Analista de Risco de Lavagem de Dinheiro
Há 5 dias
Descrição da Vaga
- Executar processos de Conheça Seu Cliente (KYC), Conheça Seu Parceiro (KYP), Conheça Sua Pessoa (KYS) e Conheça Sua Entidade (KYE);
- Monitorar continuamente o ciclo de vida dos cadastros dos clientes;
- Realizar verificações em listas de sanções, processos judiciais e demais bases de dados relevantes;
- Monitorar e registrar alterações que possam indicar risco ou suspeitas de lavagem de dinheiro;
- Analisar e validar informações relacionadas a mudanças de cadastro dos usuários;
- Elaborar relatórios e manter registros detalhados das atividades de verificação;
- Mantenha-se atualizado sobre regulamentações e mudanças no cenário regulatório de prevenção à lavagem de dinheiro;
- Utilização de ferramentas como Pipefy e QITech.
Habilidades Requeridas
- Formação em Direito, Administração, Ciências Econômicas ou correlatos;
- Conhecimento em regulamentações de prevenção à lavagem de dinheiro;
- Experiência com processos de KYC, KYP, KYS, KYE, Due diligence;
- Contato com órgãos reguladores;
- Experiência prévia em monitoramento de listas restritivas, processos judiciais e demais rotina de PLD;
- Vivência na utilização de várias ferramentas de trabalho no dia a dia;
- Habilidade analítica, atenção a detalhes e capacidade de identificar riscos;
- Boa comunicação e organização.
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Analista de Riscos e Combate ao Lavagem de Dinheiro
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeAnálise Tempo inteiro R$52.000 - R$82.500Analista de Riscos e Combate ao Lavagem de Dinheiro Nossa equipe está em busca de um profissional experiente para atuar como Analista de Riscos e Combate ao Lavagem de Dinheiro. Nesta função, você será responsável por identificar e analisar indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, elaborar dossiês de análise e realizar...
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Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$80.000 - R$150.000Descrição do CargoMuito prazer, somos uma empresa de desenvolvimento de softwares e produtos para o mercado financeiro.Nossos colaboradores criam soluções relevantes, transmitem conhecimento com inteligência e se comunicam de forma eficaz.O cargo é responsável por:Apoiar a gerência na estruturação e evolução dos processos de prevenção à...
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Analista de Risco
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeAnalista Tempo inteiro R$72.000 - R$84.480**Vaga de Analista Senior em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo**A nossa equipe de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo busca por profissionais apaixonados pelo que faz para ajudarmos a tornar o mundo um lugar melhor. Se você é uma pessoa que valoriza a ética, a equidade e a diversidade, venha...
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Especialista em Combate a Fraudes e Lavagem de Dinheiro
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$80.000 - R$140.000Analista de Prevenção a FraudesO candidato ideal terá experiência sólida em prevenção a fraudes e lavagem de dinheiro, preferencialmente em instituições financeiras, fintechs ou grandes empresas. Além disso, é fundamental ter conhecimento das regulamentações aplicáveis, como a Circular BACEN 3.978 e a Lei 9.613/98.Para se candidatar a essa...
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São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$104.000 - R$130.878Requisitos para Analista de ComplianceO cargo exige Ensino Superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas.É necessário conhecimento das regulamentações do Banco Central e experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias.Responsabilidades:Análise e Monitoramento: Identificar...
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Analista de prevenção à lavagem de dinheiro e fraudes sr
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroPara dar #match, essa vaga necessita que atenda alguns requisitos obrigatórios: Experiência sólida em prevenção a fraudes e PLD, preferencialmente em instituições financeiras, fintechs ou grandes empresas; Conhecimento das regulamentações aplicáveis (ex: Circular BACEN 3.978, Lei 9.613/98); Perfil analítico, investigativo, proativo e com excelente...
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São Paulo, São Paulo, Brasil Evertec Brasil Tempo inteiroPara dar #match, essa vaga necessita que atenda alguns requisitos obrigatórios: Experiência sólida em prevenção a fraudes e PLD, preferencialmente em instituições financeiras, fintechs ou grandes empresas; Conhecimento das regulamentações aplicáveis (ex: Circular BACEN 3.978, Lei 9.613/98); Perfil analítico, investigativo, proativo e com...
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Analista Prevenção Lavagem Dinheiro
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$52.800 - R$74.400Descrição da VagaNossa empresa está em busca de uma pessoa para atuar nas áreas de prevenção a lavagem de dinheiro (PLD), monitoramento de operações, compliance e controles internos. A vaga é ideal para quem deseja trabalhar em um ambiente dinâmico e desafiador.Objetivos do CargoApoiar a equipe na execução de tarefas, especialmente na parte de...
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São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$72.000 - R$108.000Oferecemos oportunidades de carreiraNossa equipe busca profissionais motivados e apaixonados por trabalhar com Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo. O nosso objetivo é impedir o uso do nosso serviço em atividades criminosas.Responsabilidades e Atribuições:Emitir parecer em iniciativas que impactem a nossa...
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Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$50.000 - R$83.250Cargo de Compliance e Prevenção à Lavagem de DinheiroBuscamos profissionais experientes em Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro para integrarem nossa equipe.Ao se candidatar a este cargo, você estará desempenhando uma função fundamental na manutenção da integridade da nossa empresa.Priorizamos habilidades como organização, visão...
