Especialista em Combate a Fraudes e Lavagem de Dinheiro
Há 7 dias
O candidato ideal terá experiência sólida em prevenção a fraudes e lavagem de dinheiro, preferencialmente em instituições financeiras, fintechs ou grandes empresas. Além disso, é fundamental ter conhecimento das regulamentações aplicáveis, como a Circular BACEN 3.978 e a Lei 9.613/98.
Para se candidatar a essa oportunidade, é necessário ter habilidades analíticas, investigativas e comunicativas, além de possuir ensino superior completo e nível avançado de inglês ou espanhol.
Caso tenha experiência em metodologias ágeis, ferramentas de monitoramento transacional, frameworks de governança e compliance, ou certificações em áreas correlatas, isso será um diferencial significativo na seleção do candidato.
A área de Riscos e Compliance busca um profissional para proteger a organização contra perdas, fraudes, irregularidades legais e danos à reputação, garantindo que ela atue dentro das leis, regulamentos e políticas internas.
Desenvolva e implemente metodologias de avaliação de riscos com foco em lavagem de dinheiro, atuando nas frentes de PLD da instituição de pagamento, incluindo KYC, KYE, KYS, KYP, monitoramento transacional e de sanções, e comunicação ao COAF.
Conduza análises de transações suspeitas sob a ótica de fraude, investigação e reporte ao regulador, apoiando a implantação de processos de vendor management, participando da seleção, implantação e manutenção de ferramentas de apoio aos processos de PLD e Fraudes.
Elabore relatórios gerenciais e apresentações para a diretoria, revisando e atualizando políticas, procedimentos, treinamentos e controles internos relacionados à prevenção de fraudes e PLD, atuando no atendimento a auditorias internas e externas.
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Analista de Riscos e Combate ao Lavagem de Dinheiro
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeAnálise Tempo inteiro R$52.000 - R$82.500Analista de Riscos e Combate ao Lavagem de Dinheiro Nossa equipe está em busca de um profissional experiente para atuar como Analista de Riscos e Combate ao Lavagem de Dinheiro. Nesta função, você será responsável por identificar e analisar indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, elaborar dossiês de análise e realizar...
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Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeLiderança Tempo inteiro R$4.000 - R$8.000Descrição do cargoResumo da FunçãoAnálise de transações para prevenção a lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo.A função visa realizar análises e monitoramentos das transações com foco em prevenção a lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, elaborar relatórios e dossiês para reporte e apoiar no...
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Analista de prevenção à lavagem de dinheiro e fraudes sr
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroPara dar #match, essa vaga necessita que atenda alguns requisitos obrigatórios: Experiência sólida em prevenção a fraudes e PLD, preferencialmente em instituições financeiras, fintechs ou grandes empresas; Conhecimento das regulamentações aplicáveis (ex: Circular BACEN 3.978, Lei 9.613/98); Perfil analítico, investigativo, proativo e com excelente...
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São Paulo, São Paulo, Brasil Evertec Brasil Tempo inteiroPara dar #match, essa vaga necessita que atenda alguns requisitos obrigatórios: Experiência sólida em prevenção a fraudes e PLD, preferencialmente em instituições financeiras, fintechs ou grandes empresas; Conhecimento das regulamentações aplicáveis (ex: Circular BACEN 3.978, Lei 9.613/98); Perfil analítico, investigativo, proativo e com...
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São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000Buscamos por profissionais qualificados para ocupar o cargo de especialista em prevenção à lavagem de dinheiro. O candidato selecionado trabalhará em uma equipe multidisciplinar e terá a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento do negócio."],
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São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$104.000 - R$130.878Requisitos para Analista de ComplianceO cargo exige Ensino Superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas.É necessário conhecimento das regulamentações do Banco Central e experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias.Responsabilidades:Análise e Monitoramento: Identificar...
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Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$80.000 - R$150.000Descrição do CargoMuito prazer, somos uma empresa de desenvolvimento de softwares e produtos para o mercado financeiro.Nossos colaboradores criam soluções relevantes, transmitem conhecimento com inteligência e se comunicam de forma eficaz.O cargo é responsável por:Apoiar a gerência na estruturação e evolução dos processos de prevenção à...
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São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$80.000 - R$130.000Seja o especialista em prevenção à lavagem de dinheiroNossa empresa busca um profissional apaixonado por transformação digital para trabalhar em nossa equipe de prevenção à lavagem de dinheiro. Aqui, você terá a oportunidade de trabalhar em uma parceria estratégica com o Google Cloud, reimaginar a experiência do cliente e criar novos serviços...
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Especialista em Combate a Fraudes
Há 7 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeDesenvolvedor Tempo inteiro R$6.000 - R$8.000**Objetivo da Função**A área responsável pelo monitoramento preventivo das transações no cartão de crédito, através da ferramenta Falcon. A fluidez do fluxo transacional é garantida pela marca e experiência do cliente. Para essa função você precisa ter Ensino Superior Completo, experiência em ferramenta de analytics (SAS, SQL, Databricks,...
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São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$50.000 - R$83.250Cargo de Compliance e Prevenção à Lavagem de DinheiroBuscamos profissionais experientes em Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro para integrarem nossa equipe.Ao se candidatar a este cargo, você estará desempenhando uma função fundamental na manutenção da integridade da nossa empresa.Priorizamos habilidades como organização, visão...
