dinheiro. O candidato selecionado trabalhará em uma equipe multidisciplinar e terá a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento do negócio."],
Analista de Riscos e Combate ao Lavagem de Dinheiro
3 semanas atrás
Nossa equipe está em busca de um profissional experiente para atuar como Analista de Riscos e Combate ao Lavagem de Dinheiro. Nesta função, você será responsável por identificar e analisar indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, elaborar dossiês de análise e realizar relatórios.
Para se candidatar a este cargo, é necessário ter domínio da regulamentação pertinente à lavagem de dinheiro e conhecimento do sistema E-Guardian. Além disso, é importante ter habilidades interpessoais e capacidade de trabalhar em equipe.
Se você é uma pessoa motivada e comprometida com o sucesso da nossa empresa, estamos procurando por você
Descrição do Cargo:- Identificar e analisar indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo;
- Elaborar dossiês de análise e realizar relatórios;
- Trabalhar em equipe e colaborar com outros departamentos da empresa;
- Domínio da regulamentação pertinente à lavagem de dinheiro (Lei 9.613, Circ. Bacen 3978, Carta Circular 4001);
- Conhecimento do sistema E-Guardian;
- Excelência nas habilidades interpessoais e capacidade de trabalhar em equipe;
- Opportuniades de crescimento e desenvolvimento profissional;
- Uma equipe dinâmica e apaixonada;
- Horário flexível e trabalho remoto disponível;
Mais informações sobre o cargo podem ser obtidas na nossa página de carreiras
